反洗钱:你准备好了吗?

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作者 向虹桦 《西部论丛》 2003年第3期47-48,共2页

在我国,近年的洗钱犯罪活动对国家经济秩序特 重经济犯罪、整顿经济、金融秩序,以及加入世界贸 易组织后提高银行竞争力的一个重要内容。银行是支 付结算的枢纽,洗钱活动大都是通过银行系统进行的, 所以,银行系统始终处在反洗钱斗争的... 在我国,近年的洗钱犯罪活动对国家经济秩序特 重经济犯罪、整顿经济、金融秩序,以及加入世界贸 易组织后提高银行竞争力的一个重要内容。银行是支 付结算的枢纽,洗钱活动大都是通过银行系统进行的, 所以,银行系统始终处在反洗钱斗争的最前沿,承担 着预防和控制洗钱的重要职责。 展开更多

关键词 反洗钱 金融机构 立法 帐户实名制 大额交易报告

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存款帐户实名制的利弊分析

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作者 王会奇 《金融与市场》 2000年第6期50-53,共4页

一、实行存款帐户实名制的好处 (一)有利于保障存款人的合法权益。我国法律规定,国家依法保护个人的合法收入。实行个人存款帐户实名制,可以从制度上有效的克服记名制下的弊端,切实保护存款人的合法权益。 (二)有利于推进个人信用体系... 一、实行存款帐户实名制的好处 (一)有利于保障存款人的合法权益。我国法律规定,国家依法保护个人的合法收入。实行个人存款帐户实名制,可以从制度上有效的克服记名制下的弊端,切实保护存款人的合法权益。 (二)有利于推进个人信用体系的建立。 展开更多

关键词 中国 存款帐户实名制 存款实名制

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解读个人结算账户

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作者 李莉 《新商刊》 2003年第11期44-46,共3页

2003年9月1日，中国人民银行颁布了《人民币银行结算账户管理办法》，这是继1994年《银行结算账户管理办法》颁布后，为适应我国市场经济的发展和加强银行账户管理的要求，在对原办法进行全面修订与完善基础上而正式实施的。《人民币银... 2003年9月1日，中国人民银行颁布了《人民币银行结算账户管理办法》，这是继1994年《银行结算账户管理办法》颁布后，为适应我国市场经济的发展和加强银行账户管理的要求，在对原办法进行全面修订与完善基础上而正式实施的。《人民币银行结算账户管理办法》中，增设了个人开立银行结算账户的新规定，这一新的规定，成为我国公民经济生活中颇为关注的话题。 展开更多

关键词 个人结算账户 中国 银行结算帐户 存款帐户实名制

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个人储蓄留下你的真名姓

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作者 庞戈 《河南经济》 2000年第5期24-25,共2页

关键词 储蓄实名制 个人存储帐户实名制 中国

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储蓄实名制:一路走好

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作者 顾秀俊 赵成宽 《现代金融》 2000年第6期4-5,共2页

从4月I日起,国务院颁布的《个人存款帐户实名制规定》开始实施,从而酝酿已久的个人存款帐户实名制终于登台亮相,浮出水面。这标志着我国个人存款管理制度朝着国际通行做法迈出了重要的一步,它对于维护金融秩序、规范金融机构的经营行为... 从4月I日起,国务院颁布的《个人存款帐户实名制规定》开始实施,从而酝酿已久的个人存款帐户实名制终于登台亮相,浮出水面。这标志着我国个人存款管理制度朝着国际通行做法迈出了重要的一步,它对于维护金融秩序、规范金融机构的经营行为,健全社会信用制度,依法有效保护存款人的合法权益,防止金融诈骗。 展开更多

关键词 储蓄实名制 《个人存款帐户实名制规定》 存款管理 保密法规 网络建设

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个人存款账户实名制:益处多多

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作者 方海 《环渤海经济瞭望》 2000年第3期39-42,共4页

关键词 个人存款 存款帐户实名制 中国

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个人存款账户实名制实施中的问题与对策分析

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作者 马乐 《金融与经济》 2000年第6期54-55,共2页

关键词 中国 个人存款帐户实名制 问题 对策分析

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个人存款账户实名制影响深远

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作者 田应奎 《内部文稿》 2000年第14期18-19,,25,,共3页

(一)实行个人存款账户实名制是我国建立社会主义市场经济体制的必然要求,也是依法治国、建设社会主义法治国家进程中一项必不可少的基本制度建设。它是规范金融活动、完善金融监管的基础性措施,对于维护金融秩序、有效保护存款人的合法... (一)实行个人存款账户实名制是我国建立社会主义市场经济体制的必然要求,也是依法治国、建设社会主义法治国家进程中一项必不可少的基本制度建设。它是规范金融活动、完善金融监管的基础性措施,对于维护金融秩序、有效保护存款人的合法权益具有重要意义。个人存款账户实名制有利于保护存款人的合法权益。实行个人存款账户实名制,有利于存款人在遗失存单时切实行使挂失权,便于定期存款的提前支取,减少因同名同姓而引起的存单纠纷,提高个人存款的安全性,从而更加有利于保护公民的合法权益。 展开更多

关键词 中国 个人存款帐户实名制 金融监督 存款人权益

原文传递

“实名制”亟待完善

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作者 王玉玲 《黑龙江金融》 2001年第12期31-33,共3页

关键词 个人存款帐户实名制 身份证鉴别 宣传教育 执法力度

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马关县《个人存款帐户实名制规定》执行情况检查的问题及对策

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作者 袁鹏飞 《云南金融》 2002年第2期47-48,共2页

关键词 马关县 《个人存款帐户实名制规定》 检查 对策 银行工作 储蓄

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个人帐户存款实名制实施中的问题与建议

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作者 李兆美 《云南金融》 2002年第10期33-34,共2页

关键词 个人帐户存款实名制 中国 个人存款业务 金融监管

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实名制要落“实” 被引量：1

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作者 彭兴宝 《黑龙江金融》 2002年第2期64-64,共1页

关键词 个人存款帐户实名制 中国 储蓄存款 经营理念 金融监管

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个人存款──实行账户实名制

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《陕西审计》 2000年第2期14-14,共1页

关键词 个人存款 实行帐户实名制 储蓄存款 实名证件 金融机构

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对实行《个人存款帐户实名制规定》的思考

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作者 郑世清 张绪荣 《山西金融》 2000年第9期54-54,共1页

关键词 个人存款帐户实名制 存款问题 成因分析

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谈谈个人存款帐户实名制

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作者 张煜 《云南财政与会计》 2001年第10期39-39,共1页

国务院颂布的《个人存款户实名制规定》已于2000年4月1日正式实施，实是我国存款制度的一项重要改革，它对于维护金融秩序，依法有效保护存款人的合法权益，规范金融机构的经营行为及有效监督将起到积极的作用。这标志着我国个人存款管... 国务院颂布的《个人存款户实名制规定》已于2000年4月1日正式实施，实是我国存款制度的一项重要改革，它对于维护金融秩序，依法有效保护存款人的合法权益，规范金融机构的经营行为及有效监督将起到积极的作用。这标志着我国个人存款管理制度朝着国际通行做法迈出了重大的一步。一年多的实践证明，这一制度能为广大人民群众所接受。本文拟从我国社会经济发展的角度，并参考外国成功经验，对个人存款实名制的深远意义及作用进行一些探究。 展开更多

关键词 个人存款帐户实名制 意义 作用

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