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题名洗钱方法研究
被引量：6
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作者
李伟
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机构
中国人民大学法学院
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出处
《山东警察学院学报》
2001年第5期31-35,共5页
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文摘
洗钱犯罪是一种新型的国际犯罪。一个典型、完整的洗钱过程可以分为放置、培植以及融合三个阶段 ,围绕这三个阶段 ,衍生出许多常见的洗钱方法。面对各国警方的联合打击 ,新近又出现了利用科技进步或法律上的漏洞进行洗钱的更加隐蔽的方法。我国在改革开放之后 ,也出现了逐步严重的洗钱现象 ,洗钱手段和方法也逐步与”国际接轨”。因此 ,为了更好地预防和打击洗钱犯罪 。
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关键词
洗钱
洗钱犯罪
洗钱方法
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Keywords
money laundering
crime of money laundering
money laundering methods
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分类号
D917
[政治法律—法学]
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题名洗钱犯罪的现状与防治对策
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作者
郭开元
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机构
枣庄师专政法系
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出处
《枣庄师专学报》
2001年第3期54-56,共3页
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文摘
随着我国对外经贸往来的频繁和多样化及我国即将成为 WTO的新成员国 ,洗钱犯罪的渗透在所难免 ,它将严重地破坏我国的经济安全和金融体制的稳定。本文以目前洗钱犯罪分子的洗钱方式阐述洗钱犯罪的现状 。
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关键词
洗钱犯罪
洗钱方式
防治对策
刑事立法
金融立法
社会配套机制
国际合作
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Keywords
the crime of money laundering.the methods of money laundering.measures against the crime.
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分类号
D924.33
[政治法律—刑法学]
D917
[政治法律—法学]
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题名区块链网络中利用虚拟货币洗钱犯罪的治理对策
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作者
佟鑫
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机构
中国人民公安大学研究生院
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出处
《特区经济》
2024年第6期13-16,共4页
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文摘
区块链技术在金融、医疗、知识产权、政府治理等领域均有广阔的发展前景。但它的去中心化特点极易被不法分子所利用,特别是以区块链为底层技术的虚拟货币已成为洗钱犯罪分子的首选工具,此类洗钱犯罪呈现出产业化、专业化、跨境化的显著特征,利用区块链网络的其他洗钱手法更是不断升级换代。为维护我国金融秩序稳定,保护人民合法财产权益,应当明确立法,完善监管治理工作;加强技术研发,对区块链上的交易实施动态监测;积极开展区块链司法实践;强化协同作战;坚定专业人才培养方针;坚持“以链治链”的治理模式,进一步落实新时代数字正义的要求。
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关键词
虚拟货币
洗钱方式
侦查对策
协同作战
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Keywords
Virtual Currency
money-laundering methods
Investigative Countermeasures
Coordinated Opera-tions
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分类号
D918
[政治法律—法学]
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