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充分发挥没收违法所得在外汇查处中的作用
1
作者 许力 《中国外汇》 2011年第21期32-33,共2页
没收违法所得是《行政处罚法》法定的七类处罚措施之一，《外汇管理条例》（简称《条例》）的第44条、45条、46条、47条也设定了没收违法所得的处罚措施。但在实践中，外汇检查部门却极少使用此措施，而多以罚款代替。究其原因，主要是... 没收违法所得是《行政处罚法》法定的七类处罚措施之一，《外汇管理条例》（简称《条例》）的第44条、45条、46条、47条也设定了没收违法所得的处罚措施。但在实践中，外汇检查部门却极少使用此措施，而多以罚款代替。究其原因，主要是不能正确理解没收违法所得和罚款的联系和区别，且确定违法所得的具体数额比较复杂。为了提高外汇查处的有效性，有必要充分发挥这种处罚措施的作用。 展开更多
关键词 违法所得 外汇查处 没收 《外汇管理条例》 《行政处罚法》 处罚措施 《条例》 外汇检查
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新汇制下外汇查处工作的新思路
2
作者 章敬东 陈建宇 《浙江金融》 北大核心 1995年第6期19-20,共2页
新汇制下外汇查处工作的新思路章敬东，陈建宇在新汇制下，外管局的中心职能是加强对外汇业务的监管。外汇查处如何在金融大监管格局中，充分发挥其职能作用，是一次相当紧迫和现实的任务。为此，需要认真总结经验，结合新汇制运行实际... 新汇制下外汇查处工作的新思路章敬东，陈建宇在新汇制下，外管局的中心职能是加强对外汇业务的监管。外汇查处如何在金融大监管格局中，充分发挥其职能作用，是一次相当紧迫和现实的任务。为此，需要认真总结经验，结合新汇制运行实际，采取可行的措施，进一步制止违法现... 展开更多
关键词 汇制 外汇查处 外汇业务 银行
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从外汇查处角度看对外贸易代理制度
3
作者 哈明宣 王靖琳 《福建金融》 2000年第8期30-31,共2页
关键词 外汇查处 对外贸易 代理制度 外贸代理 银行
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“一事不再罚”原则在外汇查处中的适用
4
作者 许力 《中国外汇》 2014年第3期90-91,共2页
“一事不再罚”是《行政处罚法》规定的行政处罚适用原则之一，对保护当事人的合法权益，维护行政处罚的公平公正，提高行政执法效率，防止重复处罚和滥施处罚有着重要的意义。
关键词 “一事不再罚”原则 外汇查处 《行政处罚法》 行政执法效率 适用原则 合法权益 公平公正 当事人
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新体制下外汇查处工作的难点及对策
5
作者 董红蕾 《浙江金融》 北大核心 1995年第4期23-24,共2页
新体制下外汇查处工作的难点及对策董红蕾金融体制改革的进一步深化，我国的外汇管理体制也实现了重大变革。年初以来，开始实行以市场供求为基础的、单一的有管理的浮动汇率制；实行银行结售汇制，取消了外汇分成和上缴；建立银行间的... 新体制下外汇查处工作的难点及对策董红蕾金融体制改革的进一步深化，我国的外汇管理体制也实现了重大变革。年初以来，开始实行以市场供求为基础的、单一的有管理的浮动汇率制；实行银行结售汇制，取消了外汇分成和上缴；建立银行间的外汇交易市场等几大领域的改革。外汇... 展开更多
关键词 外汇查处 金融体制 银行 对策
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建立外汇查处案例指导制度
6
作者 许力 《中国外汇》 2012年第23期70-70,共1页
案例指导制度是司法机关或行政执法机关通过发布典型案例，用以指导司法或行政执法工作的制度。其对统一司法裁判和行政处罚的尺度，保障法律法规的准确适用，规范司法和行政执法人员的自由裁量权具有十分重要的作用。2010年11月，最高... 案例指导制度是司法机关或行政执法机关通过发布典型案例，用以指导司法或行政执法工作的制度。其对统一司法裁判和行政处罚的尺度，保障法律法规的准确适用，规范司法和行政执法人员的自由裁量权具有十分重要的作用。2010年11月，最高人民法院发布案例指导工作规定，随后最高人民检察院也出台了相关规定，基本建立了司法领域的案例指导制度。近年来，一些国家行政部门和地方政府也开始建立行政处罚案例指导制度。虽然外汇局曾编辑出版案例汇编，也曾通过《外汇检查工作动态》推广典型案例，但一直没有建立规范的案例指导制度。 展开更多
关键词 案例指导制度 外汇查处 最高人民检察院 行政执法机关 司法机关 行政执法工作 行政执法人员 最高人民法院
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从查处案例谈外汇指定银行职责的履行
7
作者 外汇管理局河北省分局外汇检查处课题组 曹吉平 +1 位作者 郑金清 张霜岚 《河北金融》 2015年第9期60-62,共3页
外汇指定银行既是一个外汇市场主体,同时也是联接外汇局与其他市场主体的桥梁,是外汇政策传导渠道中的重要一环,承担着贯彻执行外汇政策的重要职责。本文从实际案例出发,总结了目前外汇指定银行在履行职责中存在的问题,重点分析了产生... 外汇指定银行既是一个外汇市场主体,同时也是联接外汇局与其他市场主体的桥梁,是外汇政策传导渠道中的重要一环,承担着贯彻执行外汇政策的重要职责。本文从实际案例出发,总结了目前外汇指定银行在履行职责中存在的问题,重点分析了产生问题的根源,有针对性地提出了对策建议。 展开更多
关键词 外汇案件查处 银行履职 原因分析 对策建议
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