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县域法人金融机构涉恐名单监测存在的问题及建议
1
作者
陈继玉
《金融经济（下半月）》
2018年第1期162-163,共2页
对涉恐名单进行实时监测并报告,是发现涉恐怖活动组织及恐怖活动人员有效途径,是有力打击恐怖活动犯罪的基础。根据反洗钱相关法规规定,金融机构应该对有权机关发布的涉恐名单进行实时监测。在本文中,对县域法人金融机构在涉恐名单监控...
对涉恐名单进行实时监测并报告,是发现涉恐怖活动组织及恐怖活动人员有效途径,是有力打击恐怖活动犯罪的基础。根据反洗钱相关法规规定,金融机构应该对有权机关发布的涉恐名单进行实时监测。在本文中,对县域法人金融机构在涉恐名单监控中存在问题及产生原因进行分析,并提出有效的解决办法。
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关键词
反洗钱
涉恐
名单
监测
下载PDF
职称材料
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施后存在的问题、监管挑战及建议
被引量：
6
2
作者
刘闽浙
《海南金融》
2017年第9期50-55,共6页
贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是当前一段时期我国反洗钱工作的核心任务。本文从自定义监测标准、涉恐名单监测、数据系统建设、反洗钱专职人员配备等四个方面深入剖析了反洗钱义务机构贯彻落实新规面临的问题和...
贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是当前一段时期我国反洗钱工作的核心任务。本文从自定义监测标准、涉恐名单监测、数据系统建设、反洗钱专职人员配备等四个方面深入剖析了反洗钱义务机构贯彻落实新规面临的问题和难点,指出新规给反洗钱监管带来的挑战,最后提出推动新规落地实施的建议。
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关键词
反洗钱
监测
标准
涉恐
名单
监测
系统建设
人员配备
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职称材料
题名
县域法人金融机构涉恐名单监测存在的问题及建议
1
作者
陈继玉
机构
中国人民银行遵义市中心支行
出处
《金融经济（下半月）》
2018年第1期162-163,共2页
文摘
对涉恐名单进行实时监测并报告,是发现涉恐怖活动组织及恐怖活动人员有效途径,是有力打击恐怖活动犯罪的基础。根据反洗钱相关法规规定,金融机构应该对有权机关发布的涉恐名单进行实时监测。在本文中,对县域法人金融机构在涉恐名单监控中存在问题及产生原因进行分析,并提出有效的解决办法。
关键词
反洗钱
涉恐
名单
监测
分类号
F832.3 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施后存在的问题、监管挑战及建议
被引量：
6
2
作者
刘闽浙
机构
中国人民银行福州中心支行
出处
《海南金融》
2017年第9期50-55,共6页
文摘
贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是当前一段时期我国反洗钱工作的核心任务。本文从自定义监测标准、涉恐名单监测、数据系统建设、反洗钱专职人员配备等四个方面深入剖析了反洗钱义务机构贯彻落实新规面临的问题和难点,指出新规给反洗钱监管带来的挑战,最后提出推动新规落地实施的建议。
关键词
反洗钱
监测
标准
涉恐
名单
监测
系统建设
人员配备
分类号
D922.28 [政治法律—经济法学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
县域法人金融机构涉恐名单监测存在的问题及建议
陈继玉
《金融经济（下半月）》
2018
0
下载PDF
职称材料
2
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施后存在的问题、监管挑战及建议
刘闽浙
《海南金融》
2017
6
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