如何处理受益人欺诈背景下的进口交单

1

作者 杨育灵 《中国外汇》 2023年第18期60-61,共2页

信用证作为一种成熟的结算方式,遵从的是先付款后争议的机制,以快捷、低成本、高效率为业务处理原则,即信用证从业者所熟知的独立性、抽象性原则。实务中,个别受益人别有用心地利用该规则,行表面相符交单之“形”,施骗取开证行付款之“... 信用证作为一种成熟的结算方式,遵从的是先付款后争议的机制,以快捷、低成本、高效率为业务处理原则,即信用证从业者所熟知的独立性、抽象性原则。实务中,个别受益人别有用心地利用该规则,行表面相符交单之“形”,施骗取开证行付款之“实”。 展开更多

关键词 信用证 开证行 交单 结算方式 受益人 付款 独立性 抽象性原则

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《UCP500》与银行在信用证结算中风险的防范 被引量：1

2

作者 杨卫红 徐睿彬 《济南大学学报（社会科学版）》 2003年第4期72-74,共3页

国际贸易最普遍使用的支付货款的方式是信用证,它对买卖双方来说,既可靠又安全,信用证给予了受益人极大的付款保障,使得信用证支付方式逐渐成为世界通行的进出口结算方式之一。但近几年来,国内外不法分子利用这种结算方式疯狂骗取银行资... 国际贸易最普遍使用的支付货款的方式是信用证,它对买卖双方来说,既可靠又安全,信用证给予了受益人极大的付款保障,使得信用证支付方式逐渐成为世界通行的进出口结算方式之一。但近几年来,国内外不法分子利用这种结算方式疯狂骗取银行资金,已成为各国银行普遍关注的问题。对此,银行应采取措施加以防范。 展开更多

关键词 银行 信用证结算 独立性原则 抽象性原则 欺诈 风险防范 《UCP500》

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物理教学要突出直观性和抽象性

3

作者 马竹青 《山东教育》 1997年第18期13-14,共2页

关键词 物理教学 直观性原则 抽象性原则 教学原则 直观性教学 教学过程 象思维 感性认识 思维能力 逻辑思维

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生物课堂信息对流与教学效果 被引量：1

4

作者 吴红玉 《中学生物教学》 2002年第Z1期13-14,共2页

关键词 生物课堂 对流 课堂教学艺术 课堂教学信息 教师 课堂信息 染色体 有丝分裂 细胞分裂 抽象性原则

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物权行为理论基础问题浅谈

5

作者 丁晓春 《贵州警官职业学院学报》 2002年第2期30-34,共5页

当前物权立法争论的焦点在于物权行为理论.国内学者对该理论的认识尚有一些误区.有必要参照德国民事立法进一步研究物权行为理论.

关键词 处分行为 物权行为 分离原则 抽象性原则

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资本统治的抽象性原则辨析

6

作者 高利民 《内蒙古财经学院学报（综合版）》 2009年第4期76-80,共5页

资本统治执行着抽象性的原则,它已经成为资本主导时代的主导原则。表现为对人的活动、人与人、人与自然关系的抽象化。了解资本统治的抽象性原则对于我们深入理解马克思的整体思想以及批判性地看待当代世界资本全球化都极为重要。

关键词 资本 统治 抽象性原则

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信用证项下货款支付与止付的研究 被引量：4

7

作者 向明华 《法商研究》 CSSCI 北大核心 1997年第6期71-75,90,共6页

信用证项下货款支付与止付的研究向明华一、信用证独立抽象性原则下银行付款责任的特点信用证（ＬｅｔｅｒｏｆＣｒｅｄｉｔ以下简称Ｌ／Ｃ）是泛指一项约定，由银行（开证行）根据该约定主动或应客户（开证申请人）邀请并循其指示承诺... 信用证项下货款支付与止付的研究向明华一、信用证独立抽象性原则下银行付款责任的特点信用证（ＬｅｔｅｒｏｆＣｒｅｄｉｔ以下简称Ｌ／Ｃ）是泛指一项约定，由银行（开证行）根据该约定主动或应客户（开证申请人）邀请并循其指示承诺，在完全符合Ｌ／Ｃ条款的条件下凭规... 展开更多

关键词 独立抽象性原则 欺诈例外原则 信用证项 开证行 受益人 开证申请人 基础合同 付款责任 当事人 下货

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信用证欺诈情况下法院发布止付令的合法性问题研究 被引量：4

8

作者 陈竞 《当代法学》 1999年第4期55-59,共5页

关键词 信用证欺诈 止付令 受益人 开证行 信用证制度 独立抽象性原则 欺诈行为 合法性问题 民事欺诈 开证申请人

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论信用证单据欺诈中的银行付款责任与法院禁付令 被引量：3

9

作者 丛雪莲 《河北法学》 1999年第4期85-88,共4页

关键词 信用证欺诈 跟单信用证 开证行 付款责任 欺诈例外 受益人 独立抽象性原则 法院 信用证交易 国际贸易

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跟单信用证欺诈例外原则新论 被引量：3

10

作者 肖伟 《厦门大学法律评论》 2001年第1期366-374,共9页

信用证欺诈一直是困扰信用证业务的一大世界性难题。由于信用证交易机制本身存在的固有缺陷,给一些不法之徒进行诈骗提供了可乘之机。在世界范围内,信用证欺诈影响范围之广,造成损失之大是触目惊心的。为了遏制和应对信用证欺诈,美国法... 信用证欺诈一直是困扰信用证业务的一大世界性难题。由于信用证交易机制本身存在的固有缺陷,给一些不法之徒进行诈骗提供了可乘之机。在世界范围内,信用证欺诈影响范围之广,造成损失之大是触目惊心的。为了遏制和应对信用证欺诈,美国法院首先确立了欺诈例外原则,其后很快就被世界各国法院所普遍接受和遵循。然而,对于欺诈例外原则的具体理解和适用,无论是在学术界,还是在司法界,都一直存在着很大的分歧和争论。一、欺诈例外是信用证独立抽象性原则之例外欺诈例外是什么的例外?对于这个问题,至少有四种不同的提法。 展开更多

关键词 欺诈例外原则 受益人 信用证交易 信用证欺诈 跟单信用证 信用证独立抽象性原则 实质性欺诈 美国统一商法典 申请人 银行

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论信用证“欺诈例外”原则适用的局限性及改进 被引量：6

11

作者 余皓洁 《商业时代》 北大核心 2008年第2期69-70,共2页

当前的法律实务存在着对欺诈例外的认定困惑和可能出现欺诈例外的豁免等因素的影响,使得信用证欺诈例外原则的作用大打折扣。为了更好的发挥信用证在国际贸易中的作用,最大限度地回避风险,除了当事人的事前防范外,信用证欺诈例外原则仍... 当前的法律实务存在着对欺诈例外的认定困惑和可能出现欺诈例外的豁免等因素的影响,使得信用证欺诈例外原则的作用大打折扣。为了更好的发挥信用证在国际贸易中的作用,最大限度地回避风险,除了当事人的事前防范外,信用证欺诈例外原则仍需国际统一规定和其他辅佐机制的完善和补充。 展开更多

关键词 信用证独立抽象性原则 欺诈例外原则 实质性欺诈

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信用证欺诈及其法律救济 被引量：2

12

作者 侯鲜明 《山西师大学报（社会科学版）》 北大核心 2004年第4期46-50,共5页

国际贸易中信用证欺诈案件屡屡发生,但多数国家在立法上并没有就此做出专门规定。信用证欺诈有多种表现形式,独立抽象性原则是信用证欺诈发生的根本原因。在国际贸易中若严格遵循信用证独立抽象性原则,势必为欺诈者大开方便之门,危害动... 国际贸易中信用证欺诈案件屡屡发生,但多数国家在立法上并没有就此做出专门规定。信用证欺诈有多种表现形式,独立抽象性原则是信用证欺诈发生的根本原因。在国际贸易中若严格遵循信用证独立抽象性原则,势必为欺诈者大开方便之门,危害动摇信用证制度的存在价值。因此,一些国家通过立法和司法判例确立了信用证欺诈例外原则,以弥补信用证独立抽象性原则的不足,防止信用证欺诈的发生。 展开更多

关键词 信用证 信用证欺诈 独立抽象性原则 欺诈例外

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UCP600实施后我国中小型外贸企业应对信用证软条款策略研究 被引量：4

13

作者 杨频 《江苏商论》 北大核心 2007年第10期103-105,共3页

在国际贸易中,信用证是主要的支付方式之一。我国出口贸易多数采用信用证支付。但是由于信用证软条款的出现,国内出口商的结汇风险日益加大,特别是进入国际市场时间短、经验少的中小型外贸企业和外贸从业人员,为此付出了沉重的代价。本... 在国际贸易中,信用证是主要的支付方式之一。我国出口贸易多数采用信用证支付。但是由于信用证软条款的出现,国内出口商的结汇风险日益加大,特别是进入国际市场时间短、经验少的中小型外贸企业和外贸从业人员,为此付出了沉重的代价。本文旨在分析软条款的成因及类型,并提供规避软条款风险的有效措施。 展开更多

关键词 UCP600 国际结算 风险防范 软条款 独立抽象性原则

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信用证诈骗问题及防范 被引量：3

14

作者 李冰 《河北广播电视大学学报》 2002年第4期44-45,共2页

加入 WTO后 ,我国对外经济贸易交往日益扩大 ,越来越多的企业和银行要使用信用证 ,如何防范信用证欺诈 ,充分发挥信用证的优越性已成为关注的话题。信用证本身并无防范风险的功能 ,这要求外贸人员不断积累经验 ,防患于未然 ,将信用证的... 加入 WTO后 ,我国对外经济贸易交往日益扩大 ,越来越多的企业和银行要使用信用证 ,如何防范信用证欺诈 ,充分发挥信用证的优越性已成为关注的话题。信用证本身并无防范风险的功能 ,这要求外贸人员不断积累经验 ,防患于未然 ,将信用证的风险降至最低 。 展开更多

关键词 信用证欺诈 独立抽象性原则 软条款 银行信用

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信用证欺诈的控制对策 被引量：1

15

作者 许明朝 《武汉金融》 北大核心 2003年第5期41-42,共2页

信用证交易中的现行规则与程式给信用证欺诈行为提供了可利用的间隙,因此,需要对信用证制度的基石与支柱的独立抽象性原则规定一些合理例外,以堵塞现有信用证交易制度中的漏洞,防止信用证诈骗势头的蔓延。

关键词 信用证欺诈 信用证交易 信用证制度 成因 独立抽象性原则 预防

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信用证欺诈例外问题疏证——以欺诈例外的适用条件为视角 被引量：2

16

作者 马伟 《法律文献信息与研究》 2011年第2期48-61,共14页

信用证作为国际贸易结算的一种方式,被誉为"国际商业的生命线"。其最大优点即在于它以银行信用作为保障,通过与基础合同的分离,凭符合条件的书面单据作为付款条件的方式,使之成为对卖方有保障且非常便捷的国际贸易支付手段之... 信用证作为国际贸易结算的一种方式,被誉为"国际商业的生命线"。其最大优点即在于它以银行信用作为保障,通过与基础合同的分离,凭符合条件的书面单据作为付款条件的方式,使之成为对卖方有保障且非常便捷的国际贸易支付手段之一。最大限度的保障信用证的独立抽象性也成为各国一贯坚持的基本立场,然而,固有的机制漏洞也给不法商人下了欺诈的可能。本文试从信用证欺诈的理论框架入手,探究欺诈例外原则的必要性与可行性,在此基础上,进一步明确适用信用证欺诈例外原则的适用条件,结合实践中遇到的问题,提出具体的解决对策。以期通过宏观把握的和微观的深入对欺诈例外原则进行梳理和论证,使之明确化、法定化,最终达到"权尽其用,定纷止争"的制度功效。 展开更多

关键词 信用证 信用证欺诈 独立抽象性原则 欺诈例外

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论信用证欺诈例外 被引量：2

17

作者 田果 《中外企业家》 2010年第1X期88-90,共3页

信用证支付制度是当前最常用的国际贸易结算方式。随着信用证欺诈的日趋频繁,信用证欺诈例外成为维护交易公平的重要制度。但是,该原则原有的理论基础,即"欺诈使得一切无效"原则已经不能充分应对目前的理论和实践中遇到的巨... 信用证支付制度是当前最常用的国际贸易结算方式。随着信用证欺诈的日趋频繁,信用证欺诈例外成为维护交易公平的重要制度。但是,该原则原有的理论基础,即"欺诈使得一切无效"原则已经不能充分应对目前的理论和实践中遇到的巨大挑战。通过对信用证欺诈例外原则的研究,分析将默示条款理论取代传统理论作为信用证欺诈例外原则基础理论的必要性和合理性。 展开更多

关键词 信用证 欺诈例外 独立抽象性原则 默示条款 理论依据

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论信用证独立抽象性原则、欺诈例外原则、欺诈例外的例外三者的关系 被引量：1

18

作者 杨佳 《法制与经济》 2009年第16期83-84,共2页

"独立抽象性原则"对于保护信用证作为贸易融资工具的有效性是十分必要的。但不容忽略的是,"独立抽象性原则"为不法分子进行信用证欺诈提供了方便。信用证欺诈问题严重扰乱国际贸易正常秩序。在遵循独立抽象性原则... "独立抽象性原则"对于保护信用证作为贸易融资工具的有效性是十分必要的。但不容忽略的是,"独立抽象性原则"为不法分子进行信用证欺诈提供了方便。信用证欺诈问题严重扰乱国际贸易正常秩序。在遵循独立抽象性原则的基础上,信用证欺诈例外原则被各国普遍接受。但各国基于保护善意第三人的考虑,信用证欺诈例外的例外得到确立。这三者共同保障了信用证各方当事人的利益平衡。 展开更多

关键词 信用证 独立抽象性原则 信用证欺诈例外原则 信用证欺诈 善意第三人 信用证欺诈例外的例外

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信用证支付方式的欺诈风险及其对策

19

作者 黄翠萍 《武汉金融》 北大核心 1998年第10期27-29,共3页

信用证（ＬｅｔｅｒｏｆＣｒｅｄｉｔ）是当今国际贸易中被普遍采用的一种贸易结算方式，被英国法官们描述为“国际商业的生命线”。这种支付方式最大的好处就在于：它将本由进口商履行的支付货款的义务，转移到银行身上，由银行来履行... 信用证（ＬｅｔｅｒｏｆＣｒｅｄｉｔ）是当今国际贸易中被普遍采用的一种贸易结算方式，被英国法官们描述为“国际商业的生命线”。这种支付方式最大的好处就在于：它将本由进口商履行的支付货款的义务，转移到银行身上，由银行来履行此项义务，从而保证了出口商能安全迅... 展开更多

关键词 信用证欺诈 信用证支付 信用证独立抽象性原则 欺诈风险 欺诈例外原则 承运人 开证行 信用证交易 受益人 “软条款”信用证

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国际贸易中信用证的欺诈及应对措施 被引量：1

20

作者 洪涛 《现代商业》 2009年第11期89-91,共3页

随着我国对外贸易的发展,信用证作为最常见的结算支付方式,在我国对外经济贸易中的作用日益重要。但是由于信用证独特的机制,在给国际贸易带来便利的同时,也给不法之徒留下了可乘之机,越来越多的不法商人利用这一机制进行信用证欺诈,给... 随着我国对外贸易的发展,信用证作为最常见的结算支付方式,在我国对外经济贸易中的作用日益重要。但是由于信用证独特的机制,在给国际贸易带来便利的同时,也给不法之徒留下了可乘之机,越来越多的不法商人利用这一机制进行信用证欺诈,给贸易当事人带来巨大的危害。本文从信用证欺诈的定义入手,探讨了信用证欺诈产生的原因以及种类,从而进一步寻求信用证欺诈的防范途径。从而有利于打击金融欺诈的违法犯罪行径,维护国际贸易秩序。 展开更多

关键词 信用证欺诈 独立抽象性原则 开证申请人 受益人 银行

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