全球洗钱犯罪活动综述 被引量：5

1

作者 张运成 《国际资料信息》 2003年第10期34-41,共8页

洗钱问题不仅威胁着一国的金融、经济安全,而且日益演变成为国际恐怖分子筹资活动的手段,构成全球性一大公害.本文拟对全球洗钱问题的基本情况作简要介绍.

关键词 洗钱犯罪 界定 犯罪方式 犯罪特点 反洗钱斗争 中国

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全球洗钱与反洗钱斗争现状 被引量：1

2

作者 石刚 徐飞彪 《国际资料信息》 2005年第10期1-6,共6页

关键词 反洗钱斗争 全球 贩毒 赃款 合法 财产

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反洗钱斗争比较研究

3

作者 徐昕 《南方金融》 1997年第6期32-33,共2页

关键词 反洗钱斗争 金融机构 金融行动 执法机构 亚太经合组织 贩毒 非法转移 美洲国家组织 金融监管 反洗钱工作

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洗钱与反洗钱斗争研究

4

作者 徐昕 《经济研究参考》 1997年第83期27-34,共8页

自80年代中期以来,国际贩毒和其他严重犯罪活动日渐猖獗,随之而来的是洗钱在全球范围内的蔓延,对社会经济的健康发展和各国金融体系的稳定造成了很大的危害。

关键词 反洗钱法 洗钱与反洗钱 反洗钱斗争 金融行动 金融机构 贩毒 工作组 央行 洗钱活动 黑钱

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我国保险业金融机构反洗钱监管分析

5

作者 童文俊 《上海保险》 2009年第12期10-13,共4页

关键词 反洗钱工作 金融机构 保险业 反洗钱内控制度 监管 国际组织 反洗钱斗争 银行业

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金融机构反洗钱工作存在的问题 被引量：1

6

作者 王守星 《金融理论与实践》 北大核心 2005年第4期77-78,共2页

关键词 反洗钱工作 金融机构 反洗钱斗争 支付结算 银行

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洗钱威胁中国 被引量：2

7

作者 韩大庆 《警察科学文摘》 2000年第1期6-9,共4页

关键词 洗钱犯罪 洗钱渠道 反洗钱斗争

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铸造反洗钱之法律利器

8

《法治与社会》 2006年第8期7-9,共3页

不断蔓延的洗钱活动，正在中国不断暴露各种负面效应：洗钱使违法所得合法化，增加了打击犯罪的难度；洗钱导致国有资产大量流失，成为助长腐败的温床；洗钱使国家税收不断流失，资本大量外逃…… 为了解除洗钱活动对国家、经济和社会... 不断蔓延的洗钱活动，正在中国不断暴露各种负面效应：洗钱使违法所得合法化，增加了打击犯罪的难度；洗钱导致国有资产大量流失，成为助长腐败的温床；洗钱使国家税收不断流失，资本大量外逃…… 为了解除洗钱活动对国家、经济和社会安全的严重威胁，中国正在加速反洗钱的步伐，而建构、完善反洗钱法律体系，则成为近期反洗钱斗争的中心课题。 展开更多

关键词 反洗钱法律体系 洗钱活动 国家税收 反洗钱斗争 违法所得 负面效应 犯罪控制 国有资产

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洗钱触目惊心的国际公害

9

作者 郑德金 《外向经济》 1995年第9期24-25,共2页

今年年初,来自警察、海关、金融、工商和财政等部门的1200多名代表,聚集在塞浦路斯首都尼科西亚市,召开了为斯一周的制止银行系统洗钱研讨会,呼吁加强措施,杜绝国际社会洗钱犯罪活动。

关键词 洗钱犯罪 反洗钱斗争 贩毒集团 公害 《反洗钱法》 赃款 尼科西亚 大麻 塞浦路斯 哥伦比亚

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商业银行反洗钱之法律思考

10

作者 金磊 《现代金融》 北大核心 2005年第4期45-46,共2页

据国际货币基金组织统计，每年全世界洗钱犯罪涉及金额在6000亿至15000亿美元之间，约占各国国内生产总值之和的3％至5％。它的存在不仅给世界经济发展造成不可估量的损失，也给各国金融业的健康发展带来巨大的负面影响，各国纷纷制定... 据国际货币基金组织统计，每年全世界洗钱犯罪涉及金额在6000亿至15000亿美元之间，约占各国国内生产总值之和的3％至5％。它的存在不仅给世界经济发展造成不可估量的损失，也给各国金融业的健康发展带来巨大的负面影响，各国纷纷制定法律法规以打击非法洗钱。由于绝大多数的洗钱资金都要经商业银行间流转．因此。完善银行业相关制度，规范商业银行业务操作，在反洗钱斗争中显得尤为重要。 展开更多

关键词 商业银行 法律思考 国际货币基金组织 国内生产总值 世界经济发展 反洗钱斗争 负面影响 健康发展 法律法规 相关制度 业务操作 全世界 各国 金融业 银行间 银行业 统计 美元 金额 制定 流转 资金

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反洗钱 中国下重手

11

作者 李文川 《大经贸》 2002年第8期20-23,共4页

人民银行成立支付交易监测处和反洗钱工作处的行动表明,中国今年必出重拳打击洗钱等经济领域的犯罪活动。敏感人士称,不要侥幸地以为这仍然是一次普通的"执法运动"……

关键词 反洗钱斗争 洗钱犯罪 银行

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国际社会反洗钱

12

作者 陈新元 《人民论坛》 1996年第9期58-59,共2页

当今世界,伴随着贩毒、走私等不法活动而产生的洗钱犯罪日益严重。 “洗钱”一词,最早出自于本世纪初美国旧金山一家饭店。

关键词 洗钱犯罪 反洗钱斗争 国际社会 洗钱活动 “洗钱” 瑞士银行 犯罪分子 外国银行 金融系统 有组织犯罪

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洗钱，触目惊心的国际公害

13

作者 郑德金 《金融与经济》 1995年第10期43-45,共3页

洗钱，触目惊心的国际公害郑德金罪上加罪话洗钱洗钱，是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动，使“黑钱漂白”，从而这到可以公开使用的目的。中国有句古老的成语，叫做“瞒天过海”。犯罪分子正是使用的这种手法，在人们... 洗钱，触目惊心的国际公害郑德金罪上加罪话洗钱洗钱，是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动，使“黑钱漂白”，从而这到可以公开使用的目的。中国有句古老的成语，叫做“瞒天过海”。犯罪分子正是使用的这种手法，在人们不知不觉中将犯罪获得的赃款，再通过... 展开更多

关键词 洗钱犯罪 反洗钱斗争 银行保密法 哥伦比亚 犯罪分子 金融系统 贩毒集团 洗钱活动 犯罪活动 意大利

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“初级阶段”的洗钱黑幕

14

作者 周明 《经济月刊》 2002年第8期52-54,共3页

我国国有资产的流失和国际社会中的“赃款分割协议”之间存在矛盾。一些国家为了合作进行反洗钱活动,往往会达成相关协议,规定查处的非法所得按比例分成。可在我们的观念中,这么做是不可接受的:“国有资产怎么可以随便和别人分成呢?”

关键词 反洗钱斗争 洗钱行为 金融 中国

原文传递

金融业反洗钱监管：国际经验与中国实践

15

作者 童文俊 《上海投资》 2009年第2期41-47,共7页

洗钱是指隐匿或掩盖犯罪所得的性质、来源、地点或流向，并使其合法化的行为。尽管在理论上，任何交易都有可能被用来洗钱，但由于各类金融机构在现代经济体系中发挥了资金流动中枢的作用，因此洗钱活动通常发生在金融业，各类金融机构... 洗钱是指隐匿或掩盖犯罪所得的性质、来源、地点或流向，并使其合法化的行为。尽管在理论上，任何交易都有可能被用来洗钱，但由于各类金融机构在现代经济体系中发挥了资金流动中枢的作用，因此洗钱活动通常发生在金融业，各类金融机构已逐步成为了反洗钱斗争的主要领域，对金融业的反洗钱监管也逐步成为中央银行、财政部、金融监管部门或司法部门的重要职责。 展开更多

关键词 金融监管部门 反洗钱斗争 金融业 国际经验 实践 中国 金融机构 犯罪所得

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国际金融“黑洞”——洗钱

16

作者 张运成 《时事报告》 2002年第5期36-40,共5页

关键词 国际金融 洗钱活动 洗钱犯罪 黑洞 “洗钱” 反洗钱斗争 资本外逃 洗黑钱 恐怖主义 9·11事件

原文传递

洗钱的国际公害与反洗钱

17

作者 林仪昌 《福建金融》 1997年第9期48-48,共1页

洗钱的国际公害与反洗钱洗钱是犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动，使“黑钱漂白”，从而达到可以公开使用的目的。犯罪分子使用这种“瞒天过海”的手法，使人们在不知不觉中将犯罪获得的赃款，再通过另一种犯罪的行为，使... 洗钱的国际公害与反洗钱洗钱是犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动，使“黑钱漂白”，从而达到可以公开使用的目的。犯罪分子使用这种“瞒天过海”的手法，使人们在不知不觉中将犯罪获得的赃款，再通过另一种犯罪的行为，使之合法化。到了３０年代，一些国家为... 展开更多

关键词 洗钱犯罪 《反洗钱法》 银行保密法 反洗钱斗争 洗钱活动 犯罪分子 军火走私 欧洲委员会 金融系统 公害

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