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基于深度卷积网络的可疑交易识别 被引量：1
1
作者 陈靖 丁启禄 《金融市场研究》 2023年第2期122-129,共8页
可疑交易识别是反洗钱工作的重要内容,以算法模型为工具分析和识别可疑交易已成为新的趋势。深度卷积神经网络可有效自动提取数据中的分类特征,在众多分类任务中表现出较好的识别效果,已被广泛应用于各领域研究。本文首先基于深度学习理... 可疑交易识别是反洗钱工作的重要内容,以算法模型为工具分析和识别可疑交易已成为新的趋势。深度卷积神经网络可有效自动提取数据中的分类特征,在众多分类任务中表现出较好的识别效果,已被广泛应用于各领域研究。本文首先基于深度学习理论,选取一维卷积神经网络,并设计了包含7层的模型框架应用于可疑交易识别分析。其次,将Elliptic数据集以7:3的比例划分为训练集和测试集,采用划分的数据对模型进行训练和测试,以GCN模型、Skip-GCN模型、EvolveGCN模型等深度神经网络模型为对照组,验证本文所提出模型的有效性。最后,通过将输入数据中各元素的排序方式随机打乱,探讨模型对数据输入的稳健性。研究结果表明,一维卷积神经网络对可疑交易识别具有较好的适用性,Elliptic数据集总体分类精度可达98%,F1值达到80%,具有较好的分类效果。对比GCN模型、Skip-GCN模型、EvolveGCN模型等在Elliptic数据集上的识别效果,本文所提模型总体上具有较好的识别精度,总体正确率和F1值均达到较高水平。 展开更多
关键词 反洗钱 可疑交易识别 算法模型 深度卷积网络
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论银行卡领域反洗钱难点及对策 被引量：1
2
作者 戴桂英 敖国强 《武汉金融》 北大核心 2007年第10期44-45,共2页
本文概述了银行卡领域洗钱的阶段及洗钱的一般方式,对银行卡领域洗钱的隐蔽性特性进行了阐述,归结了现阶段银行卡反洗钱的难点,提出了银行卡领域反洗钱在明确报告主体及可疑交易识别等方面的基本思路。
关键词 银行卡 反洗钱 支付交易监测 可疑交易识别
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一种基于聚类算法的可疑交易识别方法
3
作者 张宇博 《软件》 2022年第11期61-64,共4页
随着金融业的迅猛发展和金融交易监管的不断升级,可疑交易监测工作面临巨大考验。可疑交易是指通常情况下不认为符合正常逻辑思维的交易,本文首先介绍可疑交易的特点,而后提出多种不同聚类算法,分析不同聚类算法结合可疑交易识别工作下... 随着金融业的迅猛发展和金融交易监管的不断升级,可疑交易监测工作面临巨大考验。可疑交易是指通常情况下不认为符合正常逻辑思维的交易,本文首先介绍可疑交易的特点,而后提出多种不同聚类算法,分析不同聚类算法结合可疑交易识别工作下的优劣势。本文的核心是基于高斯混合模型下的可疑交易识别模型,针对可疑交易的交易结构与交易特点,来对可疑交易进行判别,并用Python实现对数据的可视化分析。 展开更多
关键词 聚类算法 可疑交易识别 高斯混合
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基于朴素贝叶斯分类的可疑金融交易识别研究 被引量：8
4
作者 张成虎 高薇 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2006年第11期46-47,51,共3页
随着我国反洗钱活动中大额与可疑交易报告制度的不断完善,面对不断增长的交易报告数据,如何有效地从中检测出可疑交易是当前我国反洗钱工作中面临的核心问题之一。朴素贝叶斯分类是数据挖掘方法的一种,通过对案例数据的训练学习达到对... 随着我国反洗钱活动中大额与可疑交易报告制度的不断完善,面对不断增长的交易报告数据,如何有效地从中检测出可疑交易是当前我国反洗钱工作中面临的核心问题之一。朴素贝叶斯分类是数据挖掘方法的一种,通过对案例数据的训练学习达到对未知类标识的样本分类。基于朴素贝叶斯分类的思想设计了适用于反洗钱中可疑交易识别的贝叶斯分类算法及模型,用数据对该算法进行了实验验证,并提出了与聚类算法相结合的综合运用设想。 展开更多
关键词 反洗钱 可疑金融交易识别 数据挖掘 朴素贝叶斯分类
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基于小波分析的可疑金融交易时间序列研究 被引量：5
5
作者 张成虎 赵小虎 《现代管理科学》 CSSCI 2009年第7期102-104,共3页
小波分析在数学上具有严格意义上的突变点诊断能力,不依赖于经验模型,适合检测金融交易序列中的可疑成份。文章针对可疑金融交易特征,探讨借助小波分析方法在信号奇异性检测方面具有的独特优势,从金融交易序列中识别出具有异常交易行为... 小波分析在数学上具有严格意义上的突变点诊断能力,不依赖于经验模型,适合检测金融交易序列中的可疑成份。文章针对可疑金融交易特征,探讨借助小波分析方法在信号奇异性检测方面具有的独特优势,从金融交易序列中识别出具有异常交易行为特征的账户。实验结果验证了该方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 反洗钱 可疑金融交易识别 小波分析 金融时间序列
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基于时间序列孤立点检测的可疑外汇资金交易识别研究 被引量：4
6
作者 孙景 张成虎 陈善新 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第18期26-29,共4页
尽管洗钱模式复杂多变,但洗钱行为在整个金融活动中只占有极少的比例,这给监测洗钱交易增加了难度。作为数据挖掘重要方法之一的孤立点分析是在大数据集中发现有趣小模式的有效方法。文章提出了一种适用于可疑外汇资金交易识别的孤立点... 尽管洗钱模式复杂多变,但洗钱行为在整个金融活动中只占有极少的比例,这给监测洗钱交易增加了难度。作为数据挖掘重要方法之一的孤立点分析是在大数据集中发现有趣小模式的有效方法。文章提出了一种适用于可疑外汇资金交易识别的孤立点检测方法,可以持续地从大量的日常交易中发现极少数的与正常交易显著不同的异常交易。从孤立点分析角度,提出了基于非频繁模式挖掘思想和概念漂移处理的混合属性空间上时间序列孤立点检测方法;从可疑金融交易识别的角度,提出了对每天持续动态产生的海量金融交易数据进行分析的一种新思路。 展开更多
关键词 反洗钱 可疑金融交易识别 数据挖掘 孤立点检测
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基于聚类算法的金融交易离群点识别 被引量：3
7
作者 李欣月 张高煜 +3 位作者 彭兰舒 袁顺捷 常宇星 刘梦冬 《电子技术（上海）》 2016年第1期24-28,共5页
随着国家经济的逐渐发展,金融交易活动日渐频繁,交易产生的数据复杂而数量庞大,使得检测洗钱交易的进行变得困难,寻找能以较高准确度在海量数据中检测可疑金融交易算法成为关键。而洗钱金融交易行为相较于正常金融交易而言,发生的概率... 随着国家经济的逐渐发展,金融交易活动日渐频繁,交易产生的数据复杂而数量庞大,使得检测洗钱交易的进行变得困难,寻找能以较高准确度在海量数据中检测可疑金融交易算法成为关键。而洗钱金融交易行为相较于正常金融交易而言,发生的概率小且随机性强,处于与正常交易孤立的"离群"状态。针对这一特点,本文将在国内外现在有的关于金融可疑交易数据检测的研究基础上,提出建立在完整金融交易监控系统上的以聚类算法为基础的金融交易离群点检测算法,实现可疑金融行为的识别。 展开更多
关键词 可疑金融交易识别 聚类算法 离群点 金融交易监控系统
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县域保险业金融机构开展可疑交易分析和识别中存在的风险点及建议
8
作者 岳明 《休闲》 2020年第16期0089-0089,共1页
县域保险业金融机构受人员素质、地域发展水平、监管措施、业务种类等影响,容易在销售、承兑、保全、理赔等各个环节上忽略可疑交易分析和识别。本文将通过探究县域保险业可疑交易分析和识别的难点进而提出相关的对策建议,为县域保险业... 县域保险业金融机构受人员素质、地域发展水平、监管措施、业务种类等影响,容易在销售、承兑、保全、理赔等各个环节上忽略可疑交易分析和识别。本文将通过探究县域保险业可疑交易分析和识别的难点进而提出相关的对策建议,为县域保险业金融机构不断强化反洗钱措施提供思路。 展开更多
关键词 县域保险业 可疑交易与识别 风险与规避
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