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网络犯罪资金支付转移的查控与治理 被引量：1
1
作者 程科 王佳旎 《江西警察学院学报》 2022年第2期32-37,共6页
现代网络犯罪充分依赖非法网络支付手段进行资金结算,非法网络支付模式快速迭代发展,呈现出专业化、团伙化、智能化、国际化趋势。除传统卡对卡转账和第三方支付转账方式,网络犯罪资金新型转账方式包括通过非法第四方支付平台、“跑分... 现代网络犯罪充分依赖非法网络支付手段进行资金结算,非法网络支付模式快速迭代发展,呈现出专业化、团伙化、智能化、国际化趋势。除传统卡对卡转账和第三方支付转账方式,网络犯罪资金新型转账方式包括通过非法第四方支付平台、“跑分”平台、虚拟货币充值等进行支付结算。网络犯罪黑色产业团伙利用互联网新兴技术与商业模式创新支付手段,逃避监管和风控,较典型的方式有限制资金交易时间、交易金额的化整为零、及时在支付方式上灵活调整,从而避开监管风头。针对非法支付结算乱象,公安机关在巩固对传统银行卡转账、第三方支付工具转账查控的同时,应根据各类非法网络支付手段,完善资金查控与预警监测;应严厉打击侵害公民个人信息犯罪;应推动相关部门协同治理,加强防范和监控;同时要加强网络犯罪危害的宣传,提高群众防范意识。 展开更多
关键词 网络犯罪 网络犯罪资金 非法支付结算 第四方支付 “跑分”平台 虚拟货币
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“跑分平台”的刑法定性误区及其匡正 被引量：10
2
作者 刘梦 《江西警察学院学报》 2021年第4期5-13,共9页
“跑分平台”日益成为跨境赌博等犯罪的新型资金洗白手段。司法实践目前对“跑分平台”系列案件此罪彼罪界限不清,帮助信息网络犯罪活动罪定罪比重过分扩张,存在诸多误区。为进行准确刑法定性,应遵循以法益为根本、从不法到责任的教义... “跑分平台”日益成为跨境赌博等犯罪的新型资金洗白手段。司法实践目前对“跑分平台”系列案件此罪彼罪界限不清,帮助信息网络犯罪活动罪定罪比重过分扩张,存在诸多误区。为进行准确刑法定性,应遵循以法益为根本、从不法到责任的教义学进路。“跑分”行为侵害的是关联犯罪的法益而非社会主义市场经济秩序法益,对“跑分平台”相关行为人应优先放在共犯框架中加以审查。以犯罪主体对“跑分平台”案件进行剖析:“跑分客”与“跑分平台”创建运营者均不构成非法经营罪;“跑分平台”创建运营者构成开设赌场罪等罪的共同犯罪;“跑分客”在多数情况下构成开设赌场罪等罪,帮助信息网络犯罪活动罪在少数情况下可以作为兜底罪名适用。 展开更多
关键词 “跑分平台” 共同犯罪 帮助信息网络犯罪活动罪 非法经营罪
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“数据警察”人才培养创新模式研究——以西南政法大学刑事侦查学院为例 被引量：4
3
作者 谢玲 《铁道警察学院学报》 2020年第5期124-128,共5页
西南政法大学刑事侦查学院创新公安技术类人才培养模式,选拔刑事科学技术本科专业学生组建“网络安全与法治方向”实验班,培养既有深厚法学和网络安全技术理论基础,又具有公安物证技术以及“数据警察”大数据分析运用实际能力的复合型... 西南政法大学刑事侦查学院创新公安技术类人才培养模式,选拔刑事科学技术本科专业学生组建“网络安全与法治方向”实验班,培养既有深厚法学和网络安全技术理论基础,又具有公安物证技术以及“数据警察”大数据分析运用实际能力的复合型专业人才,以满足公安、企业对信息化时代网络安全、打击复杂高发的涉网犯罪之需要。为了培养实验班学生对“非接触式”案件作案手法的数据分析和挖掘技能,克服实验场景下数据类型与活性不足的问题,学院与警务数据分析公司开展“实训+实习”合作,利用其庞大的数据库资源、最新技术和产品开展数据模型建构与犯罪分析教学,通过对“跑分平台”案件的实战化训练深化学生对于不规则数据的理解与数字化侦查思维。 展开更多
关键词 人才培养 数据警察 跑分平台
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电子银行高发电诈模式案例研究——以“跑分平台”为例
4
作者 李洁 张茜 杨帅 《邮政研究》 2024年第3期45-49,共5页
聚焦电信网络诈骗典型模式--跑分平台,结合近年来业内电子银行交易典型电诈案例的分析经验及成果,详细描述该模式细节,阐述当前反电诈工作问题症结所在,并就此提出未来中国邮政储蓄银行电子银行高发电诈管控体系完善措施。
关键词 反电诈 跑分平台 电信网络诈骗 电诈管控体系
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“跑分平台”案件控辩博弈要点分析及侦查取证策略 被引量：1
5
作者 张静 顾文博 《法制与经济》 2023年第1期50-54,共5页
近年来,传统犯罪向互联网转移,网络犯罪呈高发、多发态势,严重危害国家安全、社会秩序和人民群众合法权益。随着公安部“净网”“断卡”专项行动的深入推进,犯罪团伙转移赃款的方式受到极大限制,“跑分平台”逐渐成为犯罪分子关注的洗... 近年来,传统犯罪向互联网转移,网络犯罪呈高发、多发态势,严重危害国家安全、社会秩序和人民群众合法权益。随着公安部“净网”“断卡”专项行动的深入推进,犯罪团伙转移赃款的方式受到极大限制,“跑分平台”逐渐成为犯罪分子关注的洗钱方式,但司法实践对“跑分平台”类刑事案件中“跑分客”“码商”“运营商”等违法行为人的犯罪行为如何定罪量刑还没有统一标准。为适应信息网络时代刑事案件依法侦查、依法审查起诉、依法审判等工作需要,可结合具体案例对“跑分平台”的刑法规制、控辩博弈要点进行分析,进而提出侦查取证策略。 展开更多
关键词 “跑分平台” 刑法规制 侦查取证
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面向非法第四方支付平台的取证分析技术研究 被引量：1
6
作者 孟彩霞 林俊豪 张骁 《警察技术》 2022年第4期41-45,共5页
非法第四方支付平台又被称为“跑分”平台,能够为各类网络犯罪活动提供资金结算服务,该类犯罪行为隐蔽,空间跨度大,技术集成度高。研究了非法第四方支付平台的结算机制,分析了非法第四方支付平台的技术架构和证据特征,通过对安卓逆向工... 非法第四方支付平台又被称为“跑分”平台,能够为各类网络犯罪活动提供资金结算服务,该类犯罪行为隐蔽,空间跨度大,技术集成度高。研究了非法第四方支付平台的结算机制,分析了非法第四方支付平台的技术架构和证据特征,通过对安卓逆向工程、网络溯源技术、操作系统虚拟仿真等技术进行总结,提出了针对非法第四方支付平台的取证分析技术流程,通过案例应用,实现了对非法第四方支付平台关键证据的固定。 展开更多
关键词 第四方支付 跑分平台 网络犯罪 取证分析
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“跑分”平台的风险隐患及其防控对策
7
作者 严呈煌 《经济研究导刊》 2022年第23期89-91,共3页
近年来,随着移动支付技术的不断发展,“跑分”平台型洗钱犯罪活动日益猖獗,犯罪分子利用其显著的便利性、隐蔽性作为网络赌博、跨境电信诈骗等犯罪的重要洗钱渠道。为进一步打击“跑分”平台型洗钱犯罪的嚣张气焰,围绕当前“跑分”平台... 近年来,随着移动支付技术的不断发展,“跑分”平台型洗钱犯罪活动日益猖獗,犯罪分子利用其显著的便利性、隐蔽性作为网络赌博、跨境电信诈骗等犯罪的重要洗钱渠道。为进一步打击“跑分”平台型洗钱犯罪的嚣张气焰,围绕当前“跑分”平台犯罪的形式特点及运作模式进行分析,基于我国对于第四方支付平台的防控态势,通过大数据手段,针对监管制度、个人隐私、侦查手段等方面存在的风险,对打击“跑分”平台型洗钱犯罪提出相关建议,以完善对金融支付行业的监管制度,为国家经济平稳发展保驾护航。 展开更多
关键词 跑分平台 第四方支付 风险防控
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