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当前我国洗钱犯罪的特征及其法律规制
被引量：
1
1
作者
郝如建
赵学飞
《安徽广播电视大学学报》
2004年第2期21-25,共5页
随着经济的发展和改革开放的深入,我国的洗钱犯罪日趋严重,犯罪数额越来越大,犯罪手段不断翻新,洗钱犯罪的国际化、跨国性趋势明显,与腐败现象联系日趋紧密。为了有效遏制洗钱犯罪,应当完善反洗钱立法,扩大洗钱犯罪上游罪的范围和主体范...
随着经济的发展和改革开放的深入,我国的洗钱犯罪日趋严重,犯罪数额越来越大,犯罪手段不断翻新,洗钱犯罪的国际化、跨国性趋势明显,与腐败现象联系日趋紧密。为了有效遏制洗钱犯罪,应当完善反洗钱立法,扩大洗钱犯罪上游罪的范围和主体范围,强化金融监管,建立健全客户身份制度、大额交易报告制度、可疑交易报告制度,加强反洗钱的国际交流和合作。
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关键词
中国
洗钱罪
犯罪手段
法律规制
金融监管
客户
身份
制度
大额交易报告
刑事立法
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职称材料
论反洗钱与金融机构利益的一致性
被引量：
1
2
作者
李平
《金融会计》
2010年第3期49-53,共5页
20世纪中期以来,洗钱犯罪日益猖獗,并在世界范围内迅速蔓延,严重威胁各国的国家安全,危及全球的经济发展。源源不断的黑钱赃款经过有组织有计划的清洗后披上了合法的外衣。
关键词
反洗钱法
客户
身份
识别
制度
金融
财政金融
洗钱活动
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职称材料
基层金融机构反洗钱工作的常见误区及对策
被引量：
1
3
作者
高克土
《金融会计》
2010年第2期56-63,共8页
随着我国金融市场的逐步开放和经济的快速发展,洗钱犯罪活动在我国呈现日益严重的态势,防范和打击洗钱犯罪的难度不断加大,给商业银行的经营管理带来了巨大压力,同时也对商业银行的反洗钱工作提出了更高的要求。从近期的调查情况来看,...
随着我国金融市场的逐步开放和经济的快速发展,洗钱犯罪活动在我国呈现日益严重的态势,防范和打击洗钱犯罪的难度不断加大,给商业银行的经营管理带来了巨大压力,同时也对商业银行的反洗钱工作提出了更高的要求。从近期的调查情况来看,由于反洗钱工作在我国开展的时间还不长,基层金融机构在思想。
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关键词
反洗钱
临柜人员
岗位职责
业务技能
短期利益
情报信息
可疑交易
客户
身份
识别
制度
洗钱犯罪
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职称材料
构建我国商业银行反洗钱机制的研究
被引量：
1
4
作者
徐潇潇
《北京金融》
2003年第10期14-19,共6页
中国人民银行于2002年9月召开了第一次银行业反洗钱工作会议，2003年3月1日正式实施《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《规定》，两个...
中国人民银行于2002年9月召开了第一次银行业反洗钱工作会议，2003年3月1日正式实施《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《规定》，两个《办法》)，这为商业银行开展反洗钱工作提供了依据。通过近半年的实践取得了一定的成效。但是也存在着一些不足，
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关键词
商业银行
中国
反洗钱机制
金融监管
客户
身份
登记
制度
金融风险
原文传递
浅析完善反洗钱法律制度提升商业银行反洗钱内控管理水平
5
作者
陈东玮
《区域金融研究》
2017年第B01期21-23,共3页
本文阐述了反洗钱工作的法律架构和商业银行落实反洗钱法规监管要求的主要措施，重点分析了商业银行在开展相关工作中需要反洗钱法律制度完善支持的环节，建议在落实大额和可疑交易报告制度、客户身份识别制度，尤其在实施客户身份重新...
本文阐述了反洗钱工作的法律架构和商业银行落实反洗钱法规监管要求的主要措施，重点分析了商业银行在开展相关工作中需要反洗钱法律制度完善支持的环节，建议在落实大额和可疑交易报告制度、客户身份识别制度，尤其在实施客户身份重新识别工作环节，完善相关法律制度，为商业银行有效开展反洗钱工作提供具体可操作的法律法规支撑。
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关键词
反洗钱
法律
制度
大额和可疑交易报告
制度
客户
身份
识别
制度
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职称材料
题名
当前我国洗钱犯罪的特征及其法律规制
被引量：
1
1
作者
郝如建
赵学飞
机构
扬州大学法学院
出处
《安徽广播电视大学学报》
2004年第2期21-25,共5页
文摘
随着经济的发展和改革开放的深入,我国的洗钱犯罪日趋严重,犯罪数额越来越大,犯罪手段不断翻新,洗钱犯罪的国际化、跨国性趋势明显,与腐败现象联系日趋紧密。为了有效遏制洗钱犯罪,应当完善反洗钱立法,扩大洗钱犯罪上游罪的范围和主体范围,强化金融监管,建立健全客户身份制度、大额交易报告制度、可疑交易报告制度,加强反洗钱的国际交流和合作。
关键词
中国
洗钱罪
犯罪手段
法律规制
金融监管
客户
身份
制度
大额交易报告
刑事立法
Keywords
washing dirty money
against the washing dirty money
criminal legislation
the legal mechanism of finance
分类号
D924 [政治法律—刑法学]
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职称材料
题名
论反洗钱与金融机构利益的一致性
被引量：
1
2
作者
李平
机构
中国人民银行呼和浩特中心支行
出处
《金融会计》
2010年第3期49-53,共5页
文摘
20世纪中期以来,洗钱犯罪日益猖獗,并在世界范围内迅速蔓延,严重威胁各国的国家安全,危及全球的经济发展。源源不断的黑钱赃款经过有组织有计划的清洗后披上了合法的外衣。
关键词
反洗钱法
客户
身份
识别
制度
金融
财政金融
洗钱活动
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基层金融机构反洗钱工作的常见误区及对策
被引量：
1
3
作者
高克土
机构
交通银行厦门分行
出处
《金融会计》
2010年第2期56-63,共8页
文摘
随着我国金融市场的逐步开放和经济的快速发展,洗钱犯罪活动在我国呈现日益严重的态势,防范和打击洗钱犯罪的难度不断加大,给商业银行的经营管理带来了巨大压力,同时也对商业银行的反洗钱工作提出了更高的要求。从近期的调查情况来看,由于反洗钱工作在我国开展的时间还不长,基层金融机构在思想。
关键词
反洗钱
临柜人员
岗位职责
业务技能
短期利益
情报信息
可疑交易
客户
身份
识别
制度
洗钱犯罪
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
构建我国商业银行反洗钱机制的研究
被引量：
1
4
作者
徐潇潇
机构
交通银行上海分行闸北支行
出处
《北京金融》
2003年第10期14-19,共6页
文摘
中国人民银行于2002年9月召开了第一次银行业反洗钱工作会议，2003年3月1日正式实施《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《规定》，两个《办法》)，这为商业银行开展反洗钱工作提供了依据。通过近半年的实践取得了一定的成效。但是也存在着一些不足，
关键词
商业银行
中国
反洗钱机制
金融监管
客户
身份
登记
制度
金融风险
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
F832.1
原文传递
题名
浅析完善反洗钱法律制度提升商业银行反洗钱内控管理水平
5
作者
陈东玮
机构
交通银行广西区分行
出处
《区域金融研究》
2017年第B01期21-23,共3页
文摘
本文阐述了反洗钱工作的法律架构和商业银行落实反洗钱法规监管要求的主要措施，重点分析了商业银行在开展相关工作中需要反洗钱法律制度完善支持的环节，建议在落实大额和可疑交易报告制度、客户身份识别制度，尤其在实施客户身份重新识别工作环节，完善相关法律制度，为商业银行有效开展反洗钱工作提供具体可操作的法律法规支撑。
关键词
反洗钱
法律
制度
大额和可疑交易报告
制度
客户
身份
识别
制度
分类号
F832.3 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
当前我国洗钱犯罪的特征及其法律规制
郝如建
赵学飞
《安徽广播电视大学学报》
2004
1
下载PDF
职称材料
2
论反洗钱与金融机构利益的一致性
李平
《金融会计》
2010
1
下载PDF
职称材料
3
基层金融机构反洗钱工作的常见误区及对策
高克土
《金融会计》
2010
1
下载PDF
职称材料
4
构建我国商业银行反洗钱机制的研究
徐潇潇
《北京金融》
2003
1
原文传递
5
浅析完善反洗钱法律制度提升商业银行反洗钱内控管理水平
陈东玮
《区域金融研究》
2017
0
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职称材料
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