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题名我国大额现金支付管理的现状及对策探讨
被引量：2
- 1
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作者
张大龙
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机构
中国人民银行盐城市中心支行
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出处
《改革与开放》
2010年第3期17-18,共2页
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文摘
一、我国大额现金支付管理政策的现状
2007年3月1日起施行《中国人民银行金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，规定了大额交易报告的内容、方式．并将大额现金支付报告作为大额交易报告的内容之一。
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关键词
现金支付管理
现状
大额交易报告
银行金融机构
2007年
管理政策
可疑交易
中国人民
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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题名当前我国洗钱犯罪的特征及其法律规制
被引量：1
- 2
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作者
郝如建
赵学飞
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机构
扬州大学法学院
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出处
《安徽广播电视大学学报》
2004年第2期21-25,共5页
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文摘
随着经济的发展和改革开放的深入,我国的洗钱犯罪日趋严重,犯罪数额越来越大,犯罪手段不断翻新,洗钱犯罪的国际化、跨国性趋势明显,与腐败现象联系日趋紧密。为了有效遏制洗钱犯罪,应当完善反洗钱立法,扩大洗钱犯罪上游罪的范围和主体范围,强化金融监管,建立健全客户身份制度、大额交易报告制度、可疑交易报告制度,加强反洗钱的国际交流和合作。
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关键词
中国
洗钱罪
犯罪手段
法律规制
金融监管
客户身份制度
大额交易报告
刑事立法
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Keywords
washing dirty money
against the washing dirty money
criminal legislation
the legal mechanism of finance
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分类号
D924
[政治法律—刑法学]
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题名建立并完善我国反洗钱控制制度研究
被引量：1
- 3
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作者
刘扬
闫世达
王秀清
杜继宝
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机构
中国人民银行哈尔滨中心支行
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出处
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2008年第2期I0072-I0076,共5页
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文摘
《中国反洗钱报告2006》统计显示，2006年8—12月，人民币大额交易报告笔数和金额呈迅速上升趋势，中国反洗钱形势不容乐观。如何针对我国反洗钱的特点，建立健全反洗钱机制，关系到我国社会经济能否正常运转和国际声誉问题。本文力图尝试研究中国反洗钱制度建设的相关问题。
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关键词
反洗钱机制
制度研究
控制
大额交易报告
正常运转
制度建设
中国
人民币
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分类号
F830.45
[经济管理—金融学]
F091.349
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题名反洗钱:你准备好了吗?
- 4
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作者
向虹桦
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机构
建行甘肃省分行
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出处
《西部论丛》
2003年第3期47-48,共2页
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文摘
在我国,近年的洗钱犯罪活动对国家经济秩序特 重经济犯罪、整顿经济、金融秩序,以及加入世界贸 易组织后提高银行竞争力的一个重要内容。银行是支 付结算的枢纽,洗钱活动大都是通过银行系统进行的, 所以,银行系统始终处在反洗钱斗争的最前沿,承担 着预防和控制洗钱的重要职责。
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关键词
反洗钱
金融机构
立法
帐户实名制
大额交易报告
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分类号
D922.281
[政治法律—经济法学]
F832
[政治法律—法学]
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题名《中国反洗钱报告2004》（节录）
被引量：1
- 5
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出处
《财经》
2005年第14期39-41,共3页
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文摘
《中国反洗钱报告2004》是由中国人民银行发布的第一份国家反洗钱报告，也是2004年8月中国反洗钱监测分析中心成立运行并接收全国大额交易报告和可疑交易报告后的第一份反洗钱报告。《财经》获央行反洗钱局许可，独家摘发其部分内容。报告全文将由反洗钱局于近期公布。
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关键词
反洗钱监测分析中心
2004年8月
中国人民银行
大额交易报告
可疑交易
《财经》
央行
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分类号
F830.45
[经济管理—金融学]
F832.31
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题名我国金融业反洗钱工作的现状及对策研究
- 6
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作者
张媛媛
姚浩
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机构
安徽大学经济学院
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出处
《安徽广播电视大学学报》
2004年第2期60-63,共4页
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文摘
为了打击走私、贩毒和恐怖等活动,世界各国普遍加强了反洗钱措施。中国人民银行把握国内外形势,颁布了一系列有关反洗钱的法规,显示出我国中央银行对金融机构反洗钱的监管力度进一步加强了。本文在对我国金融业反洗钱的现状进行分析的基础上,指出了金融业反洗钱工作中存在的问题和不足,并提出了我国金融业强化反洗钱工作应采取的措施。
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关键词
中国
金融业
反洗钱工作
监管机制
情报收集
国际合作
可疑交易报告
大额交易报告
-
Keywords
money laundering
anti-money-laundering
large scale transactions
doubtful transactions
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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题名反洗钱法律知识有奖问答竞赛试题
- 7
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出处
《福建金融》
2007年第6期53-56,共4页
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文摘
一、单项选择题1、《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过,其施行日期为:。
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关键词
反洗钱法
监测分析
分支机构
中国人民银行
证券公司
中央银行
金融公司
大额交易报告
反洗钱行政主管部门
竞赛试题
有奖问答
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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题名银行业金融机构大额交易报告问题及建议
- 8
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作者
刘天月
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机构
中国人民银行哈尔滨中心支行
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出处
《黑龙江金融》
2022年第5期51-53,共3页
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文摘
大额交易报告制度是金融机构履行反洗钱义务的重要组成部分。近年来,大额交易报告报送主体增加,报告的准确性、及时性逐渐提升,为反洗钱监测中心分析特定行业、交易、资金流向及反洗钱定罪等方面提供了有力支持。在监管实践中发现,部分机构因大额交易迟报受到监测中心通报,更因漏报、错报等问题受到不同程度的行政处罚,应引起足够重视。为此,本次调研选取了黑龙江省内13家不同类型的大中型银行业金融机构为样本,旨在了解大额交易报告方面存在的问题,分析原因并提出相关建议。
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关键词
大额交易报告
银行业金融机构
黑龙江省
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分类号
F832.3
[经济管理—金融学]
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题名非常规业务操作造成的洗钱交易假象及其识别
- 9
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作者
赵森
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机构
人民银行郑州培训学院
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出处
《新疆金融》
2005年第11期9-10,共2页
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文摘
根据《中国反洗钱报告2004177披露2004年1-12月，全国各银行类金融机构共报告人民币大额和可疑交易463．91万笔，交易金额累计165820．75亿元，平均每月报告人民币大额和可疑交易38．66万笔、1381.40亿元。其中，人民币大额交易报告460．30万笔，涉及金融165325．29亿元；人民币可疑交易报告3．61万笔，涉及金额495.46亿元。
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关键词
可疑交易
反洗钱
业务操作
识别
假象
大额交易报告
金融机构
交易金额
人民币
披露
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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题名备忘
- 10
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出处
《中国对外贸易》
2006年第12期14-17,共4页
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文摘
中巴签署自贸协定 将分两阶段对全部货物降税；央行发布反洗钱法配套规定实行大额交易报告制；韩国发生禽流感疫情致数千只鸡死亡；中国10亿欧元介入“国际热核计划”；中印投资者互享最惠国待遇；世贸组织称欧盟禁止进口转基因产品非法；……
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关键词
大额交易报告
禽流感疫情
最惠国待遇
转基因产品
反洗钱法
世贸组织
核计划
投资者
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
-
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题名外国反洗钱机制对我国的启示
被引量：1
- 11
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作者
马郧
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机构
湖北财经高等专科学校财金系
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出处
《湖北社会科学》
2004年第7期60-61,共2页
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文摘
20世纪80年代以来,洗钱犯罪成为世界各国越来越关注的焦点问题,各国政府纷纷把洗钱认定为犯罪,并制定专门的反洗钱法律法规以有效打击和遏止洗钱活动。我国应借鉴国外经验,建立符合中国国情的反洗钱体系。
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关键词
反洗钱
大额交易报告制度
黑钱
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分类号
F830.2
[经济管理—金融学]
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题名我国金融机构反洗钱探讨
被引量：2
- 12
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作者
樊爽文
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机构
中国人民银行总行
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出处
《金融理论与实践》
北大核心
2003年第3期35-36,共2页
-
文摘
我国金融机构反洗钱的任务是,建立内部控制制度和反洗钱工作机构,完善大额交易报告手段。
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关键词
金融机构
反洗钱
工作
内部控制制度
大额交易报告制度
洗钱罪
反洗钱工作机构
-
分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
D924.33
[政治法律—刑法学]
-
-
题名反洗钱工作必须注重相关制度的有效落实
- 13
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作者
许银钟
赵志强
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机构
人民银行吉林市中心支行
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出处
《吉林金融研究》
2005年第11期7-8,共2页
-
文摘
2003年中国人民银行相继颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（简称一个规定、两个办法），在奠定了我国反洗钱工作法律框架的同时，也明确了金融机构反洗钱工作的四项主要制度，即了解客户制度、大额交易报告制度、可疑交易报告制度和保存记录制度。反洗钱工作开展两年多来，在四项制度的具体执行过程中积累了经验，但也存在许多不足，特别是在了解客户制度、大额和可疑交易报告制度的贯彻落实上还存在一些问题，亟待完善和改进。
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关键词
反洗钱工作
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
《金融机构反洗钱规定》
相关制度
大额交易报告制度
中国人民银行
可疑交易
法律框架
-
分类号
F832.1
[经济管理—金融学]
F832.31
-
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题名中国反洗钱任重道远
- 14
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机构
淮安市农村金融学会
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出处
《财经政法资讯》
2003年第4期46-49,共4页
-
文摘
一、明白洗钱内涵所谓"洗钱",简单一点讲就是犯罪分子将非法获得的钱财"合法化",掩盖其真实来源,逃避法律制裁的活动。通常通过储蓄、购买股票、证券、投资期货、投资办企业及房地产开发等手段把黑钱漂白,达到公开使用的目的。
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关键词
中国
洗钱犯罪
反洗钱工作
犯罪控制
危害
大额交易报告制度
可疑交易报告制度
国际合作
-
分类号
D924.33
[政治法律—刑法学]
D917
[政治法律—法学]
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题名提高思想认识 切实加强对反洗钱有关法律制度的学习
- 15
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-
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机构
人民银行兰州中心支行会计财务处
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出处
《甘肃金融》
2003年第8期38-41,共4页
-
文摘
为防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动,切实维护金融安全,根据《中华人民共和国中国人民银行法》和其他法律、行政法规的规定,中国人民银行于2003年3月1日起正式颁布实施了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等法规制度,以预防和打击通过金融机构进行的洗钱犯罪活动。
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关键词
“洗钱”
金融安全
法律规定
适用范围
反洗钱
金融机构
工作原则
人民银行职责
外汇管理局职责
“了解客户”制度
大额交易报告制度
可疑交易
账户资料保存
交易记录
保密义务
监督管理
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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题名妇女小额担保贷款业务实施中存在的问题及对策
被引量：2
- 16
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作者
陆春晖
李海龙
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机构
人民银行瓜州县支行
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出处
《甘肃金融》
2012年第4期79-79,共1页
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文摘
据调查,随着社会信息化水平的不断提高,各银行结算业务中的网银业务发展迅速,但网银业务的快捷、方便和隐蔽的特征,给反洗钱工作带来了新的问题和挑战。一是网银业务领域反洗钱工作滞后,大额交易报告是由各银行总行系统自动汇总报送反洗钱监测中心,分支机构不能打印、查询,这样对于基层央行的反洗钱造成很大的困难,不能确定其是否按照规定对大额交易进行了报告。
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关键词
小额担保贷款
银行结算业务
反洗钱工作
大额交易报告
社会信息化水平
务实
妇女
业务发展
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分类号
F832.4
[经济管理—金融学]
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题名央行:元旦起个人交易5万以上或被监控
- 17
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出处
《经济》
2019年第1期73-73,共1页
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文摘
2019年1月1日起,央行关于非银支付机构开展大额交易报告的规定正式实施,要求非银行支付机构对当日单笔或累计交易额人民币5万元以上、自然人客户支付账户与其他账户当日单笔或累计交易额人民币50万元以上等计算并报告。
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关键词
个人交易
央行
监控
元旦
大额交易报告
人民币
交易额
自然人
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分类号
F837.125
[经济管理—金融学]
-
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题名网银交易对基层反洗钱工作的影响分析
- 18
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作者
任天智
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机构
人民银行天祝县支行
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出处
《甘肃金融》
2012年第4期79-79,共1页
-
文摘
据调查,随着社会信息化水平的不断提高,各银行结算业务中的网银业务发展迅速,但网银业务的快捷、方便和隐蔽的特征,给反洗钱工作带来了新的问题和挑战。一是网银业务领域反洗钱工作滞后,大额交易报告是由各银行总行系统自动汇总报送反洗钱监测中心,分支机构不能打印、查询,这样对于基层央行的反洗钱造成很大的困难,不能确定其是否按照规定对大额交易进行了报告。
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关键词
银行结算业务
大额交易报告
反洗钱工作
社会信息化水平
业务发展
业务领域
分支机构
基层央行
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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题名政策信息
- 19
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出处
《南方金融》
北大核心
2006年第11期71-71,共1页
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文摘
人大常委会表决通过反洗钱法；央行发布反洗钱法配套规定 实行大额交易报告制；外汇局发布通知明确银行外汇衍生交易有关管理政策；商业银行合规风险管理指引颁布；中国人民银行决定小幅上调存款准备金率；央行发布指导意见进一步规范商业承兑汇票业务发展；国务院颁布《中华人民共和国外资银行管理条例》。
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关键词
政策信息
中华人民共和国
大额交易报告
外汇衍生交易
合规风险管理
存款准备金率
中国人民银行
商业承兑汇票
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分类号
D922.28
[政治法律—经济法学]
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