欺诈犯罪原理探究 被引量：18

1

作者 刘远 《法学家》 CSSCI 北大核心 2000年第5期48-55,共8页

对犯罪行为的分类,可以从不同的视角并以不同的标准进行。欺诈犯罪是从揭示犯罪的行为方式特性视角上,以犯罪行为是否使用了欺诈手段为标准划分出的一类犯罪,不属于这一类的犯罪则可概称为其他犯罪。欺诈犯罪与其他犯罪的区分,目的在于... 对犯罪行为的分类,可以从不同的视角并以不同的标准进行。欺诈犯罪是从揭示犯罪的行为方式特性视角上,以犯罪行为是否使用了欺诈手段为标准划分出的一类犯罪,不属于这一类的犯罪则可概称为其他犯罪。欺诈犯罪与其他犯罪的区分,目的在于揭示欺诈行为犯罪化的一般规律,从而为刑事立法与司法实践提供理论的技术的指导。一、欺诈之含义研究欺诈犯罪的原理,首先遇到的就是'欺诈'、'欺骗'、'诈骗'、'诈欺'、'诈伪'这些词语的关系问题。有人认为诈骗犯罪与诈欺犯罪、欺诈犯罪同义,有人把外国的诈骗罪译为欺诈罪或诈欺罪。 展开更多

关键词 欺诈犯罪 构成模式 民事欺诈 犯罪领域 欺诈方式

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金融诈骗罪立法评说——从欺诈犯罪说起 被引量：11

2

作者 刘远 于改之 《法学》 CSSCI 北大核心 2001年第3期31-39,共9页

本文对欺诈犯罪的立法规律以及诈骗犯罪与一般欺诈犯罪的立法特征作了研析。在此基础上，对中外刑法关于金融诈骗犯罪的立法模式进行了概要比较，从而指出我国金融诈骗罪立法在理念上和技术上的诸多缺陷。

关键词 欺诈犯罪 诈骗犯罪 金融诈骗罪 刑法 立法思想 立法技术

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保险欺诈及其防范 被引量：4

3

作者 陆爱勤 《政治与法律》 CSSCI 北大核心 1999年第6期52-56,共5页

关键词 保险欺诈 被保险人 投保人 保险公司 保险金额 保险事故 保险合同 受益人 欺诈犯罪 欺诈案

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金融欺诈被害人的研究 被引量：1

4

作者 王大为 《公安研究》 1996年第5期6-9,共4页

金融领域的犯罪自九十年代以来是世界上发展最快、最有利可图的“工业”。它的产值远远高于高科技产业,象宇航、计算机、生物工程的产业。以世界上最发达的国家——美国为例:白领犯罪每年所造成的损失达到了上百亿美元,其中信用卡欺诈... 金融领域的犯罪自九十年代以来是世界上发展最快、最有利可图的“工业”。它的产值远远高于高科技产业,象宇航、计算机、生物工程的产业。以世界上最发达的国家——美国为例:白领犯罪每年所造成的损失达到了上百亿美元,其中信用卡欺诈所造成的损失逐年成倍增加,1990年就达到三亿美元;据美国保险协会统计:财产与灾害保险欺诈每年所造成的损失20亿美元;另据美国联邦调查局公布的情况:在1989年,联邦调查局五分之一以上的侦探主要负责白领犯罪,他们涉及了4000件指控,并使得大约15亿潜在的经济损失得以避免。 展开更多

关键词 被害人 金融欺诈 欺诈犯罪 犯罪人 人的研究 性被害 被害性 犯罪被害人 保险欺诈 白领犯罪

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“惩治与预防金融欺诈”研讨会观点综述 被引量：1

5

《政治与法律》 CSSCI 北大核心 1996年第2期62-64,共3页

“惩治与预防金融欺诈”研讨会观点综述１９９５年１２月４日～６日，上海市金融法制研究会与中国银行上海市分行联合举办＂惩治与预防金融欺诈高级研讨会＂，收到论文９０余篇，会议代表来自全国各地（香港）和美国的金融界、法学界、... “惩治与预防金融欺诈”研讨会观点综述１９９５年１２月４日～６日，上海市金融法制研究会与中国银行上海市分行联合举办＂惩治与预防金融欺诈高级研讨会＂，收到论文９０余篇，会议代表来自全国各地（香港）和美国的金融界、法学界、司法界人士．现将会议研讨观点综述如... 展开更多

关键词 金融欺诈 惩治与预防 欺诈犯罪 观点综述 保险欺诈 欺诈行为 非法占有 信用卡恶意透支 虚假陈述 欺诈客户

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析欺诈犯罪及其惩治

6

作者 蔡富生 《法学天地》 1997年第1期15-18,共4页

析欺诈犯罪及其惩治·蔡富生欺诈犯罪在经济领域中，是一种极有危害性的犯罪。近几年来，欺诈犯罪急骤上升，欺诈数额特别巨大，严重扰乱了经济秩序，这是由于我国经济立法滞后，犯罪界定不清，打击手段不力，致欺诈犯罪愈演愈烈。... 析欺诈犯罪及其惩治·蔡富生欺诈犯罪在经济领域中，是一种极有危害性的犯罪。近几年来，欺诈犯罪急骤上升，欺诈数额特别巨大，严重扰乱了经济秩序，这是由于我国经济立法滞后，犯罪界定不清，打击手段不力，致欺诈犯罪愈演愈烈。本文仅就我国欺诈犯罪的现状及其司法对策... 展开更多

关键词 欺诈犯罪 欺诈罪 经济合同 信用证欺诈 非法占有 证券欺诈犯罪 签订合同 非法集资 诈骗犯罪 欺诈手段

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金融欺诈特征与防范体系 被引量：2

7

作者 庄品良 《上海金融》 CSSCI 北大核心 1996年第2期22-23,共2页

关键词 金融欺诈 欺诈犯罪 金融立法 立法体系 预防体系 破坏金融秩序犯罪 国际金融 专业化 系统工程 专业人员

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“惩治与预防金融欺诈”研讨会综述

8

《法学》 CSSCI 北大核心 1996年第3期46-49,共4页

随着我国社会主义市场经济的逐步确立,我国的金融体制正在发生根本性的变革,各专业银行正在开始向商业银行转变,证券、期货市场逐渐成熟。但由于金融市场大规模的资金融合及趋利性、投机性等特点,加之目前金融市场运作缺乏强有力的宏观... 随着我国社会主义市场经济的逐步确立,我国的金融体制正在发生根本性的变革,各专业银行正在开始向商业银行转变,证券、期货市场逐渐成熟。但由于金融市场大规模的资金融合及趋利性、投机性等特点,加之目前金融市场运作缺乏强有力的宏观调控体制保障,以致金融欺诈等违法犯罪活动日渐猖獗。如不及时加以遏制,必将成为我国社会主义市场经济建设中的一大隐患。为此,上海金融法制研究会于1995年12月4日至6日召开了规模较大、层次较高的“惩治与预防金融欺诈”研讨会。 展开更多

关键词 金融欺诈 惩治与预防 保险欺诈 欺诈犯罪 欺诈行为 研讨会综述 非法占有 信用卡恶意透支 信用证欺诈 虚假陈述

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当前金融欺诈犯罪及其防范

9

作者 单民 《国家检察官学院学报》 1998年第4期45-48,8,共5页

中国进一步改革开放和金融体制的新旧交替，使中国成为金融欺诈和侵害的主要目标。据有关方面显示：当前中国金融诈骗日趋猖獗，发案不断增多，手段不断翻新，诈骗金额越来越大，危害日益严重，已成为干扰经济金融健康发展的一种公害。... 中国进一步改革开放和金融体制的新旧交替，使中国成为金融欺诈和侵害的主要目标。据有关方面显示：当前中国金融诈骗日趋猖獗，发案不断增多，手段不断翻新，诈骗金额越来越大，危害日益严重，已成为干扰经济金融健康发展的一种公害。国际性的巨额金融诈骗案及其他涉外诈... 展开更多

关键词 欺诈犯罪 反金融欺诈 非法占有 虚假陈述 金融诈骗犯罪 金融机构 经济犯罪 金融诈骗罪 欺诈罪 欺诈行为

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论金融欺诈犯罪 被引量：1

10

作者 杨月斌 《浙江金融》 北大核心 2005年第12期25-27,共3页

市场经济在一定程度上讲就是法制经济,完备的市场经济中应该没有欺诈犯罪行为的容身之地.

关键词 金融欺诈 欺诈犯罪 社会主义市场经济体制 法制经济 犯罪行为 改革开放 不法分子 犯罪活动 金融秩序 变异现象

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英国欺诈犯罪侦诉机构改革与启示 被引量：3

11

作者 肖军 陈三奇 《中国刑事法杂志》 CSSCI 北大核心 2012年第10期107-115,共9页

英国打击欺诈犯罪的侦查和起诉机构包括反严重欺诈办公室、金融服务管理局、皇家检控署内的反欺诈犯罪起诉部门、打击严重和有组织犯罪局等,种类繁多。如此多的机构存在案件管辖交叉、各机构关系复杂且缺乏合作等问题,而包括反严重欺诈... 英国打击欺诈犯罪的侦查和起诉机构包括反严重欺诈办公室、金融服务管理局、皇家检控署内的反欺诈犯罪起诉部门、打击严重和有组织犯罪局等,种类繁多。如此多的机构存在案件管辖交叉、各机构关系复杂且缺乏合作等问题,而包括反严重欺诈办公室在内的一些机构集侦查权与审查起诉权于一身也备受质疑。英国近年来出台了一系列改革措施,如加大了机构的调整力度,增强了国内外机构合作的深度(包括信息共享),适当控制权力的扩张并寻找机构间配合与制约的平衡点,理顺各机构关系等。这些都为我国的侦查和审查起诉机构改革,尤其是在权力的重新配置上提供了可资借鉴的路径。 展开更多

关键词 欺诈犯罪 侦诉机构 权力配置

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期货欺诈犯罪的几个法律问题刍探

12

作者 何能高 《法律适用》 1995年第8期13-16,共4页

关键词 期货交易所 行为人 欺诈行为 欺诈犯罪 期货市场秩序 法律问题 欺诈罪 期货经纪公司 期货合约 欺诈客户

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诈骗罪的历史考察及其启示 被引量：1

13

作者 付立庆 《贵州大学学报（社会科学版）》 2021年第6期93-102,123,共11页

在世界各国财产犯罪的规定中,都是先有盗窃罪后有诈骗罪,诈骗罪作为独立的财产犯罪,很大程度上是为了弥补处罚漏洞,将无法按照既有财产犯罪处理的行为赋予其刑事违法性。通过考察世界各国刑法规定诈骗罪的历史发现,诈骗罪既是欺诈犯罪,... 在世界各国财产犯罪的规定中,都是先有盗窃罪后有诈骗罪,诈骗罪作为独立的财产犯罪,很大程度上是为了弥补处罚漏洞,将无法按照既有财产犯罪处理的行为赋予其刑事违法性。通过考察世界各国刑法规定诈骗罪的历史发现,诈骗罪既是欺诈犯罪,又是财产犯罪,且属于主动互动型的财产犯罪。把握这种犯罪类型特征,对于本罪的实质理解和限定性认定具有重要意义。 展开更多

关键词 欺诈犯罪 财产犯罪 诈骗罪 互动型犯罪 历史考察

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医疗欺诈监管对策研究(下)——兼评医疗欺诈犯罪典型案例

14

作者 张红升 林昌钻 +2 位作者 田晓辉 李宝兴 郭东亮 《中国卫生法制》 2021年第2期42-45,共4页

(上接2021年第1期第40页)关于移送部门提供有关鉴定意见的明文规定有《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(国务院令第310号)第六条第四项、《关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见》第四条、《公安机关受理行政执法机关移送... (上接2021年第1期第40页)关于移送部门提供有关鉴定意见的明文规定有《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(国务院令第310号)第六条第四项、《关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见》第四条、《公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》(公通字[2016]16号)第二条第一款第四项等。例如上文的B门诊部案,专项治理前由于没有调查手段取得涉嫌犯罪的证据,缺少认定医疗欺诈的鉴定意见,而被认为达不到移送标准。 展开更多

关键词 鉴定意见 行政执法机关移送涉嫌犯罪案件 医疗欺诈 调查手段 欺诈犯罪 专项治理 公通字 涉嫌犯罪

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中国金融欺诈犯罪的特征及其法律惩治

15

作者 赵秉志 于志刚 《河北法学》 1999年第2期4-9,共6页

关键词 欺诈犯罪 新刑法典 金融欺诈 法律惩治 非法占有 信用卡诈骗罪 金融凭证诈骗罪 信用证诈骗罪 中国金融 有价证券诈骗罪

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美国上市公司欺诈犯罪及其对我国的启示

16

作者 姚伟龙 刘铮 《犯罪研究》 2005年第5期74-77,共4页

2002年,作为世界第一经济强国和以法制健全市场规范著称的美国连续出现上市公司的欺诈大案。案发之后世界为之震惊。这些案件极大的触动了美国乃至世界的经济生活。作为一个发展中国家,中国的法制建设和经济运行机制还相对落后。因此我... 2002年,作为世界第一经济强国和以法制健全市场规范著称的美国连续出现上市公司的欺诈大案。案发之后世界为之震惊。这些案件极大的触动了美国乃至世界的经济生活。作为一个发展中国家,中国的法制建设和经济运行机制还相对落后。因此我们有必要借鉴这些宝贵的经验教训。本文根据最近美国上市公司所发生的欺诈案件分析了此类案件发生的原因。并据此为我国上市公司的监管提出了建议和意见。 展开更多

关键词 上市公司 欺诈 会计制度 美国上市公司 欺诈犯罪 发展中国家 世界第一 案件分析 经济运行机制 经济生活 市场规范 法制健全

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运用法律武器,开展反欺诈斗争

17

作者 虞锡君 《嘉兴学院学报》 1994年第3期38-41,共4页

关键词 反欺诈 运用法律 欺诈犯罪 欺诈行为 经济合同法 社会主义市场经济体制 非法占有 综合治理 反腐败斗争 挂靠承包

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商业银行反欺诈后续处置的难点及对策

18

作者 桂香玉 刘柱 《现代金融》 2014年第5期39-40,共2页

商业银行欺诈后续处置是指银行针对外部欺诈所采取的事件分析与追踪、风险防控与化解等系列处理措施,是反欺诈工作不可或缺的重要组成部分,更是从面上打击、震慑欺诈犯罪的有效手段。因此,各级管理者都应重视并持续强化此项工作。本文... 商业银行欺诈后续处置是指银行针对外部欺诈所采取的事件分析与追踪、风险防控与化解等系列处理措施,是反欺诈工作不可或缺的重要组成部分,更是从面上打击、震慑欺诈犯罪的有效手段。因此,各级管理者都应重视并持续强化此项工作。本文简要分析当前商业银行反欺诈后续处置的现状,针对存在的主要难点,提出相应的对策与建议。 展开更多

关键词 反欺诈工作 商业银行 后续 事件分析 银行欺诈 风险防控 欺诈犯罪 管理者

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澳门特别行政区检察机关侦查模式之探析 被引量：1

19

作者 丁艳雅 《浙江社会科学》 CSSCI 2003年第6期82-84,共3页

本文以澳门检察机关———检察院为视角 ,分析其在侦查中的地位、职权及对其职权的制约 ,揭示其侦查模式的特色 ,即由检察院领导或直接进行侦查、由刑事警察机关协助侦查、由预审法官对侦查进行监督与制约、由辅助人和嫌犯对检察官职权... 本文以澳门检察机关———检察院为视角 ,分析其在侦查中的地位、职权及对其职权的制约 ,揭示其侦查模式的特色 ,即由检察院领导或直接进行侦查、由刑事警察机关协助侦查、由预审法官对侦查进行监督与制约、由辅助人和嫌犯对检察官职权一定意义上的制约并赋予廉政公署对公务人员与公职部门的贪污贿赂与欺诈犯罪进行侦查之侦查模式。这一模式 ,融合了两大法系侦查模式的优点 ,使检察机关的侦查职权与制约机制得到了统一。 展开更多

关键词 澳门特别行政区 检察机关 侦查模式 欺诈犯罪 制约机制 侦查权 刑事侦查 上诉权 侦查归档权 提起控诉权 刑事诉讼法 预审法官

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假集体企业合同欺诈犯罪有关问题探析

20

作者 方龙华 李珂 《人民司法》 北大核心 1996年第1期26-28,共3页

假集体企业合同欺诈犯罪有关问题探析方龙华，李珂近年来，一些戴着“红帽子”（假集体）的不法分子利用法人名义和合同形式，采取欺诈手段骗取他人财物，或大量侵占企业贷款长期拖欠拒不返还的现象日趋严重，已经达到应当给予刑事制裁... 假集体企业合同欺诈犯罪有关问题探析方龙华，李珂近年来，一些戴着“红帽子”（假集体）的不法分子利用法人名义和合同形式，采取欺诈手段骗取他人财物，或大量侵占企业贷款长期拖欠拒不返还的现象日趋严重，已经达到应当给予刑事制裁的程度。据对某市法院涉及假集体企业... 展开更多

关键词 合同欺诈 假集体 民事责任 诈骗罪 诈骗犯罪 欺诈犯罪 有关问题 履行合同 承担刑事责任 签订合同

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