非法集资活动规制研究 被引量：182

1

作者 彭冰 《中国法学》 CSSCI 北大核心 2008年第4期43-55,共13页

非法集资活动近年来越演越烈,是对非法集资的打击力度仍然不够,还是处理方式有问题?研究发现,现有对非法集资的处理制度不能准确界定非法集资活动,无法明确区分一般的商业交易行为与集资行为;同时,以非法吸收或者变相吸收公众存款定性... 非法集资活动近年来越演越烈,是对非法集资的打击力度仍然不够,还是处理方式有问题?研究发现,现有对非法集资的处理制度不能准确界定非法集资活动,无法明确区分一般的商业交易行为与集资行为;同时,以非法吸收或者变相吸收公众存款定性和处理非法集资行为,实际是以间接融资手段处理了所有直接融资问题,不符合法律解释的逻辑,不能实现保护投资者的公共目标,也无法为民间融资的合法化预留空间。本文建议将更多非法集资活动划入直接融资监管领域,从而既符合法律本身的逻辑,也符合金融实践的现实。为了实现这一建议,需要扩大《证券法》的适用范围,扩大对证券的定义,从而使其能够应对现实中花样翻新的各类集资活动。 展开更多

关键词 非法集资 证券定义 非法吸收公众存款 变相吸收公众存款

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论非法吸收公众存款罪的几个问题 被引量：36

2

作者 李希慧 《中国刑事法杂志》 2001年第4期35-39,共5页

非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款 ,扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款是指未经中国人民银行批准 ,向社会不特定对象吸收资金 ,或以吸收公众存款的名义 ,出具凭证 ,承诺在一定期限内还本付息的活动。具... 非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款 ,扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款是指未经中国人民银行批准 ,向社会不特定对象吸收资金 ,或以吸收公众存款的名义 ,出具凭证 ,承诺在一定期限内还本付息的活动。具有办理存款业务资格的金融机构不能成为本罪主体。出于何种目的不影响本罪的成立。 展开更多

关键词 非法吸收公众存款罪 非法吸收公众存款 变相吸收公众存款

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非法集资有关问题浅析 被引量：3

3

作者 崔正军 郑德亮 金岩 《法学评论》 CSSCI 北大核心 1999年第6期118-120,共3页

关键词 非法集资 问题浅析 非法吸收公众存款罪 公证机关 行政处罚 安机关 民事诉讼 非法占有 新闻媒体 变相吸收公众存款

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非法集资若干问题研究 被引量：2

4

作者 崔正军 郑德亮 金岩 《人民司法》 北大核心 1999年第6期41-42,共2页

近年来，一些单位或不法分子以高息高利为诱饵，打着各种旗号进行非法集资活动，严重损害了群众利益，扰乱了国家金融秩序，影响了社会稳定。现就非法集资的特点、处理原则和应注意的问题等几个方面作一探讨。一、非法集资的主要特点非... 近年来，一些单位或不法分子以高息高利为诱饵，打着各种旗号进行非法集资活动，严重损害了群众利益，扰乱了国家金融秩序，影响了社会稳定。现就非法集资的特点、处理原则和应注意的问题等几个方面作一探讨。一、非法集资的主要特点非法集资是指未经中国人民银行批准，以... 展开更多

关键词 非法集资 若干问题 非法吸收公众存款罪 公证机关 新闻媒体 行政处罚 安机关 民事诉讼 非法占有 变相吸收公众存款

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非法集资类犯罪案件犯罪数额的认定——以宝葫芦非法吸收公众存款案为例 被引量：1

5

作者 徐嵩 陈明杰 陈清 《人民之声》 2019年第7期52-54,共3页

非法集资,是指单位或者个人,违反法律、法规,向社会公众募集资金的行为。非法集资并不是一个独立具体的罪名,而是一类犯罪行为的总称。在刑法上,非法集资主要是指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,此外还包括欺诈发行股票、债券罪,擅自... 非法集资,是指单位或者个人,违反法律、法规,向社会公众募集资金的行为。非法集资并不是一个独立具体的罪名,而是一类犯罪行为的总称。在刑法上,非法集资主要是指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,此外还包括欺诈发行股票、债券罪,擅自设立金融机构罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪,组织、领导、传销活动罪,非法经营罪等。 展开更多

关键词 非法吸收公众存款 非法吸收公众存款罪 定罪量刑 其他直接责任人员 直接负责的主管人员 扰乱金融秩序 犯罪数额 变相吸收公众存款

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试论非法吸收公众存款罪的构成 被引量：1

6

作者 王鹏 《今日科苑》 2011年第4期177-178,共2页

非法吸收公众存款罪属于破坏社会主义市场经济秩序类犯罪。近年,司法实践中出现了大量的"非法吸收公众存款罪"案例,引起了不少专家学者和法律实务者的关注。本罪立法模糊,很多地方的公、检机关把合法民间借贷行为也放进这个罪... 非法吸收公众存款罪属于破坏社会主义市场经济秩序类犯罪。近年,司法实践中出现了大量的"非法吸收公众存款罪"案例,引起了不少专家学者和法律实务者的关注。本罪立法模糊,很多地方的公、检机关把合法民间借贷行为也放进这个罪里,亦有同类行为不同判的现象,使司法实务出现混乱现象。并且本罪扩大化的倾向同我国加入世贸后打破金融垄断、鼓励金融市场竞争、民间金融合法化的趋势是背道而驰的。本文拟从该罪的犯罪构成入手,试着对该罪进行分析,以希望该罪能更加适应我国现状。 展开更多

关键词 非法吸收公众存款罪 变相吸收公众存款 犯罪构成

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非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法 被引量：1

7

《中华人民共和国国务院公报》 1998年第20期789-793,共5页

中华人民共和国国务院令第247号《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》已经1998年6月30日国务院第5次常务会议通过,现予发布施行。

关键词 金融机构 业务活动 中国人民银行 金融租赁 非法集资 取缔 公安机关 银行工作人员 非法吸收公众存款 变相吸收公众存款

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非法集资的由来和监管 被引量：1

8

作者 胡榕 《知识经济．中国直销》 2011年第2期57-60,共4页

近几年来,非法集资活动猖獗,案件数量居高不下,大案要案频发,涉案地域广,涉及行业多,参与集资群众多,不仅严重损害了人民群众的利益,而且严重影响了社会稳定和国家经济安全,非法集资已经演变为典型的涉众型经济犯罪。

关键词 非法集资 最高人民法院 依法惩处 刑事案件 银监会 银行业监督管理委员会 非法吸收公众存款犯罪 变相吸收公众存款

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私募股权投资基金与非法集资的界分 被引量：1

9

作者 毕雪 《浙江金融》 北大核心 2012年第9期73-74,共2页

正非法集资行为的主要特征非法集资在中国刑法上并不是一个明确的罪名,而只是对于类似的一系列犯罪行为的统称。在刑法上,非法集资的相关罪名主要是"非法吸收公众存款或变相吸收公众存款罪"(刑法第176条)、"擅自发行股... 正非法集资行为的主要特征非法集资在中国刑法上并不是一个明确的罪名,而只是对于类似的一系列犯罪行为的统称。在刑法上,非法集资的相关罪名主要是"非法吸收公众存款或变相吸收公众存款罪"(刑法第176条)、"擅自发行股票、公司、企业债券罪"(刑法第179条)、"集资诈骗罪"(刑法第192条)、"非法经营罪"(刑法第225条)、"虚假广告罪"(刑法第222条)。上述几个罪名之所以统归在非法集资的罪名之下,是因为他们之间有一些共性。 展开更多

关键词 非法集资 投资基金 私募基金 非法经营罪 集资诈骗罪 中国刑法 股权投资 非法吸收公众存款 机构投资者 变相吸收公众存款

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民营企业家,金融监管制度的祭品——孙大午案件分析 被引量：1

10

作者 乔新生 《法律与生活》 2003年第18期36-37,共2页

当企业的发展迫切需要资金的时候,当合法的金融机构难以发放贷款的时候,铤而走险就成为了民营企业家的选择。于是在生产关系与上层建筑的快速变化过程中,一些民营企业家成为了法律与经济发展之间矛盾的牺牲品。

关键词 民营企业家 金融监管制度 案件分析 变相吸收公众存款 金融机构 非法吸收公众存款罪 中国人民银行法 潜规则 《合同法》 行政法规

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当心,为筹资金而以存款名义向公众借钱也构成犯罪

11

作者 毅梅生 《生意通》 2010年第3期80-81,共2页

【案情】2007年元月,秦芳承包了3000余亩的山地用于种植脐橙,到2008年年底,秦芳虽然完成了山地的初步平整、修路等,但要达到预期目的,仍有近200万元的资金缺口。鉴于亲朋好友中能借的都已借了,为不使事情半途而废,秦芳遂想到让公众投资... 【案情】2007年元月,秦芳承包了3000余亩的山地用于种植脐橙,到2008年年底,秦芳虽然完成了山地的初步平整、修路等,但要达到预期目的,仍有近200万元的资金缺口。鉴于亲朋好友中能借的都已借了,为不使事情半途而废,秦芳遂想到让公众投资。于是,秦芳四处放出风声。 展开更多

关键词 变相吸收公众存款 非法吸收公众存款罪 数额巨大 存款人 公众投资 金融秩序 资金缺口 中国人民银行 山地 有期徒刑

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由“三星”神话的终结所想到的——谈李国法非法吸收公众存款罪罪名的认定

12

作者 翟妤婕 《征信》 1998年第6期52-53,共2页

一、非法吸收公众存款罪的概念非法吸收公众存款罪,是指违反国家法律、法规的规定,非法吸收或变相吸收公众存款的行为.

关键词 非法吸收公众存款罪 变相吸收公众存款 三星集团 行为人 集资诈骗罪 吸收存款 金融秩序 非法占有 高利率 河南金融管理干部学院

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试论对非法吸收公众存款罪的认定

13

作者 杨开屏 《西南石油大学学报（社会科学版）》 1999年第3期4-5,共2页

一段时间以来,随着宏观经济紧缩政策的实施以及扩大内需和基础建设力度的加大,项目建设与资金短缺的矛盾日益突出,一些单位或个人为了筹集资金,不惜采取多种手段,甚至违反国家的有关规定,或发行"股票"、投资入股,或擅自提高利... 一段时间以来,随着宏观经济紧缩政策的实施以及扩大内需和基础建设力度的加大,项目建设与资金短缺的矛盾日益突出,一些单位或个人为了筹集资金,不惜采取多种手段,甚至违反国家的有关规定,或发行"股票"、投资入股,或擅自提高利率,不择手段地把公众手中的钱集中到自己手中,与银行争资金,造成大量社会闲散资金失控,严重危害了国家对国民经济的调控,不利于国家集中有限的资金用于国家急需的项目,发挥资金的最佳效益。而非法或者变相吸收公众存款的行为人一般不具有银行那样的经济实力,缺乏完善的资金监督管理机制,其承担风险的能力很弱,根本无法保证存款人资金的安全和利益。因此,它不仅侵犯了国家的金融管理秩序。 展开更多

关键词 非法吸收公众存款罪 变相吸收公众存款 金融机构 行为人 社会闲散资金 金融管理秩序 筹集资金 保证存款 最佳效益 严重危害

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铲除非法集资毒瘤

14

作者 欧永生 《中国乡镇企业》 2006年第12期11-12,共2页

关键词 非法集资 表现形式 融资活动 金融活动 募集资金 毒瘤 中老年人 变相吸收公众存款 居民 社会公众

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法博士信箱

15

《人民公安》 2003年第2期32-33,共2页

是非法吸收公众存款罪还是不构成犯罪法博士:林某姐弟二人合伙经营一家副食品店。从1997年开始,姐弟二人以做生意需要资金周转为由,陆续向周围居民借钱,同时给以高息。到2001年8月,姐弟二人共筹款78万余元。8月底,姐弟二人潜逃。对此案... 是非法吸收公众存款罪还是不构成犯罪法博士:林某姐弟二人合伙经营一家副食品店。从1997年开始,姐弟二人以做生意需要资金周转为由,陆续向周围居民借钱,同时给以高息。到2001年8月,姐弟二人共筹款78万余元。8月底,姐弟二人潜逃。对此案如何定性,办案民警有不同主张。有人认为构成非法吸收公众存款罪;有人认为,姐弟二人在借钱时,均向债权人出具了借条,其高息也在许可范围内。因此,他们的行为属民间借贷纠纷,不构成犯罪。请问:林某姐弟的行为究意该如何定性? 展开更多

关键词 非法吸收公众存款罪 损害赔偿的诉讼 当事人 处理办法 交通事故原因 姐弟 变相吸收公众存款 道路交通事故 时效期限 借贷纠纷

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非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法

16

《河南省人民政府公报》 1998年第9期3-5,共3页

中华人民共和国国务院令第２４７号《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》已经１９９８年６月３０日国务院第５次常务会议通过，现予发布施行。总理朱基一九九八年七月十三日第一章总则第一条为了取缔非法金融机构和非法金融业... 中华人民共和国国务院令第２４７号《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》已经１９９８年６月３０日国务院第５次常务会议通过，现予发布施行。总理朱基一九九八年七月十三日第一章总则第一条为了取缔非法金融机构和非法金融业务活动，维护金融秩序，保护社会公众... 展开更多

关键词 金融机构 金融业务 人民银行 业务活动 非法吸收公众存款 变相吸收公众存款 构成犯罪 追究刑事责任 银行工作人员 金融租赁

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非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法

17

《江西省人民政府公报》 1998年第16期6-9,共4页

中华人民共和国国务院令第247号《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》已经1998年6月30日国务院第5次常务会议通过,现予发布施行。

关键词 金融机构 业务活动 中国人民银行 金融租赁 非法集资 取缔 公安机关 银行工作人员 非法吸收公众存款 变相吸收公众存款

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实施新刑法亟待解决的经济工作中的几个思想误区

18

作者 刘健华 《江南论坛》 1997年第8期25-26,共2页

1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订的中华人民共和国刑法,将于1997年10月1日起实行。这是健全社会主义法制的一件大事,对于进一步打击犯罪、保护人民、维护国家统一和安全,保障社会主义建设事业的顺利进行,具有十分重... 1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订的中华人民共和国刑法,将于1997年10月1日起实行。这是健全社会主义法制的一件大事,对于进一步打击犯罪、保护人民、维护国家统一和安全,保障社会主义建设事业的顺利进行,具有十分重要的意义。 这次刑法的修改,面之广,范围之大,是前所未有的。仅刑法的条文就由原来的192条增加到452条,罪名由原来的200多个增加到430个。在刑法得到进一步完善和规范的同时,也带来了一些新的问题。由于刑法调整经济行为的功能增强、范围扩大,许多原来认为仅是思想认识问题、工作方法问题的“小错误”,现在也被纳入刑法调整的范畴而成为新刑法必须追究刑事责任的“ 展开更多

关键词 新刑法 经济工作 有期徒刑 亟待解决 注册资本 非法吸收公众存款 变相吸收公众存款 中华人民共和国刑法 刑法调整 严重不负责任

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打着“原始股”的幌子行非法集资之实?——律师解读深圳灵蝶公司被控非法招股案

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作者 杨跃文 《消费》 2007年第9期22-23,共2页

深圳市灵蝶信息产业股份有限公司(以下简称灵蝶公司)于2006年4月份在深圳市福田区一家大酒店召开新闻发布会。宣布启动赴美上市计划,并向全国招股。会后全国各地有65人以每股3.8元至4元不等的价格购买了该公司100多万股的股权。金额达50... 深圳市灵蝶信息产业股份有限公司(以下简称灵蝶公司)于2006年4月份在深圳市福田区一家大酒店召开新闻发布会。宣布启动赴美上市计划,并向全国招股。会后全国各地有65人以每股3.8元至4元不等的价格购买了该公司100多万股的股权。金额达500多万元。在该公司的股权证明书上明确写有:" 展开更多

关键词 非法集资 公开发行 投资者 变相吸收公众存款 原始股 司法解释 律师 深圳市 发行股 非法吸收公众存款罪

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钻石投资原本是非法吸收公众存款的闹剧

20

作者 高伟 李戈 闫菲 《中国审判》 2006年第5期70-73,共4页

关键词 非法吸收公众存款罪 被告人 上海钻石交易所 辩护人 投资者 公诉人 审判长 黄金 变相吸收公众存款 中级人民法院

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