保险欺诈与反欺诈:永无止境的斗争 被引量：5

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作者 徐文虎 张仕英 《上海保险》 北大核心 2001年第8期4-6,共3页

关键词 保险业 保险欺诈 投保人 被保险人 受益人 代理人 表现形式 忠实告知义务 保险中介人 保险公司 反欺诈工作

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加大反欺诈力度确保基金安全

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作者 武力 《中国社会保障》 北大核心 2006年第6期12-13,共2页

伴随着社会保障改革和发展的历程，作为社会保障制度重要组成部分社会保险基金监督工作将进一步规范，反欺诈工作逐步向纵深推进。随着改革的深化，基金管理主体增加，基金管理环节增多，又由于法规不健全，防范工作不到位，各种欺诈现... 伴随着社会保障改革和发展的历程，作为社会保障制度重要组成部分社会保险基金监督工作将进一步规范，反欺诈工作逐步向纵深推进。随着改革的深化，基金管理主体增加，基金管理环节增多，又由于法规不健全，防范工作不到位，各种欺诈现象不断出现，防范和打击欺诈行为是一项长期和艰巨的任务。 展开更多

关键词 反欺诈工作 基金安全 社会保障制度 改革和发展 力度 社会保险基金 监督工作 组成部分 管理主体 管理环节

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商业银行反欺诈后续处置的难点及对策

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作者 桂香玉 刘柱 《现代金融》 2014年第5期39-40,共2页

商业银行欺诈后续处置是指银行针对外部欺诈所采取的事件分析与追踪、风险防控与化解等系列处理措施,是反欺诈工作不可或缺的重要组成部分,更是从面上打击、震慑欺诈犯罪的有效手段。因此,各级管理者都应重视并持续强化此项工作。本文... 商业银行欺诈后续处置是指银行针对外部欺诈所采取的事件分析与追踪、风险防控与化解等系列处理措施,是反欺诈工作不可或缺的重要组成部分,更是从面上打击、震慑欺诈犯罪的有效手段。因此,各级管理者都应重视并持续强化此项工作。本文简要分析当前商业银行反欺诈后续处置的现状,针对存在的主要难点,提出相应的对策与建议。 展开更多

关键词 反欺诈工作 商业银行 后续 事件分析 银行欺诈 风险防控 欺诈犯罪 管理者

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中国海商法协会召开有关“国际海运欺诈与反欺诈研讨会”议题的座谈会

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《中国海商法年刊》 1993年第1期468-469,共2页

1993年7月21日，中国海商法协会邀请中远、外运、保险和银行等单位的同志，就11月份国际商会和中国国际商会拟举办的有关国际海运欺诈与反欺诈研讨会的内客问题召开了座谈会。座谈会上几个单位的同志对开好此次研讨会表现出极大的热情... 1993年7月21日，中国海商法协会邀请中远、外运、保险和银行等单位的同志，就11月份国际商会和中国国际商会拟举办的有关国际海运欺诈与反欺诈研讨会的内客问题召开了座谈会。座谈会上几个单位的同志对开好此次研讨会表现出极大的热情和兴趣，不仅对研讨会的议题讨论得很具体，而且对会议的安排、宣传也考虑得很周全，提出了许多宝贵建议。 展开更多

关键词 中国海商法协会 国际海运欺诈 学术研讨会 反欺诈工作 防范措施

全文增补中

证券法随想

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作者 朱伟一 《法学家茶座》 2003年第1期41-45,共5页

关键词 公司法 信息披露 反欺诈工作 制例 比较研究 证券法

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对保险分支机构反欺诈工作的调研与思考

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作者 姚丽娜 边宏宇 《上海保险》 2013年第7期5-7,共3页

为深入了解保险公司分支机构反欺诈工作的基本情况，研究解决反欺诈工作中存在的突出问题，加强对反欺诈工作的指导与管理，笔者对30家省级保险公司及其所属下级公司的反欺诈工作情况进行了深入调研。一、保险公司分支机构反欺诈工作基... 为深入了解保险公司分支机构反欺诈工作的基本情况，研究解决反欺诈工作中存在的突出问题，加强对反欺诈工作的指导与管理，笔者对30家省级保险公司及其所属下级公司的反欺诈工作情况进行了深入调研。一、保险公司分支机构反欺诈工作基本情况近年来，按照有关部门的统一部署，保险公司分支机构不断完善反欺诈内控与组织管理水平，反欺诈工作水平进一步提高，管控能力逐步增强， 展开更多

关键词 保险公司分支机构 反欺诈工作 调研 组织管理 内控

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柳州市探索防范冒领养老保险待遇认证办法

7

《人事天地》 2012年第6期35-36,共2页

柳州市社会保险征缴中心在加强社会保险反欺诈工作中，积极探索防范冒领养老保险待遇资格认证办法，取得了阶段性成果。

关键词 养老保险待遇 资格认证 柳州市 冒领 防范 社会保险 反欺诈工作 征缴

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防范以虚构劳动合同方式骗保

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作者 朱刚令 《中国社会保障》 北大核心 2008年第4期78-79,共2页

“挂床、冒名住院”“虚开发票”“伪造医疗文书”等骗取医疗保险基金的行为，曾经是医疗保险反欺诈工作的重点，但近年，某些单位和个人涉嫌虚构劳动合同骗取医疗保险基金的行为开始在部分省市出现。在这种新的骗保行为中，“参保人员... “挂床、冒名住院”“虚开发票”“伪造医疗文书”等骗取医疗保险基金的行为，曾经是医疗保险反欺诈工作的重点，但近年，某些单位和个人涉嫌虚构劳动合同骗取医疗保险基金的行为开始在部分省市出现。在这种新的骗保行为中，“参保人员”均系癌症病人、器官移植者之类的重大疾病患者。其发生的医疗费用大，且是否虚构劳动合同关系的性质难以认定，因此案发后， 展开更多

关键词 劳动合同关系 合同方式 虚构 骗保 医疗保险基金 反欺诈工作 虚开发票 部分省市

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关于基层农行反欺诈工作的探讨——以农业银行扬州邗江支行为例

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作者 任祖智 《现代金融》 2017年第10期52-53,共2页

近年来,基层农行对反欺诈工作越来越重视,从科技系统、组织架构到宣传引导、教育培训等方面,已逐步渗透到业务经营的方方面面。但是,随着各项业务迅速发展、经营范围的持续扩大、欺诈手段的高科技化,欺诈事件时有发生,这迫切需要进一步... 近年来,基层农行对反欺诈工作越来越重视,从科技系统、组织架构到宣传引导、教育培训等方面,已逐步渗透到业务经营的方方面面。但是,随着各项业务迅速发展、经营范围的持续扩大、欺诈手段的高科技化,欺诈事件时有发生,这迫切需要进一步加强反欺诈工作,以降低诈骗案件和风险事件的发生。本文以农业银行扬州邗江支行为例,就反欺诈工作谈几点看法。 展开更多

关键词 反欺诈工作 农业银行 基层农行 行为 扬州 业务经营 科技系统 宣传引导

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基于大数据挖掘保险反欺诈研究

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作者 喻泽洋 《知识经济》 2024年第25期198-200,209,共4页

我国保险行业随着保险深度与密度的提升已呈现蓬勃发展之势,保险已经走进了千家万户。但保险欺诈事件也同样越来越频发,保险行业为了保证保险公司可以处于正常运营状态,应该积极在保险反欺诈工作中引进大数据挖掘技术,避免保险欺诈事件... 我国保险行业随着保险深度与密度的提升已呈现蓬勃发展之势,保险已经走进了千家万户。但保险欺诈事件也同样越来越频发,保险行业为了保证保险公司可以处于正常运营状态,应该积极在保险反欺诈工作中引进大数据挖掘技术,避免保险欺诈事件的出现,提高保险公司运营安全水平,从而保证保险制度能够发挥出应有功能优势。文章首先分析当前保险行业反欺诈工作出现的问题,然后探讨保险反欺诈工作改进建议,以期对相关研究与实践产生一定的参考价值。 展开更多

关键词 大数据挖掘 保险反欺诈工作 研究

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人社部和公安部联合开展社会保险反欺诈工作

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《黑龙江人力资源和社会保障》 2011年第12期23-23,共1页

近日，人社部社保中心与公安部经济犯罪侦查局举行《关于联合开展社会保险反欺诈合作备忘录》签字仪式。这意味着人社部和公安部相关职能部门联合开展社会养老保险反欺诈工作全面启动。这将有效解决养老金冒领、参保人员违规使用医疗保... 近日，人社部社保中心与公安部经济犯罪侦查局举行《关于联合开展社会保险反欺诈合作备忘录》签字仪式。这意味着人社部和公安部相关职能部门联合开展社会养老保险反欺诈工作全面启动。这将有效解决养老金冒领、参保人员违规使用医疗保险卡骗取医药费用、医疗机构虚构医疗服务套取医疗保险基金等问题，确保社会保险基金完整安全，维护社会保险经办管理服务工作的正常秩序。 展开更多

关键词 社会保险基金 反欺诈工作 公安部 经济犯罪侦查 社会养老保险 医疗保险基金 管理服务工作 合作备忘录

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社保经侦“联手”反欺诈

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作者 夏波光 《中国社会保障》 2011年第12期22-22,共1页

社会保险反欺诈工作以养老金防冒领为起点,不断拓展工作内容和工作领域。2011年7月,人力资源和社会保障部成立了由社保中心牵头,养老保险司、医疗保险司、基金监督司和信息中心组成的社会保险反欺诈小组,并印发了《关于建立社会保险经... 社会保险反欺诈工作以养老金防冒领为起点,不断拓展工作内容和工作领域。2011年7月,人力资源和社会保障部成立了由社保中心牵头,养老保险司、医疗保险司、基金监督司和信息中心组成的社会保险反欺诈小组,并印发了《关于建立社会保险经办管理要情专报制度的通知》,要求各地建立快速高效的情报信息报送渠道和工作机制。4个月后,社会保险的反欺诈工作再次迎来＂新举措＂：部社保中心与公安部经侦局签订《关于联合开展社会保险反欺诈合作备忘录》。 展开更多

关键词 反欺诈工作 社保 经侦 社会保险 社会保障部 合作备忘录 人力资源 养老保险

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部门联动开展社会保险反欺诈工作

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作者 马国宇 《人事天地》 2013年第2期57-57,共1页

2012年12月27日，广西壮族自治区社会保险事业局与自治区公安厅经侦总队签订了《社会保险反欺诈工作备忘录》并举行反欺诈工作联络处揭牌仪式，联合打击社会保险骗保等欺诈行为。

关键词 社会保险事业 反欺诈工作 广西壮族自治区 揭牌仪式 欺诈行为 联合打击 联络处 备忘录

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关于印发《2004年社会保障基金监管工作要点》的函

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《四川劳动保障》 2004年第7期45-45,共1页

根据全省劳动和社会保障工作会议的部署，现将《2004年社会保障基金监管工作要点》印发给你们，请结合当地实际．认真做好社会保障基金监管工作。各地制定的社会保障基金监督年度工作计划和全年开展社会保障基金行政监督、举报案件查处... 根据全省劳动和社会保障工作会议的部署，现将《2004年社会保障基金监管工作要点》印发给你们，请结合当地实际．认真做好社会保障基金监管工作。各地制定的社会保障基金监督年度工作计划和全年开展社会保障基金行政监督、举报案件查处的工作情况，请以书面形式，分别于4月30日和12月20日前上报我厅社保基金监督处。 展开更多

关键词 2004年 社会保险基金 四川 三个代表 劳动保障部门 行政监管 反欺诈工作 社会保障体系

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“五措并举”反欺诈

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作者 林红 《中国社会保障》 北大核心 2007年第8期33-33,共1页

在社会保险费征缴、基金支付、储存、运营等环节中，都有可能出现社会保险欺诈行为。积极开展社会保险反欺诈工作，防止欺诈行为的发生，是保证基金安全的客观要求和必要条件。

关键词 反欺诈工作 社会保险费征缴 保险欺诈行为 基金安全 客观要求 运营

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