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对中国银行卢森堡分行反洗钱案例的几点思考 被引量：1
1
作者 吴念鲁 陈颖 《金融发展研究》 北大核心 2015年第9期3-8,共6页
卢森堡是世界著名的国际金融中心,由于该国制定有银行保密法以及不缴纳利息税等优惠政策,成为国际洗钱者乐意光顾的地方。本文通过作者亲历的中国银行卢森堡分行四桩不同类型的反洗钱事件,阐述了对银行业务"展业三原则"的认... 卢森堡是世界著名的国际金融中心,由于该国制定有银行保密法以及不缴纳利息税等优惠政策,成为国际洗钱者乐意光顾的地方。本文通过作者亲历的中国银行卢森堡分行四桩不同类型的反洗钱事件,阐述了对银行业务"展业三原则"的认识、处理事件的心得体会,以及如何提升防范洗钱能力的思考。 展开更多
关键词 国际金融中心 中国银行卢森堡分行 洗钱 反洗钱
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