远期信用证的风险防范 被引量：1

1

作者 张燕玲 《中国外汇》 1999年第4期36-37,共2页

本专题将通过介绍远期信用证的基本常识，使大家了解远期信用证。在此基础上，分析远期信用证如何被作为欺诈融资工具，并通过剖析案例，使大家认清其危害性。最后，提出相应的防范建议与对策。

关键词 远期信用证 开证行 信用证受益人 开证申请人 议付行 委托人 远期汇票 信用证申请人 信用证条款 开立信用证

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进口信用证风险初探 被引量：1

2

作者 郑俏 《金融管理与研究（杭州金融研修学院学报）》 2004年第9期32-35,共4页

关键词 进口信用证业务 信用证欺诈 开证行 《跟单信用证统一惯例》 外汇指定银行 贸易融资业务 信用证受益人 委托人 代理人 远期信用证

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论跟单信用证受益人交单责任 被引量：1

3

作者 史晓丽 《法律适用》 1996年第7期21-24,共4页

信用证是国际贸易中常用的支付方式之一,其中跟单信用证的使用更为广泛.为世界大多数国家承认并被广泛采用的,是由国际商会编篡的《跟单信用证统一惯例)(第500号出版物)(以下简称《ucp500》)第2条对跟单信用证作的全面解释.该条规定:“... 信用证是国际贸易中常用的支付方式之一,其中跟单信用证的使用更为广泛.为世界大多数国家承认并被广泛采用的,是由国际商会编篡的《跟单信用证统一惯例)(第500号出版物)(以下简称《ucp500》)第2条对跟单信用证作的全面解释.该条规定:“就本文各条而言,文中使用的跟单信用证和备用信用证词语,是指一项约定,不论其名称或描述如何,即由一家银行(开证行)依照客户(申请人)的要求和指示或以自身的名义,在符合信用证条款的条件下,凭规定单据:Ⅰ.向第三者(受益人)或其指定人付款.或承兑并支付受益人出具的汇票;Ⅱ.授权另一家银行进行该项付款,或承兑并支付该汇票;Ⅲ.授权另一家银行仪付.”根据上述规定,简而言之。 展开更多

关键词 信用证受益人 跟单信用证 开证行 提交单据 运输单据 资金单据 保险单据 被指定银行 信用证有效期 信用证交易

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信用证法律关系中银行的议付或托收地位问题——对一起信用证争议案的分析

4

作者 李虎 《法学家》 CSSCI 1996年第6期47-53,共7页

一、一起信用证争议案引出的问题1989年10月8日,中国 A 公司(申诉人)收到通知银行中国工商银行深圳分行送交的开证行联合银行国际(西印度群岛)有限公司(United Bank International[W.I]Ltd.)开立的以美国 RU—JO 贸易公司(RU—JO Trader... 一、一起信用证争议案引出的问题1989年10月8日,中国 A 公司(申诉人)收到通知银行中国工商银行深圳分行送交的开证行联合银行国际(西印度群岛)有限公司(United Bank International[W.I]Ltd.)开立的以美国 RU—JO 贸易公司(RU—JO Traders Inc.)为开证申请人,申诉人为受益人的71442UBI 号信用证。随后收到开证行于1989年9月28日、1989年10月4日发出的由通知行送交的两份信用证修改书。上述文件及其他有关文件经核对无误后,申诉人即备货制单。 展开更多

关键词 付款信用证 开证行 信用证受益人 议付银行 议付信用证 法律关系 直接信用证 提示行 信用证项 中国工商银行

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刍议跟单信用证议付

5

作者 王玉民 《新金融》 1997年第3期28-30,共3页

一、跟单信用证议付的基本依据 银行应信用证受益人的要求,审核受益人交来的单证,叙做出口押汇并保留追索权构成跟单信用证议付。议付实际上是议付银行以受益人的单据作抵押,垫款给受益人的一种融资行为。我国银行通常议付的做法是:银... 一、跟单信用证议付的基本依据 银行应信用证受益人的要求,审核受益人交来的单证,叙做出口押汇并保留追索权构成跟单信用证议付。议付实际上是议付银行以受益人的单据作抵押,垫款给受益人的一种融资行为。我国银行通常议付的做法是:银行审核信用证受益人交来的单据后寄往国外开证行或偿付行索汇,待国外银行将货款汇入我方议付行帐户后结汇给受益人。对外称议付,对内仅审单而不支付对价。因此,并不构成UCP500中规定的议付。 展开更多

关键词 跟单信用证 信用证受益人 信用证条款 出口押汇 UCP500 审单标准 审核单据 开证行 议付银行 审核信用证

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对目前我国银行通知信用证一般做法的一点看法

6

作者 龚剑玲 《南京金融高等专科学校学报》 1996年第4期49-50,共2页

信用证通知是信用证结算业务中的一个环节。它是指信用证中指定的一家银行(通常为信用证受益人所在地银行)将国外开来的信用证通知给受益人。通过银行通知主要是为了确保受益入所收信用证的真实可靠性,防止受益人因假信用证诈骗而受损。... 信用证通知是信用证结算业务中的一个环节。它是指信用证中指定的一家银行(通常为信用证受益人所在地银行)将国外开来的信用证通知给受益人。通过银行通知主要是为了确保受益入所收信用证的真实可靠性,防止受益人因假信用证诈骗而受损。 通知行做为信用证流转过程中的一个重要当事人,和其他当事人一样,享有一定的权利(收取通知费),同时也必须承担一定的责任。关于其责任,《跟单信用证统一惯例:国际商会第500号出版物》 展开更多

关键词 通知信用证 信用证受益人 我国银行 通知行 审证 表面真实性 信用证诈骗 跟单信用证 当事人 开证行

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金融诈骗若干问题研究 被引量：2

7

作者 白建军 《中外法学》 CSSCI 北大核心 1994年第4期25-31,共7页

一、几种新型的全融诈骗犯罪 1.假冒信用证诈骗 假冒信用证是缺乏成为有效信用证的必备条件而表现出自身虚假性的信用证。假冒信用证诈骗的标的主要是信用证受益人的货物。如果事先约定受益人预付质保金、履约金等,则假冒信用证诈骗的... 一、几种新型的全融诈骗犯罪 1.假冒信用证诈骗 假冒信用证是缺乏成为有效信用证的必备条件而表现出自身虚假性的信用证。假冒信用证诈骗的标的主要是信用证受益人的货物。如果事先约定受益人预付质保金、履约金等,则假冒信用证诈骗的标的还包括这些预付金。 展开更多

关键词 信用证诈骗 金融诈骗 信用证受益人 “软条款” 诈骗罪 若干问题 被害人 行为人 金融机构 危害结果

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试析可转让信用证与对背信用证的区别

8

作者 王玉奇 《国际经贸探索》 1988年第4期36-39,共4页

在资本主义市场上,中间商人有时先向国外进口商出售商品,成交后再向实际供货人购进,由实际供货人负责装运出口。该中间商人从买卖价格中赚取利润。在此情况下,中问商人可以要求国外进口商开立可转让信用证,以便转让给实际供货人;也可以... 在资本主义市场上,中间商人有时先向国外进口商出售商品,成交后再向实际供货人购进,由实际供货人负责装运出口。该中间商人从买卖价格中赚取利润。在此情况下,中问商人可以要求国外进口商开立可转让信用证,以便转让给实际供货人;也可以在收到国外进口商通过银行开来的信用证后,向当地一家银行要求开出对背信用证给实际供货人。由此可见,可转让信用证和对背信用证都可应用于中间交易,为中间商提供便利。那末,这两种信用证有没有区别呢?有什么区别呢?为了分析这两种信用证的区别。 展开更多

关键词 信用证受益人 可转让信用证 开证行 第一受益人 第二受益人 供货人 进口商 转让通知 中间商人 开证申请人

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谈谈《跟单信用证统一规则(1983年修订本)》对备用信用证的若干规定

9

作者 顾耀良 《国际贸易问题》 1986年第6期55-60,共6页

近十余年来,由于国际贸易中运输方式的发展和备用信用证在国际贸易中越来越广泛地应用,国际商会于1974年修改公布的《跟单信用证统一惯例(1974年修订本,国际商会290出版号)》(以下简称《1974年惯例》)已不能满足国际贸易的要求。在这种... 近十余年来,由于国际贸易中运输方式的发展和备用信用证在国际贸易中越来越广泛地应用,国际商会于1974年修改公布的《跟单信用证统一惯例(1974年修订本,国际商会290出版号)》(以下简称《1974年惯例》)已不能满足国际贸易的要求。在这种情况下,国际商会的银行委员会(Banking Commission)于1980年成立了由银行、贸易、工业和航运界人士参加的专门工作小组,用了近三年时间,对《1974年惯例》的某些规定作了修改。 展开更多

关键词 信用证受益人 修订本 备用信用证 结构安排 跟单信用证 国际商会 债权人 债务人 国际贸易 见票即付

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银行监管信用证业务的“三把锁”

10

作者 张木盛 林琪 《中国外汇》 1999年第11期36-37,共2页

关键词 信用证受益人 银行监管 信用证业务 远期信用证 开证行 开证申请人 海运提单 货物收据 进口企业 运输单据

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可转让信用证

11

作者 郑林 《国际贸易问题》 1979年第3期41-42,共2页

可转让信用证(Transferable Letter of Credit)是可以由原始受益人转让给一个或几个第二受益人的信用证。因此它是一种特殊信用证。可转让信用证最适用于原始受益人不供应货物而只是中间商的情况。成交后中间商本应向第三者(实际供货人... 可转让信用证(Transferable Letter of Credit)是可以由原始受益人转让给一个或几个第二受益人的信用证。因此它是一种特殊信用证。可转让信用证最适用于原始受益人不供应货物而只是中间商的情况。成交后中间商本应向第三者(实际供货人)付款购货、装运出口。但为了不需先行垫付资金购货、装运,他可以把开给他的可转让信用证的部分或全部权利和义务转让给实际供货人。 展开更多

关键词 可转让信用证 信用证受益人 第二受益人 中间商 供货人 第三者 垫付资金 原始 购货 装运

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金融票证欺诈型犯罪行为的认定 被引量：1

12

作者 谭臻 《法学》 CSSCI 北大核心 1996年第1期17-18,共2页

金融票证欺诈型犯罪,主要分为两个方面,即票证伪造型和票证诈骗型,具体涵括了四个具体罪名:伪造、变造金融票证罪,金融票据诈骗罪,信用证诈骗罪,银行信用卡诈骗罪.本文着重从犯罪客观方面内容之一的危害社会行为角度对金融票据欺诈型犯... 金融票证欺诈型犯罪,主要分为两个方面,即票证伪造型和票证诈骗型,具体涵括了四个具体罪名:伪造、变造金融票证罪,金融票据诈骗罪,信用证诈骗罪,银行信用卡诈骗罪.本文着重从犯罪客观方面内容之一的危害社会行为角度对金融票据欺诈型犯罪的具体认定作一分析。 展开更多

关键词 变造金融票证罪 信用证诈骗罪 犯罪行为 信用卡诈骗罪 信用证受益人 开证行 金融票据诈骗罪 数额较大 欺诈 开证申请人

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谈谈出口单据

13

作者 吴百福 《国际商务研究》 1985年第1期25-30,共6页

现代国际间的商品贸易,一般采用凭单付款,并以信用证方式支付居多。在此情况下,正确制作和处理出口单据,直接关系到安全和及时收汇,是提高外贸企业经济效益的重要问题,决不能等闲视之。本文拟就制作出口单据时应当掌握的基本原则和一些... 现代国际间的商品贸易,一般采用凭单付款,并以信用证方式支付居多。在此情况下,正确制作和处理出口单据,直接关系到安全和及时收汇,是提高外贸企业经济效益的重要问题,决不能等闲视之。本文拟就制作出口单据时应当掌握的基本原则和一些常用单据的主要项目的填制方法,进行扼要介绍。 展开更多

关键词 信用证受益人 出口单据 信用证方式 运输单据 基本原则 发票 提单 企业经济效益 凭单付款 出口企业

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浅谈非议付单据的作用及应用

14

作者 载劭谷 《中国洗涤用品工业》 2002年第2期20-21,共2页

国际贸易业务中。

关键词 作用 应用 国际贸易 非议付单据 信用证 信用证受益人 开证申请人 开证行 议付行

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论信用证开证行的法律地位

15

作者 苏金玲 《国际商务（对外经济贸易大学学报）》 CSSCI 1995年第6期50-55,共6页

信用证随着国际贸易的发展不断完善,并已成为国际贸易中普遍使用的一种支付方式。在信用证的各方当事人中,开证行起着举足轻重的作用,它是整个活动的中心,是信用证交易机制的桥梁。围绕信用证,开证行与各方当事人都存在着错综复杂的权... 信用证随着国际贸易的发展不断完善,并已成为国际贸易中普遍使用的一种支付方式。在信用证的各方当事人中,开证行起着举足轻重的作用,它是整个活动的中心,是信用证交易机制的桥梁。围绕信用证,开证行与各方当事人都存在着错综复杂的权力、义务关系。 展开更多

关键词 开证行 信用证受益人 开证申请人 严格相符原则 信用证项 申请书 审核单据 不符点 统一惯例 美国统一商法典

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论信用证受益人欺诈

16

作者 徐红日 《中国经贸》 2008年第20期36-38,共3页

欺诈例外规则对信用证的三项基本原则提出了挑战。在欧美等国家，由于信用证交易的频发性及判例法制度的灵活性，“实质性”欺诈的认定标准已经比较成熟。而我国信用证交易的实践时间较短，应对信用证欺诈案件不仅经验少，而且由于成文... 欺诈例外规则对信用证的三项基本原则提出了挑战。在欧美等国家，由于信用证交易的频发性及判例法制度的灵活性，“实质性”欺诈的认定标准已经比较成熟。而我国信用证交易的实践时间较短，应对信用证欺诈案件不仅经验少，而且由于成文法的局限性使得立法往往滞后于现实的需要。本文以国际惯例及国内相关立法、司法案例为基础，浅析信用证受益人欺诈，并借鉴判例法思维检视我国的实质性标准。 展开更多

关键词 信用证受益人欺诈 欺诈例外 实质性标准

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金融诈骗犯罪面面观

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作者 方培林 邓为怀 邱新民 《企业经济》 1996年第11期64-64,共1页

金融诈骗犯罪面面观●方培林邓为怀邱新民随着我国经济的迅速发展，高智能、多方式的金融诈骗犯罪聚然增多，诈骗的金额越来越大，严重地干扰了社会经济秩序，阻碍了金融事业的健康发展，为唤起社会各界尤其是金融界防诈骗和反诈骗意识... 金融诈骗犯罪面面观●方培林邓为怀邱新民随着我国经济的迅速发展，高智能、多方式的金融诈骗犯罪聚然增多，诈骗的金额越来越大，严重地干扰了社会经济秩序，阻碍了金融事业的健康发展，为唤起社会各界尤其是金融界防诈骗和反诈骗意识，现将我们共同收集、掌握的常见的金... 展开更多

关键词 金融诈骗犯罪 信用证受益人 开证行 开证申请人 信用证诈骗 贷款诈骗 “软条款”信用证 民间信用 持卡人 通知行

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