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当前金融欺诈犯罪及其防范
1
作者 单民 《国家检察官学院学报》 1998年第4期45-48,8,共5页
中国进一步改革开放和金融体制的新旧交替，使中国成为金融欺诈和侵害的主要目标。据有关方面显示：当前中国金融诈骗日趋猖獗，发案不断增多，手段不断翻新，诈骗金额越来越大，危害日益严重，已成为干扰经济金融健康发展的一种公害。... 中国进一步改革开放和金融体制的新旧交替，使中国成为金融欺诈和侵害的主要目标。据有关方面显示：当前中国金融诈骗日趋猖獗，发案不断增多，手段不断翻新，诈骗金额越来越大，危害日益严重，已成为干扰经济金融健康发展的一种公害。国际性的巨额金融诈骗案及其他涉外诈... 展开更多
关键词 欺诈犯罪 反金融欺诈 非法占有 虚假陈述 金融诈骗犯罪 金融机构 经济犯罪 金融诈骗罪 欺诈罪 欺诈行为
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英国金融欺诈数据分布及对我国治理支付欺诈的启示
2
作者 李波 《河北金融》 2018年第12期34-37,共4页
英国反金融诈骗行动小组(Financial Fraud Action UK,简称为FFA UK),在2017年3月30日发布《2016年末金融欺诈数据更新:支付卡,远程银行和支票》,并于6月发布《2017金融欺诈事实》与《FFA UK 2017年度回顾》,对其成员就2016年报告的完整... 英国反金融诈骗行动小组(Financial Fraud Action UK,简称为FFA UK),在2017年3月30日发布《2016年末金融欺诈数据更新:支付卡,远程银行和支票》,并于6月发布《2017金融欺诈事实》与《FFA UK 2017年度回顾》,对其成员就2016年报告的完整欺诈统计数据进行了整理公开。英国近两年打击治理支付欺诈的监管举措对我国具有良好的借鉴意义。 展开更多
关键词 英国 金融支付欺诈 反金融欺诈 网络欺诈
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请慎用软条款信用证
3
作者 颜晓冬 《海南金融》 1995年第8期48-48,共1页
请慎用软条款信用证颜晓冬所谓＂软条款＂信用证指开证行可随时、单方面解除其保证付款责任的信用证。以开证行对信用证所负有的责任为标准，信用证可以分为可撤销和不可撤销信用证两种；而＂软条款＂信用证事实上是戴着不可撤销信用证... 请慎用软条款信用证颜晓冬所谓＂软条款＂信用证指开证行可随时、单方面解除其保证付款责任的信用证。以开证行对信用证所负有的责任为标准，信用证可以分为可撤销和不可撤销信用证两种；而＂软条款＂信用证事实上是戴着不可撤销信用证帽子的开证行可自由撤证的信用证。归... 展开更多
关键词 软条款信用证 不可撤销信用证 开证人 开证行 国际贸易结算 修改书 中国银 信用证结算方式 反金融欺诈 慎用
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反金融欺诈势在必行——“惩治与预防金融欺诈”高级研讨会在沪召开
4
作者 曹小航 《检察风云》 1996年第1期59-59,共1页
1995年12月4日,由上海金融法制研究会主办、中国银行上海市分行协办的“惩治与预防全融欺诈”高级研讨会在沪召开 市委副书记、市委政法委书记王力平等领导出席了开幕式,并作了重要讲话。来自本市、北京和港澳地区的有关专家、学者和新... 1995年12月4日,由上海金融法制研究会主办、中国银行上海市分行协办的“惩治与预防全融欺诈”高级研讨会在沪召开 市委副书记、市委政法委书记王力平等领导出席了开幕式,并作了重要讲话。来自本市、北京和港澳地区的有关专家、学者和新闻界的朋友共400人参加了开幕式。 展开更多
关键词 惩治与预防 反金融欺诈 研讨会 上海市分行 开幕式 中国银行 港澳地区 金融法制 资金融合 综合治理
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关于高等院校设立反金融欺诈专业的思考
5
作者 陈文华 尚丽霞 《金融教学与研究》 2000年第3期63-63,共1页
随着计算机网络在金融系统的广泛应用 ,利用计算机犯罪越来越猖獗。因此 ,借鉴美国司法培训中心的做法 ,在我国高等院校建立反金融欺诈专业势在必行。本文从师资、生源、课程体系、培养目标等方面提出了具体的思路。
关键词 计算机网络 反金融欺诈专业 金融欺诈 中国 高校
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2005反互联网金融欺诈和网络钓鱼论坛
6
《网络安全技术与应用》 2005年第7期6-6,共1页
关键词 计算机网络 网络安全 信息安全 “2005反互联网金融欺诈和网络钓鱼论坛” 网上银行
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