期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
金融网络中洗钱资金转移路径的可疑模型——概率视角 被引量：3
1
作者 杨冬梅 吴冲锋 冯芸 《上海管理科学》 2007年第6期42-46,共5页
洗钱本质是欺诈和隐藏。因此在洗钱过程中存在不同于正常交易的可疑行为。为了追踪洗钱资金,本文设计了基于路径洗钱概率值的金融网络中洗钱资金转移路径的可疑模型,筛查出洗钱资金转移的可疑路径集合。监测这些可疑路径,特别是重点监... 洗钱本质是欺诈和隐藏。因此在洗钱过程中存在不同于正常交易的可疑行为。为了追踪洗钱资金,本文设计了基于路径洗钱概率值的金融网络中洗钱资金转移路径的可疑模型,筛查出洗钱资金转移的可疑路径集合。监测这些可疑路径,特别是重点监控其中的关键直接路径,能够有效提高反洗钱效率。本模型为金融机构和监管机构反洗钱提供一种可行方法。 展开更多
关键词 金融网络 洗钱 关键直接路径 可疑模型
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部