关于制定中国—东盟区域性反洗钱法律文件的思考 被引量：1

1

作者 黎宜春 《广西社会科学》 CSSCI 北大核心 2010年第11期80-84,共5页

中国—东盟自由贸易区的建成加快了区域经济一体化进程,推动了各国经济的发展,但是洗钱破坏市场秩序,阻碍经济增长。对此,为减少影响反洗钱区域合作的制约性因素,奠定建立区域性反洗钱合作机制的基础,应参照反洗钱国际标准和国际公约,... 中国—东盟自由贸易区的建成加快了区域经济一体化进程,推动了各国经济的发展,但是洗钱破坏市场秩序,阻碍经济增长。对此,为减少影响反洗钱区域合作的制约性因素,奠定建立区域性反洗钱合作机制的基础,应参照反洗钱国际标准和国际公约,制定区域性反洗钱法律文件。具体应列举洗钱犯罪的上游犯罪类型,并规定这类上游犯罪不受双重犯罪原则的制约;界定资助恐怖主义,将资助恐怖主义定为洗钱的上游犯罪;规定洗钱的犯罪主体包括自然人、法人和其他法律实体。 展开更多

关键词 东盟 洗钱 反洗钱合作 中国-东盟区域性反洗钱法律文件

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中国内地与香港反洗钱合作问题研究 被引量：1

2

作者 赵水琛 《中国人民公安大学学报（社会科学版）》 CSSCI 1999年第6期36-40,共5页

洗钱问题是当今世界各国面临的一个严重的金融犯罪问题。所谓洗钱，是指犯罪者将非法所得及犯罪收益的真实性、来源、所在地、处置加以隐瞒或掩饰，并通过合法的中介机构如银行机构，使之变成合法财产的行为。中国内地和香港开展反洗钱... 洗钱问题是当今世界各国面临的一个严重的金融犯罪问题。所谓洗钱，是指犯罪者将非法所得及犯罪收益的真实性、来源、所在地、处置加以隐瞒或掩饰，并通过合法的中介机构如银行机构，使之变成合法财产的行为。中国内地和香港开展反洗钱合作非常必要，而且具有重要意义。两地反洗钱合作具有法律基础和现实条件。内地和香港反洗钱合作关系的性质决定了两地反洗钱合作关系应该是多元化的，全方位的。从司法角度来讲，其主要内容包括：犯罪收益的追查、扣押和没收协议的合作；洗钱犯罪案件的侦查合作；防范洗钱活动的合作；反洗钱联络官制度等。另外，在两地反洗钱合作中，对一些政策性问题应该加以明确。 展开更多

关键词 中国内地 香港 反洗钱合作

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中国内地与香港反洗钱合作问题研究 被引量：2

3

作者 王鹏 林小玲 《广东金融学院学报》 2007年第3期68-72,共5页

洗钱问题是世界各国面临的一个严重的金融犯罪问题。中国内地与香港反洗钱合作具有一定的法律基础和现实条件。尽管两地反洗钱合作的成效取决于反洗钱机制的成本和收益,并受到多种因素的影响,但在合力打击洗钱活动中都负有不可推卸的责... 洗钱问题是世界各国面临的一个严重的金融犯罪问题。中国内地与香港反洗钱合作具有一定的法律基础和现实条件。尽管两地反洗钱合作的成效取决于反洗钱机制的成本和收益,并受到多种因素的影响,但在合力打击洗钱活动中都负有不可推卸的责任。内地与香港应该采取切实有效的相关措施,积极开展多元化、全方位的反洗钱合作,共同维护两地经济金融秩序的正常运行。 展开更多

关键词 中国内地 香港 洗钱 反洗钱合作

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加强粤港澳大湾区反洗钱合作

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作者 韩胜强 《中国金融》 北大核心 2018年第22期85-86,共2页

粤港澳大湾区建设是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家战略。推进金融合作是粤港澳大湾区建设的重要内容，建立迅捷高效的反洗钱合作体系对于粤港澳大湾区守住不发生系统性、区域性风险的金融风险防范底线，打造国际一流... 粤港澳大湾区建设是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家战略。推进金融合作是粤港澳大湾区建设的重要内容，建立迅捷高效的反洗钱合作体系对于粤港澳大湾区守住不发生系统性、区域性风险的金融风险防范底线，打造国际一流湾区和世界级城市群有重要保障意义。 展开更多

关键词 反洗钱合作 粤港澳 金融风险防范 国家战略 金融合作 合作体系 总书记 习近平

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论内地与香港反洗钱合作的几个问题

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作者 王鹏 林小玲 《经济纵横》 CSSCI 北大核心 2007年第4期25-27,共3页

内地与香港反洗钱合作有必要性,并已具有一定的基础条件和实践经验。两地在打击洗钱活动中应采取切实有效的措施,积极开展多元化、全方位的反洗钱合作,共同维护两地金融秩序的正常运行。

关键词 内地 香港 反洗钱合作

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论元宇宙时代防治洗钱制度之完善——以台湾地区“新规”为参照 被引量：1

6

作者 鲍博 楼伯坤 《海峡法学》 2023年第3期1-9,共9页

在元宇宙时代,利用虚拟通货平台洗钱成为洗钱犯罪的新兴行为类型。元宇宙的特殊性质可能为抗制新型洗钱行为带来诸多不利影响,如主体身份隐蔽、经济系统独立、打击成本高昂等。我国现行《反洗钱法》对此作用有限,需要进行完善。我国台... 在元宇宙时代,利用虚拟通货平台洗钱成为洗钱犯罪的新兴行为类型。元宇宙的特殊性质可能为抗制新型洗钱行为带来诸多不利影响,如主体身份隐蔽、经济系统独立、打击成本高昂等。我国现行《反洗钱法》对此作用有限,需要进行完善。我国台湾地区日前颁布防制虚拟洗钱行为的“新规”,其中部分制度及原则值得《反洗钱法》修改稿借鉴。以修改稿为基础,我国未来的《反洗钱法》应当增加防制虚拟洗钱的相关规定、增设双方交易主体义务、使用风险基础方法进行分级评估,并完善对外信息提供制度等。 展开更多

关键词 元宇宙 虚拟交易平台 洗钱罪 反洗钱法 反洗钱国际合作

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全球化背景下我国参与反洗钱国际合作机制框架的研究 被引量：2

7

作者 成娜 《国际金融》 2016年第8期67-74,共8页

近期,美联社报道:"中国已成为全球洗钱活动的中心"。这表明,我国反洗钱工作要得到国际社会的广泛认可还有一定的距离。其主要原因是我国融入反洗钱国际合作机制框架的深度尚浅。鉴此,本文着眼于全球背景下洗钱犯罪的新特征,从... 近期,美联社报道:"中国已成为全球洗钱活动的中心"。这表明,我国反洗钱工作要得到国际社会的广泛认可还有一定的距离。其主要原因是我国融入反洗钱国际合作机制框架的深度尚浅。鉴此,本文着眼于全球背景下洗钱犯罪的新特征,从"合作方式"和"合作组织"两个方面总结和归纳现行的"反洗钱国际合作机制框架",从而引出文章的主题——我国参与反洗钱国际合作的具体实践和面临的问题,旨在从"合作原则、机制框架、国内外治理兼容性"三个方面探讨我国参与反洗钱国际合作机制框架的未来方向。 展开更多

关键词 FATF 全球化 反洗钱国际合作 机制框架

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跨境反洗钱监管接轨国际标准

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作者 余培 高岩梅 苏昊灵 《中国外汇》 2021年第7期39-41,共3页

近年来,伴随着跨境贸易、投资活动的活跃,跨境洗钱风险上升趋势不容忽视。对此,我国积极完善反洗钱监管体制机制,深入开展反洗钱国际合作。近期,《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》(下称《指引》)的出台,在多个方面体现... 近年来,伴随着跨境贸易、投资活动的活跃,跨境洗钱风险上升趋势不容忽视。对此,我国积极完善反洗钱监管体制机制,深入开展反洗钱国际合作。近期,《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》(下称《指引》)的出台,在多个方面体现了国际反洗钱监管的核心关切问题。 展开更多

关键词 反洗钱监管 跨境业务 跨境贸易 反恐怖融资 接轨国际 跨境洗钱 反洗钱国际合作 银行

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通过洗钱通道解析论反洗钱的国际合作 被引量：1

9

作者 张丽丽 苏茜 《商情》 2007年第3期123-124,共2页

随着高科技的发展,洗钱除了一些传统手法外也出现了许多新方法,这些方法被世界各地的洗钱分子所利用,严重危害了一国乃至世界的经济安全。文章主要研究了洗钱的诸多通道,指出了现阶段洗钱的现状,进而提出了进行反洗钱国际合作的重要性。

关键词 洗钱 通道 反洗钱国际合作

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加大反洗钱力度是推进廉政建设的突破口

10

作者 郭效仪 郭伟 《武警学院学报》 2003年第3期81-84,共4页

揭示了洗钱与腐败之间的内在联系 ,剖析了腐败分子通过洗钱来逃避法律制裁的社会现象 ,提出了应将控制洗钱作为我国反腐败的新措施和手段的观点 ,并就如何建立和完善控制洗钱的法律体系提出了若干建议。

关键词 廉政建设 洗钱犯罪 资本外逃 刑事立法 贪污贿赂犯罪 金融管理体系 反洗钱国际合作

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主要反洗钱国际组织介绍 被引量：1

11

《河北金融》 2005年第9期56-56,共1页

一、金融行动特别工作组金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议, 创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧洲联盟欧洲委员会。目前。

关键词 反洗钱合作 金融行动 国际组织 工作组 观察员 香港特别行政区 打击恐怖主义 融资措施 合作组织 指导性文件

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新规

12

《法人》 2004年第1期11-11,共1页

中国签署《联合国反腐败公约》墨西哥当地时间2003年12月10日,正在墨西哥梅里达出席《联合国反腐败公约》高级别政治签署会议的中国代表团团长、外交部副部长张业遂代表中国政府签署了《联合国反腐败公约》。《联合国反腐败公约》是于2... 中国签署《联合国反腐败公约》墨西哥当地时间2003年12月10日,正在墨西哥梅里达出席《联合国反腐败公约》高级别政治签署会议的中国代表团团长、外交部副部长张业遂代表中国政府签署了《联合国反腐败公约》。《联合国反腐败公约》是于2003年10月31日由联合国大会通过。《公约》是第一项全球性反腐败法律文书,确立了被转移他国的腐败资产返还的原则,为国际反腐败事业奠定了坚实的法律基础。 展开更多

关键词 中国 《联合国反腐败公约》 券商 理财业务 反洗钱合作 中国 知识产权 国际保护 中央企业 业绩考核

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论中国—东盟自由贸易区反洗钱刑事司法合作机制的构建——以分析现有反洗钱刑事司法合作的阻碍因素为切入点 被引量：2

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作者 黎宜春 《广西社会科学》 CSSCI 北大核心 2013年第9期34-38,共5页

中国—东盟自由贸易区现有反洗钱刑事司法合作存在一些阻碍因素,不利于中国与东盟国家联合打击跨国洗钱犯罪。中国与东盟应当从国家长远利益考虑,排除政治分歧,减少各种对反洗钱刑事司法合作的阻碍和干扰的因素,共建自由贸易区反洗钱刑... 中国—东盟自由贸易区现有反洗钱刑事司法合作存在一些阻碍因素,不利于中国与东盟国家联合打击跨国洗钱犯罪。中国与东盟应当从国家长远利益考虑,排除政治分歧,减少各种对反洗钱刑事司法合作的阻碍和干扰的因素,共建自由贸易区反洗钱刑事司法合作机制:全面完善刑事司法协助双边条约内容;积极采取措施保障刑事司法协助条约有效实施;设立中国—东盟自由贸易区反洗钱机构,制定自由贸易区反洗钱建议。 展开更多

关键词 中国-东盟自由贸易区 反洗钱刑事司法合作 刑事司法协助条约 洗钱

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公安部等发布：外汇领域反洗钱合作规定

14

《经济管理文摘》 2004年第3期5-5,共1页

为加强外汇领域反洗钱合作，共同打击外汇领域的洗钱犯罪活动，公安部和国家外汇管理局于2003年12月联合下发了《公安部、国家外汇管理局外汇领域反洗钱合作规定》(以下简称《合作规定》)。

关键词 公安部 外汇领域 反洗钱合作规定 公安机关 外汇管理部门 金融机构

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亚欧财长会议简介

15

《中华会计学习》 2005年第8期44-44,共1页

亚欧财长会议是作为亚欧领导人会议的后续行动之一而产生的一个重要论坛，该论坛成立的主要目标在于落实亚欧领导人会议有关财政和金融问题的决定和精神，并通过对话和磋商推动亚欧之间在经济和金融等领域的合作。根据亚欧首脑会议精神... 亚欧财长会议是作为亚欧领导人会议的后续行动之一而产生的一个重要论坛，该论坛成立的主要目标在于落实亚欧领导人会议有关财政和金融问题的决定和精神，并通过对话和磋商推动亚欧之间在经济和金融等领域的合作。根据亚欧首脑会议精神，1997年9月9日，第一届亚欧财长会议在泰国曼谷举行，亚洲10国、欧盟15国和欧盟委员会的代表参加了会议。迄今为止，亚欧财长会议共举行了五届，成员已发展为39个。 展开更多

关键词 亚欧财长会议 经济合作 亚欧信托基金 公共债务管理论坛 神户研究项目 亚欧反洗钱合作

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