论开源情报运用于职务犯罪初步核实

1

作者 赵祖斌 《政法学刊》 2024年第1期5-13,共9页

职务犯罪初步核实具有过滤犯罪、违法、违纪的前置功能,运用数字技术手段,依据一定信息处理流程,挖掘职务犯罪等人类行为蕴含的开源情报,能够在获取、比对检验案件线索,串并初核关联案件,线上初步鉴定涉案财物,辅助查证疑难重大事项等... 职务犯罪初步核实具有过滤犯罪、违法、违纪的前置功能,运用数字技术手段,依据一定信息处理流程,挖掘职务犯罪等人类行为蕴含的开源情报,能够在获取、比对检验案件线索,串并初核关联案件,线上初步鉴定涉案财物,辅助查证疑难重大事项等场景中发挥巨大价值,集中表现为助推初核措施革新、减少初核意图暴露的风险、转变初核与调查同质化的倾向、提高初核的效率及准确性。要真正在职务犯罪初核场景中实现开源情报的价值,须树立开源情报运用于职务犯罪初步核实理念,促进开源情报与其他情报融合,围绕初步核实要素构建开源情报运用体系,加强开源情报专业人才素养培育。 展开更多

关键词 开源信息 职务犯罪 初步核实 情报融合

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监察初核证据取得刑事证据资格问题研究 被引量：1

2

作者 林艺芳 《犯罪研究》 2023年第4期2-9,共8页

目前,监察初核证据可否取得刑事证据资格,尚缺乏立法规定。对比刑事初查,监察初步核实与其有相通之处,但在合法性、与立案的关系、措施强制性等方面又有所区别,应当将其归属于监察调查。因此,监察初核证据也应当与监察证据采取同样标准... 目前,监察初核证据可否取得刑事证据资格,尚缺乏立法规定。对比刑事初查,监察初步核实与其有相通之处,但在合法性、与立案的关系、措施强制性等方面又有所区别,应当将其归属于监察调查。因此,监察初核证据也应当与监察证据采取同样标准。根据立法规定,监察证据可以在刑事诉讼中作为证据使用,那么监察初核证据也可以在随案移送审查起诉之后,获得刑事证据资格。被调查人陈述是监察初核证据之一,它在外在形式上不符合刑事证据要求,在内容上超越犯罪事实范畴,当其随案移送刑事诉讼程序之后,应进行特殊的审查转化。 展开更多

关键词 初步核实 监察证据 刑事证据资格 立案程序 初查

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规范分析视野下监察证据向刑事证据转化研究

3

作者 林艺芳 《辽宁师范大学学报（社会科学版）》 2023年第5期42-49,共8页

《监察法》第三十三条第一款规定允许监察证据在刑事诉讼中作为证据使用。监察证据与刑事证据在证据种类方面的一致性以及在取证程序方面的基本统一性亦为二者的转化提供了正当性基础。但《监察法》的上述规定未区分可予转化与不可转化... 《监察法》第三十三条第一款规定允许监察证据在刑事诉讼中作为证据使用。监察证据与刑事证据在证据种类方面的一致性以及在取证程序方面的基本统一性亦为二者的转化提供了正当性基础。但《监察法》的上述规定未区分可予转化与不可转化的证据类型,也未明确“在刑事诉讼中可以作为证据使用”的审查要求,使得证据转化成为现实难题。为此,我国立法应当进一步根据证据类型区分可予转化与不可转化的监察证据范围,并从外在形式、事实层面和合法性等方面明确监察证据进入刑事诉讼应适用的审查机制。 展开更多

关键词 监察证据 刑事证据 监察调查 初步核实 合法性审查

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论立案型留置措施 被引量：1

4

作者 谢登科 《兰州学刊》 CSSCI 2022年第10期84-94,共11页

从留置决定作出的阶段或环节来看,可以将留置措施区分为“立案型留置”和“调查型留置”。立案型留置是将留置措施部分嵌入立案程序之中,在作出立案决定时同步决定采取留置措施;从外部来看其具有相对的同步性,从内部来看其具有相对的滞... 从留置决定作出的阶段或环节来看,可以将留置措施区分为“立案型留置”和“调查型留置”。立案型留置是将留置措施部分嵌入立案程序之中,在作出立案决定时同步决定采取留置措施;从外部来看其具有相对的同步性,从内部来看其具有相对的滞后性,其适用条件具有双重性。我国各级监察机关在实践中自生自发地开展了立案型留置的创设与探索,这主要源于立案型留置部分回应了留置措施类型化、多元化的社会需求,有利于克服监察立案公开制度的弊端,监察机关对立案法定要件存在过高把握倾向等因素。但是,立案型留置与现有监察立案制度、初核限定规则、留置证明标准等制度之间具有潜在的冲突关系,在实践运行中可能带来相关制度异化风险。因此,对立案型留置的适用范围、运行程序等内容予以限定和完善。 展开更多

关键词 留置措施 立案型留置 调查型留置 初步核实 立案

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论监察程序中的初步核实

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作者 马康 《福建警察学院学报》 2021年第3期38-42,共5页

2018年国家监察体制改革后创设了监察程序这一制度。由于当前对监察程序的研究缺乏宏观的理论视野,监察程序的实践也有待深入,学术界和实务界对监察程序中初步核实的效力问题、证据能力问题仍未达成共识。初步核实在部分案件立案前具有... 2018年国家监察体制改革后创设了监察程序这一制度。由于当前对监察程序的研究缺乏宏观的理论视野,监察程序的实践也有待深入,学术界和实务界对监察程序中初步核实的效力问题、证据能力问题仍未达成共识。初步核实在部分案件立案前具有了准备性意义,但在监察程序中并不是立案的必备程序。初步核实和立案后取得的证据材料都具有相同的证据能力,具备相应的证据资格,可以直接进入刑事诉讼程序。 展开更多

关键词 监察程序 初步核实 证据能力

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刑事控告案件的办理规范

6

作者 祝光红 何建申 《中国检察官》 2013年第20期43-46,共4页

规范执法是提高检察机关形象,维护社会公平正义的基础,也是新形势下对检察工作提出的新要求.提高执法规范化能力和水平,是检察机关的一项长期任务,更是控告检察工作的一项突出任务.本文以李某控告王某受贿案为例,反思办案机关在办理该... 规范执法是提高检察机关形象,维护社会公平正义的基础,也是新形势下对检察工作提出的新要求.提高执法规范化能力和水平,是检察机关的一项长期任务,更是控告检察工作的一项突出任务.本文以李某控告王某受贿案为例,反思办案机关在办理该案中存在的问题,总结如何规范控告检察工作. 展开更多

关键词 人民检察院举报中心 答复 群众 检察院 公诉机关 司法机关 举报人 刑事 检察工作 检察处 检察长 初核 初步核实

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综合信息

7

《张掖市人民政府公报》 2011年第12期36-38,共3页

中国对外直接投资刚起步商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合发布的《2010年度中国对外直接投资统计公报》显示,2010年,中国对外直接投资净额(简称流量)为688.1亿美元,同比增长21.7%;连续9年保持增长势头,年均增速为49.9%。

关键词 中国对外直接投资 联合国贸发会议 农作物种业 国家外汇管理局 商业化育种体系 节能环保产业 初步核实 干部人事制度改革 国家统计局 二次衰退 综合信息

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在监督执纪工作中坚持民主集中制原则

8

作者 彭丽 《四川党的建设》 2019年第13期56-57,共2页

民主集中制是我们党的根本组织原则。《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》(以下简称'《规则》')第十条规定,纪检监察机关应当坚持民主集中制,对于线索处置、谈话函询、初步核实、立案审查调查、案件审理、处置执行中的... 民主集中制是我们党的根本组织原则。《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》(以下简称'《规则》')第十条规定,纪检监察机关应当坚持民主集中制,对于线索处置、谈话函询、初步核实、立案审查调查、案件审理、处置执行中的重要问题,经集体研究后,报纪检监察机关相关负责人、主要负责人审批。这是党的根本组织原则在监督执纪工作中的重要体现。 展开更多

关键词 民主集中制原则 案件审理 主要负责人 初步核实 监督执纪 纪检监察机关

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纪检监察工作中的秘书保密问题(下)

9

作者 黄永乐 《秘书》 2007年第12期11-13,31,共4页

　　优化过程管理是加强秘书保密工作的有效途径 　　(一)严格初查核实阶段的秘书保密工作 　　初查核实是在纪检监察工作还不能确定举报内容是否真实、准确的情况下展开的初步调查,目的是为立案提供依据.……

关键词 秘书 秘书人员 保密工作 纪检监察工作 初核 初步核实 处分决定 保密事项

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如何在监督执纪工作中充分体现民主集中制原则? 注重程序 坚持集体研究和审批报告

10

作者 彭丽 《中国纪检监察》 2019年第9期50-51,共2页

民主集中制是我们党的根本组织原则。《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第十条规定,纪检监察机关应当坚持民主集中制,对于线索处置、谈话函询、初步核实、立案审查调查、案件审理、处置执行中的重要问题,经集体研究后,报纪检... 民主集中制是我们党的根本组织原则。《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第十条规定,纪检监察机关应当坚持民主集中制,对于线索处置、谈话函询、初步核实、立案审查调查、案件审理、处置执行中的重要问题,经集体研究后,报纪检监察机关相关负责人、主要负责人审批。这是党的根本组织原则在监督执纪工作中的重要体现。在监督执纪工作中坚持民主集中制. 展开更多

关键词 民主集中制 纪检监察机关 初步核实

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制度监督下高校纪委的监督执纪工作研究

11

作者 邓叶芬 《今日财富》 2017年第21期133-134,共2页

党的十八大以来,各级纪检监察干部在认真履行党章赋予的职责,强化监督执纪问责,维护良好的政治生态上做出了许多的努力,也取得不少成绩,但纪检监察机关不是天然的'保险箱',纪检监察干部也不具有天生的'免疫力',谁来监... 党的十八大以来,各级纪检监察干部在认真履行党章赋予的职责,强化监督执纪问责,维护良好的政治生态上做出了许多的努力,也取得不少成绩,但纪检监察机关不是天然的'保险箱',纪检监察干部也不具有天生的'免疫力',谁来监督纪委,如何解决'灯下黑'的问题既是纪委加强自身建设所必须解决的问题,也是使纪委的专责监督责任落于实处的基础保障。 展开更多

关键词 党内监督 处置方式 纪检监察干部 初步核实 处分条例 高校纪委 纪检监察机关 纪检机关

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监察程序初步核实功能论纲

12

作者 马康 《武汉科技大学学报（社会科学版）》 2021年第2期228-236,共9页

实践的发展呼唤由立法论到解释论的研究方法转型,由建构性质的学术研究转向监察程序内部构造的学理解释是当前更为迫切的任务。初步核实不仅具有极为重要的实践意义,而且考察的结论可以普遍适用于监察程序内部构造。初步核实在制度设计... 实践的发展呼唤由立法论到解释论的研究方法转型,由建构性质的学术研究转向监察程序内部构造的学理解释是当前更为迫切的任务。初步核实不仅具有极为重要的实践意义,而且考察的结论可以普遍适用于监察程序内部构造。初步核实在制度设计上游走于监督检查和审查调查之间,具备“监督与调查衔接”的架构,其衔接性的特质决定了初步核实中的证据材料既可以作为实体处分的依据,又可以进入立案审查调查阶段。这种制度架构的背后,是监察程序“实体与程序并重”的二元功能:初步核实的实体功能具有独立性,不依附于监察程序中的其他环节,具体表现是直接根据初步核实的结果作出相应的处分建议;初步核实的程序功能具有依附性,具体表现是为立案与否进行前置性的准备。 展开更多

关键词 监察程序 监察法 初步核实 监督检查 审查调查 实体功能 程序功能

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监察程序初步核实研究

13

作者 马康 《公安海警学院学报》 2020年第1期57-62,共6页

初步核实作为监察程序的内部构造,学术界甚少进行研究。基于法解释学的基本研究方式,对于相关文本的解读可以发现,初步核实的程序定位上同监察机关对于问题线索处置密切联系,是监察机关四类线索处置方式之一。党委(党组)、纪委监委(纪... 初步核实作为监察程序的内部构造,学术界甚少进行研究。基于法解释学的基本研究方式,对于相关文本的解读可以发现,初步核实的程序定位上同监察机关对于问题线索处置密切联系,是监察机关四类线索处置方式之一。党委(党组)、纪委监委(纪检监察组)均是开启初步核实程序的主体。初步核实所采取的调查措施是核查组对相关问题线索开展初初步核实的具体方式方法。初步核实虽然是确定立案与否的重要程序,但不是必经程序。通过比较法的考察和法律解释可知,初步核实中的证据材料不仅在立案之后可以直接进入监察程序的审查调查,而且初步核实中的证据材料也同样可以延伸至刑事诉讼阶段。 展开更多

关键词 监察程序 初步核实 调查措施

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初步核实工作浅析

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作者 徐雪峰 《区域治理》 2019年第13期140-141,共2页

本文根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定的内容程序,按照中铝集团相关工作要求,结合总结本企业工作以及在西南监督中心工作实际,就监督执纪工作中如何开展初步核实环节做初步浅析.

关键词 全面从严治党 监督执纪工作规则 初步核实

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综合信息

15

《政策》 2012年第10期93-94,共2页

我国生态文明建设梯次推进据环保部副部长李干杰介绍:我国已在全国范围内初步形成了梯次推进的生态文明建设格局,生态省、市、县建设,已经成为各地建设两型社会、提高生态文明水平的重要载体。目前已有海南、吉林、黑龙江等15个省(区、... 我国生态文明建设梯次推进据环保部副部长李干杰介绍:我国已在全国范围内初步形成了梯次推进的生态文明建设格局,生态省、市、县建设,已经成为各地建设两型社会、提高生态文明水平的重要载体。目前已有海南、吉林、黑龙江等15个省(区、市)开展了生态省建设,超过1000个县(市、区)开展了生态县(市、区)的建设,38个县(市、区)建成了生态县(市、区),1559个乡镇建成国家级生态乡镇。目前。 展开更多

关键词 文化创意产业集聚区 增加值 增速 生态省建设 生态文明建设 初步核实 初核 中国企业 国内生产总值 李干杰 梯次推进 上海国际金融中心建设 金融 财政金融 生态乡镇 研发支出 东部沿海地区

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一次监督谈话会对党员干部产生什么影响

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作者 刘颖楠 《中国纪检监察》 2019年第6期52-53,共2页

关键词 党内职务 纪检监察机关 诫勉谈话 纪委常委会 党组织负责人 初步核实 廉政档案 恢复党员权利

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动态与信息

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《中国农业会计》 2012年第2期60-61,共2页

农村劳动力流失引关注%官方拟培训500万职业农民针对中国农村劳动力流失及务农人员老龄化等问题,农业部官员2月6日提出,将在今年重点培训500万职业农民,逐渐解决"将来谁种地"这一问题。

关键词 服务热线 国家水平 初步核实 初核 美元 本位币 粮食 医药分开 网速 安装使用 产子 劳动力 校车

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对举报线索初核工作的思考

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作者 郑建银 李文科 梁国武 《中国检察官》 2013年第17期54-55,共2页

举报线索初核是指人民检察院对自行侦查的职务犯罪案件的控告举报线索进行立案前初步审核的司法活动,是检察机关对所受理的举报线索,为进一步判断是否有犯罪事实和是否需要追究刑事责任,而进行的初步调查活动.举报线索的初核是贪污贿赂... 举报线索初核是指人民检察院对自行侦查的职务犯罪案件的控告举报线索进行立案前初步审核的司法活动,是检察机关对所受理的举报线索,为进一步判断是否有犯罪事实和是否需要追究刑事责任,而进行的初步调查活动.举报线索的初核是贪污贿赂和渎职侵权犯罪等自侦案件能否立案的前提和成功突破的关键,因此要做好举报线索初核工作尤为重要.下面结合我院多年来的举报线索初核工作实践,谈谈个人看法. 展开更多

关键词 初核 人民检察院 自侦案件 成案 信访事项 初步核实 举报线索 举报人

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监察调查初步核实制度:渊源探寻、目的重塑与改革优化 被引量：1

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作者 李昌盛 陈俊 《广西政法管理干部学院学报》 2020年第3期3-13,共11页

中国刑事司法强调惩罚犯罪和保障人权并重,但在具体程序和阶段中有所侧重。仅以打击犯罪为目的的初步核实制度难以符合中国刑事司法理念,容易导致权力扩张,侵犯公民权利。人权保障功能是初步核实制度权力延展的正当根据,是初步核实与立... 中国刑事司法强调惩罚犯罪和保障人权并重,但在具体程序和阶段中有所侧重。仅以打击犯罪为目的的初步核实制度难以符合中国刑事司法理念,容易导致权力扩张,侵犯公民权利。人权保障功能是初步核实制度权力延展的正当根据,是初步核实与立案程序相衔接的价值基础,是制约权力滥用的有效保障。监察机关应以保障人权为目的,构建以初步核实为内容,以人权保障为限度的初步核实制度。 展开更多

关键词 监察法 初查 初步核实制度 人权保障

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从2004年起我国GDP统计制度做重大改革

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《商用汽车》 2004年第1期22-22,共1页

关键词 中国 GDP统计制度 预算 初步核算 初步核实 最终核实 数据发布

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