电信诈骗中的若干难点问题解析 被引量：64

1

作者 黎宏 《法学》 CSSCI 北大核心 2017年第5期166-180,共15页

并非所有以电信诈骗面目出现的行为都构成诈骗罪,根据被害人处分行为的有无,有的应当构成盗窃罪;电信诈骗中的职业取款人,根据与电信诈骗的犯罪分子有无通谋,有诈骗罪的共犯和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的正犯之分;《刑法》第287条之二的规定... 并非所有以电信诈骗面目出现的行为都构成诈骗罪,根据被害人处分行为的有无,有的应当构成盗窃罪;电信诈骗中的职业取款人,根据与电信诈骗的犯罪分子有无通谋,有诈骗罪的共犯和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的正犯之分;《刑法》第287条之二的规定,不是有关帮助犯正犯化的规定,而是有关为电信诈骗提供互联网接入等技术支持行为的处罚规定。 展开更多

关键词 电信诈骗 盗窃罪 诈骗罪 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 帮助信息网络犯罪活动罪

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电信诈骗“外围”帮助行为的刑法定性 被引量：8

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作者 刘宪权 魏彤 《犯罪研究》 2022年第4期2-15,共14页

司法实践中,对于电信诈骗“外围”帮助行为的定性,存在诈骗罪共犯,掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪三种情形。以既遂时点为区分,诈骗罪共犯和帮助信息网络犯罪活动罪中的帮助行为须促进犯罪活动的实施,因而实施于诈骗罪... 司法实践中,对于电信诈骗“外围”帮助行为的定性,存在诈骗罪共犯,掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪三种情形。以既遂时点为区分,诈骗罪共犯和帮助信息网络犯罪活动罪中的帮助行为须促进犯罪活动的实施,因而实施于诈骗罪既遂前。诈骗罪帮助犯的促进作用不仅体现为物理帮助,还包括因“事前通谋”而形成的心理帮助。行为人未“事前通谋”而仅有转移赃款的故意,他人利用其收取赃款的,属于实行过限,仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的关键区分在于帮助行为的发生时点而非上游犯罪是否查证属实,应当激活这一兜底罪名,同时把握其对行为的独立性和危害性要求。诈骗罪帮助犯的成立不要求形成诈骗合意,双向默契或单方明知亦可纳入共犯评价范围。以“明知”为核心界定主观内容对于区分个罪具有重要意义,对此应当结合司法解释的规定严格运用“推定”原则。 展开更多

关键词 电信诈骗 诈骗罪 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 帮助信息网络犯罪活动罪

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论帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪之界分

3

作者 郭泽强 王宣博 《湖北警官学院学报》 2024年第4期69-79,共11页

当前帮助信息网络犯罪活动罪的适用量大幅上升。引发这一趋势的原因之一在于司法实践未能妥善区分帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前学界有关上述两罪名的区分标准存在时间标准说、构成要件说、查证程度说三种理论学... 当前帮助信息网络犯罪活动罪的适用量大幅上升。引发这一趋势的原因之一在于司法实践未能妥善区分帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前学界有关上述两罪名的区分标准存在时间标准说、构成要件说、查证程度说三种理论学说,这三种学说均只关注了两罪在某一方面的差异,并仅针对特定方面提出区分标准,难以解决帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的区分问题。要实现帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的有效界分,需坚持以符合构成要件作为形式标准,以罪名保护法益为实质标准,以主客观相统一为评价标准,并以疑罪唯轻原则为证明标准的综合区分标准。 展开更多

关键词 帮助信息网络犯罪活动罪 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 主客观相统一 疑罪唯轻 证明标准

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帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的区分标准

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作者 杨新绿 《江苏警官学院学报》 2024年第1期10-23,共14页

帮信罪与掩隐罪危害行为竞合、侵害法益交叠、历史沿革相继,具有高度相似性。帮信罪案件数量急剧上升引发“口袋罪”担忧,学界主张以掩隐罪分流处置,亦契合掩隐罪作为洗钱犯罪适度扩张趋势。帮信罪与掩隐罪区分理论包括时间节点、客观... 帮信罪与掩隐罪危害行为竞合、侵害法益交叠、历史沿革相继,具有高度相似性。帮信罪案件数量急剧上升引发“口袋罪”担忧,学界主张以掩隐罪分流处置,亦契合掩隐罪作为洗钱犯罪适度扩张趋势。帮信罪与掩隐罪区分理论包括时间节点、客观行为、主观认识、犯罪对象、查证程度区别说。经过实践检验,时间节点区别说因无法达成两罪区分目的被排除,客观行为区别说衍生出三个判断要素与犯罪对象区别说、主观认识区别说、查证程度区别说相呼应,最终形成以客观行为为统摄,主要侵害法益、主客观相一致、罪责刑相适应三位一体区分原则,三者形成层层递进规则为帮信罪与掩隐罪区分供给标准。 展开更多

关键词 帮助信息网络犯罪活动罪 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 区分标准

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“两卡”案件中掩饰、隐瞒犯罪所得罪的兜底倾向与合理限缩

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作者 曹翊群 《西部法学评论》 2024年第4期90-103,共14页

当前,“两卡”案件刑事治理存在一种兜底现象:未达到帮助信息网络犯罪活动罪“罪量”标准的“卡农”,会被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪.因“两卡”案件中帮信罪与掩隐罪的规制对象发生混同,这一兜底倾向不仅违反了罪刑均衡的原则,也打破... 当前,“两卡”案件刑事治理存在一种兜底现象:未达到帮助信息网络犯罪活动罪“罪量”标准的“卡农”,会被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪.因“两卡”案件中帮信罪与掩隐罪的规制对象发生混同,这一兜底倾向不仅违反了罪刑均衡的原则,也打破了行刑区分的界限.问题的根源在于司法机关只关注法律的形式理性,而忽视了实质理性.应当明确“卡农”的行为并非导致司法机关无法追查上游犯罪的直接原因.因此,“卡农”难以成立掩隐罪的正犯,而以掩隐罪的共犯追究“卡农”的刑事责任,司法机关则需严格证明“卡农”与正犯之间的共同故意. 展开更多

关键词 “两卡”案件 帮助信息网络犯罪活动罪 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 实质解释

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涉电信诈骗资金交易黄金行为的司法认定——以深圳黄金公司涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案例为视角

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作者 贾迪 谢雄伟 《北京政法职业学院学报》 2024年第1期22-27,共6页

黄金公司以涉诈资金交易黄金行为应当适用“综合”认定规则适用罪名。在客观上,“涉诈资金”与“交易黄金”要素不仅符合帮助信息网络犯罪活动罪“提供支付结算功能”,还符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪“以其他方式掩饰、隐瞒... 黄金公司以涉诈资金交易黄金行为应当适用“综合”认定规则适用罪名。在客观上,“涉诈资金”与“交易黄金”要素不仅符合帮助信息网络犯罪活动罪“提供支付结算功能”,还符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪“以其他方式掩饰、隐瞒”。在主观上,黄金公司只要行为人认识到他人实施的是刑法分则规定的行为类型,就已经满足帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的“明知”要素。在完善“竞合说”的基础上,提出上游既遂犯罪前、既遂后仅提供账户成立帮助信息网络犯罪活动罪;既遂后提供账户并实施转账、取现等行为二罪想象竞合的“综合”认定规则,同时,判断犯罪数额,应当以狭义和广义的“涉诈资金”概念区分二罪的刑事责任。 展开更多

关键词 帮助信息网络犯罪活动罪 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 诈骗罪 想象竞合

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网络诈骗犯罪取款人司法定性研究 被引量：2

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作者 李倩 王萍 《湖北经济学院学报（人文社会科学版）》 2023年第1期84-88,共5页

对网络诈骗中取款人刑事责任定性的关键在于正确界定“事前通谋”的含义,这是区分取款人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪或者诈骗罪共犯的主要标准。在诈骗行为既遂之前的通谋,都属于“事前通谋”,“失控说”应该是网络诈骗犯罪的既遂标准。... 对网络诈骗中取款人刑事责任定性的关键在于正确界定“事前通谋”的含义,这是区分取款人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪或者诈骗罪共犯的主要标准。在诈骗行为既遂之前的通谋,都属于“事前通谋”,“失控说”应该是网络诈骗犯罪的既遂标准。在不存在事前通谋的情况下,取款人连续为同一网络诈骗行为人取款的,要分情况论:同一诈骗行为人只实施了一次诈骗行为但将赃款分成多个账户,取款人连续多次将赃款取出的,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处;同一诈骗行为人在实施多次诈骗行为并都已既遂之后,取款人将这些犯罪所得分多次取出的,也以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处;诈骗行为人在不断实施诈骗行为过程中,取款人多次为其取款的,以诈骗罪论处。 展开更多

关键词 网络诈骗 取款人 事前通谋 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 共犯

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“断卡”行动案件之涉罪解析 被引量：1

8

作者 胡公枢 《中国检察官》 2022年第9期15-18,共4页

“断卡”行动案件在涉掩饰、隐瞒犯罪所得罪时,应进一步明确上游犯罪“查证属实”的具体标准,宜以一般人的感受为查证属实认定标准,只要有犯罪的事实即可,无须查明具体犯罪的种类。在涉“窝点”人员罪名的适用上,如主犯明知上游犯罪的种... “断卡”行动案件在涉掩饰、隐瞒犯罪所得罪时,应进一步明确上游犯罪“查证属实”的具体标准,宜以一般人的感受为查证属实认定标准,只要有犯罪的事实即可,无须查明具体犯罪的种类。在涉“窝点”人员罪名的适用上,如主犯明知上游犯罪的种类,可对主犯适用上游犯罪的共犯,对其他人员适用帮助信息网络犯罪活动罪,如主犯不明知上游犯罪的种类,宜对主犯适用非法经营罪。无论适用何罪名,都要基于行为的主客观恶性均衡量刑。在对帮助信息网络犯罪活动罪量刑时,建议弱化考虑出租、出借卡后,卡内资金流转数额对量刑的影响。应明确涉电信网络诈骗犯罪的司法解释能否适用于电信网络敲诈勒索犯罪等罪名。推进“断卡”行动,应注重源头打击和一体化治理。 展开更多

关键词 “断卡”行动 帮助信息网络犯罪活动罪 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 一体化治理

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论“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的司法认定 被引量：1

9

作者 徐晋红 《山西高等学校社会科学学报》 2010年第7期74-75,共2页

"掩饰、隐瞒犯罪所得罪"是《刑法修正案(六)》确立的新罪名。该罪在司法认定中的难点在于,区分犯罪嫌疑人是否"明知",可采用事实推定的方法来判断;掩饰、隐瞒犯罪所得财物的犯罪所得应当按照狭义解释;犯罪所得收益... "掩饰、隐瞒犯罪所得罪"是《刑法修正案(六)》确立的新罪名。该罪在司法认定中的难点在于,区分犯罪嫌疑人是否"明知",可采用事实推定的方法来判断;掩饰、隐瞒犯罪所得财物的犯罪所得应当按照狭义解释;犯罪所得收益应理解为对犯罪所得进行处理后产生的超过犯罪所得的利润;对于"情节严重"的量刑应当区分不同的赃物的性质来界定。 展开更多

关键词 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 司法认定 明知 刑事责任

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收购野生动物型掩饰、隐瞒犯罪所得罪的适用困境及立法完善

10

作者 伊拉图 侯毅 《中国检察官》 2020年第8期44-48,共5页

因保护野生动物资源、切断非法买卖野生动物交易链的需要,全国人大常委会出台立法解释,对明知是非法狩猎的野生动物予以收购的行为指引适用掩饰、隐瞒犯罪所得罪的刑法规定。这属于立法中的法律拟制,客体主要是野生动物资源保护制度。... 因保护野生动物资源、切断非法买卖野生动物交易链的需要,全国人大常委会出台立法解释,对明知是非法狩猎的野生动物予以收购的行为指引适用掩饰、隐瞒犯罪所得罪的刑法规定。这属于立法中的法律拟制,客体主要是野生动物资源保护制度。在实行"最严制度"保护野生动物资源的时代背景下,现行收购野生动物型掩饰、隐瞒犯罪所得罪司法解释存在诸多不足,亟待修改完善:一是本罪的成立不应以上游非法狩猎行为构成犯罪为前提;二是对职业收购人、收购数量巨大、拒不交代上游非法狩猎行为人等情节特别严重的,可以适用掩饰、隐瞒犯罪所得罪第二档法定刑;三是本罪罚金刑的幅度应当高于行政罚款。 展开更多

关键词 收购野生动物 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 法律拟制 非法狩猎罪

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“断卡”行动中涉存款占有归属的侵财行为定性分析 被引量：2

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作者 赵拥军 《法律适用》 CSSCI 北大核心 2022年第8期113-123,共11页

存款的占有在本质上是以存款债权之名,通过法律或社会一般观念对具有真正权利义务关系项下的存款金额能够予以控制的确认。存款名义人以挂失手段获取其账户内他人钱款的行为,由于其在法律或社会一般观念上对卡内钱款不具有真正的权利义... 存款的占有在本质上是以存款债权之名,通过法律或社会一般观念对具有真正权利义务关系项下的存款金额能够予以控制的确认。存款名义人以挂失手段获取其账户内他人钱款的行为,由于其在法律或社会一般观念上对卡内钱款不具有真正的权利义务关系而并未占有,进而其转账、取现或消费等行为便不具备认定侵占罪的前提。存款名义人在掩饰隐瞒犯罪所得罪的主观明知下提供银行卡行为后实施侵财行为的、或在帮信罪的主观明知下提供银行卡行为后帮助他人掩饰隐瞒赃款的过程中实施侵财行为的,均应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪和侵财犯罪数罪并罚。 展开更多

关键词 存款占有 掩饰隐瞒犯罪所得罪 盗窃罪 数罪并罚

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诈骗致人自杀 团伙从严惩处

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《农家致富》 2023年第16期49-49,共1页

【案例】邱某加入诈骗团伙实施电信诈骗,并逐渐成为团伙组织者。该团伙先后骗取多名被害人财物共计37万余元,且造成一名被害人自杀。案发后,法院对首犯邱某以诈骗罪判处有期徒刑10年,并处罚金人民币6万元;对其他8名被告人分别以诈骗罪... 【案例】邱某加入诈骗团伙实施电信诈骗,并逐渐成为团伙组织者。该团伙先后骗取多名被害人财物共计37万余元,且造成一名被害人自杀。案发后,法院对首犯邱某以诈骗罪判处有期徒刑10年,并处罚金人民币6万元;对其他8名被告人分别以诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑8年至3年不等的刑罚,并处相应罚金。 展开更多

关键词 电信诈骗 诈骗罪 有期徒刑 掩饰隐瞒犯罪所得罪 从严惩处 首犯 团伙 并处

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盗挖军事电缆惹祸端

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作者 王洪 罗兢 《乡镇论坛》 2008年第34期37-37,共1页

三位村民贪图蝇头小利，盗挖、收购军事电缆，给国家造成巨大经济损失。日前，湖北省南漳县人民法院依法作出判决，罗某某犯盗窃罪和掩饰隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元；徐某某犯掩饰隐瞒犯罪所得收益罪，判处... 三位村民贪图蝇头小利，盗挖、收购军事电缆，给国家造成巨大经济损失。日前，湖北省南漳县人民法院依法作出判决，罗某某犯盗窃罪和掩饰隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元；徐某某犯掩饰隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑9个月，并处罚金1万元；李某某犯掩饰隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑9个月，并处罚金1万元。 展开更多

关键词 军事电缆 盗窃罪 法律解释 掩饰隐瞒犯罪所得收益罪

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