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走私犯罪既未遂形态认定研究 被引量:7
1
作者 金泽刚 《政治与法律》 CSSCI 北大核心 2022年第1期80-94,共15页
分析229份涉走私未遂案件的裁判文书发现,走私犯罪既未遂的认定标准很不统一,判决难点问题集中,相互矛盾明显。犯罪的本质在于侵害法益,大多数故意犯罪都存在一定的行为过程,犯罪的本质也应贯彻于犯罪认定的整个过程之中。作为犯罪过程... 分析229份涉走私未遂案件的裁判文书发现,走私犯罪既未遂的认定标准很不统一,判决难点问题集中,相互矛盾明显。犯罪的本质在于侵害法益,大多数故意犯罪都存在一定的行为过程,犯罪的本质也应贯彻于犯罪认定的整个过程之中。作为犯罪过程中的停止形态,既未遂的判断,也可通过法益侵害程度来考察。走私类犯罪侵犯的主要法益是国家外贸管制和海关监管制度,根据走私的形式不同,法益侵害程度的标准可以区分和细化,进而区别认定它们的既未遂形态。 展开更多
关键词 走私犯罪 既遂 未遂 法益侵害程度
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广西壮族自治区边境地区走私犯罪的特点、原因与对策 被引量:6
2
作者 杨红文 丘新颖 《黑龙江民族丛刊》 CSSCI 北大核心 2016年第3期79-83,共5页
广西是与越南接壤的边境地区,由于特殊的地理位置与人文环境,使得走私犯罪成本较低并且一直呈明显的增长趋势。走私犯罪呈现共同走私、专业化、集团化的态势,走私主体以自然人为主,走私犯罪的对象由一般商品向重点商品转化。由于广西边... 广西是与越南接壤的边境地区,由于特殊的地理位置与人文环境,使得走私犯罪成本较低并且一直呈明显的增长趋势。走私犯罪呈现共同走私、专业化、集团化的态势,走私主体以自然人为主,走私犯罪的对象由一般商品向重点商品转化。由于广西边境地区群众的反走私意识薄弱,导致缉私线索少;中越边境线漫长,使得边境管控难度大,与边境贸易繁荣同时"繁荣"的走私犯罪,是边境民族地区社会和谐发展必须面对和解决的问题。中国与越南的司法协作不够顺畅,是打击广西边境走私犯罪的司法难题,为此,应该提高反走私意识,加强边境管控力度,织密法网,规范边境贸易行为,加强中越司法协助。 展开更多
关键词 走私犯罪 犯罪原因 广西边境
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网络走私犯罪案件侦查难点与对策研究 被引量:5
3
作者 宫路 曹劼洁 《海关与经贸研究》 2016年第4期85-95,共11页
互联网的广泛应用,使得走私犯罪的手段随着技术的不断改进而日趋多样化。由于此类案件隐蔽性更强、传播速度快、范围更广,给社会带来了极大危害。针对侦查过程中线索发现、源头深挖、证据获取、资金查处、确定管辖等难点问题,采用整体... 互联网的广泛应用,使得走私犯罪的手段随着技术的不断改进而日趋多样化。由于此类案件隐蔽性更强、传播速度快、范围更广,给社会带来了极大危害。针对侦查过程中线索发现、源头深挖、证据获取、资金查处、确定管辖等难点问题,采用整体入手发现线索、深挖犯罪源头、加强网络取证技术、查处账户资金流动情况、加强区域合作取证等方式,实现对该类案件的有效打击。 展开更多
关键词 网络走私 犯罪 侦查
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涉走私洗钱犯罪司法适用问题研究 被引量:5
4
作者 周宜俊 《青少年犯罪问题》 2022年第1期45-54,共10页
走私犯罪系洗钱罪的上游犯罪之一,走私犯罪所得的合理界定不仅涉及走私违法所得没收的范围,而且关系着洗钱罪的定罪与量刑。结合走私犯罪的法定犯性质、经营型犯罪特性以及违法所得认定的一般理念,应以走私犯罪获取的非法利润数额认定... 走私犯罪系洗钱罪的上游犯罪之一,走私犯罪所得的合理界定不仅涉及走私违法所得没收的范围,而且关系着洗钱罪的定罪与量刑。结合走私犯罪的法定犯性质、经营型犯罪特性以及违法所得认定的一般理念,应以走私犯罪获取的非法利润数额认定其违法所得数额。虽然《刑法修正案(十一)》删除了洗钱罪"明知"的表述,但这并不改变洗钱罪的主观要件,行为人仍然应当具有"为掩饰、隐瞒"犯罪所得及其收益的来源及性质的主观故意,且应当将"明知"作为该罪不成文的构成要件要素,在限制入罪方面发挥作用。在自洗钱入罪的背景下,应以走私犯罪所得产生的时间节点界分走私罪与洗钱罪,购销走私货物不构成洗钱罪,对走私行为人自洗钱的行为应当以走私罪与洗钱罪并罚。 展开更多
关键词 走私犯罪 自洗钱 犯罪所得 主观故意 数罪并罚
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自洗钱入罪背景下涉走私洗钱犯罪实务疑难问题研究 被引量:1
5
作者 陈晨 《海关与经贸研究》 2022年第6期97-106,共10页
走私犯罪是刑法第191条洗钱罪所规定的七类上游犯罪之一。应准确界定上游走私“犯罪所得及其收益”内涵,在区分相邻概念和明确范围基础上,根据对象能否为典型洗钱手法所“清洗”,对上游犯罪所得作出类型化的判断。对涉走私洗钱罪“明知... 走私犯罪是刑法第191条洗钱罪所规定的七类上游犯罪之一。应准确界定上游走私“犯罪所得及其收益”内涵,在区分相邻概念和明确范围基础上,根据对象能否为典型洗钱手法所“清洗”,对上游犯罪所得作出类型化的判断。对涉走私洗钱罪“明知”要件的把握应限制于对上游犯罪客观行为的认知,而不要求其对上游犯罪法律后果有明确知晓,在行为人拒绝供述情况下,运用基础事实和推定原则破解证明困境。自洗钱入罪后,以实施洗钱行为帮助走私行为的法律认定标准出现变化,需从主客观一致原则出发,厘清洗钱行为和走私共犯之间的界限,并准确区分共同犯罪分赃与洗钱犯罪行为的界限。 展开更多
关键词 走私犯罪 洗钱犯罪 犯罪所得 上游犯罪 共同犯罪
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论刑事司法解释的效力问题——以走私犯罪司法解释中的“禁止”为分析重点 被引量:4
6
作者 蔡道通 《南京师大学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2022年第1期17-26,共10页
在中国的立法语境与刑法理论话语体系下,讨论刑法司法解释的溯及力问题,似乎不仅是政治不正确的伪命题,而且也是得不到理论与实践支持的假议题。但如果正视司法解释的现实状况,我们会发现,司法解释的法律续造现象非常普遍。司法解释中... 在中国的立法语境与刑法理论话语体系下,讨论刑法司法解释的溯及力问题,似乎不仅是政治不正确的伪命题,而且也是得不到理论与实践支持的假议题。但如果正视司法解释的现实状况,我们会发现,司法解释的法律续造现象非常普遍。司法解释中将走私犯罪中的“禁止”解释为“包括绝对禁止与相对禁止”就是法律续造情形的体现,有越权解释的嫌疑。走私国家限制进出口的货物、物品中的“禁止”是“相对允许”。对于实际上具有法律续造性质的刑事司法解释而言,承认其刑法渊源地位,明确其在不利于行为人时不可以溯及既往,既符合实际又不违法理,也能最大限度地守住罪刑法定原则的核心价值。 展开更多
关键词 司法解释 溯及力 走私犯罪 绝对禁止 相对禁止
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走私犯罪案件的数据穿透侦查路径
7
作者 张凯 《江苏警官学院学报》 2024年第2期117-123,共7页
数据穿透技术是一种崭新、高效的加工、处理数据的方式,是在传统数据分析模式无法在短时间内高效地从海量数据中提取有效信息的情况下应运而生的。将数据穿透技术应用于走私犯罪案件的侦查时,可进一步细化出货物穿透分析、资金穿透分析... 数据穿透技术是一种崭新、高效的加工、处理数据的方式,是在传统数据分析模式无法在短时间内高效地从海量数据中提取有效信息的情况下应运而生的。将数据穿透技术应用于走私犯罪案件的侦查时,可进一步细化出货物穿透分析、资金穿透分析、人员穿透分析和行为数据穿透分析。通过对伪报类和加工贸易等典型走私犯罪方式的穿透分析,可以总结相关案件的数据穿透分析方法和模型,由此找到制约我国缉私部门数据穿透分析的瓶颈和难点,从而提出有针对性的解决对策。 展开更多
关键词 数据穿透 数据挖掘 走私犯罪侦查
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走私人类遗传资源材料罪行为对象的认定困境与规范解释
8
作者 陈雅儒 《海关与经贸研究》 2023年第5期88-100,共13页
刑法以修正案形式对走私人类遗传资源材料行为的刑事可罚性予以肯定,形成了民行刑三维规范交错规制的部门法周延保障局面,对风险社会中生物安全隐患予以规范化预防与应对。但学界就本罪行为对象的认定仍存争议,不仅关涉规范适用的正当... 刑法以修正案形式对走私人类遗传资源材料行为的刑事可罚性予以肯定,形成了民行刑三维规范交错规制的部门法周延保障局面,对风险社会中生物安全隐患予以规范化预防与应对。但学界就本罪行为对象的认定仍存争议,不仅关涉规范适用的正当性命题,影响生物安全刑事法网保护范畴的划定,且对法秩序统一性框架下的刑行衔接提出新挑战。作为典型法定犯,走私人类遗传资源材料罪的行为对象应与前置法意蕴保持规范协调性。将人类遗传资源信息作为本罪行为对象,系风险社会中预防性刑法的不当扩张,悖于形式违法阶段类型化走私行为的应然内涵与外延设定。对走私人类遗传资源材料行为的刑事治理,基于对生物安全法益的前瞻性保障,在法益保护早期化视域下,刑法更应恪守谦抑性,把握走私罪的犯罪属性,界分规范保护目的与保护法益,对人类遗传资源予以分级、分类规制,厘清刑事处罚的程度与边界,以刑事治理新安全格局保障新发展格局。 展开更多
关键词 走私人类遗传资源材料罪 走私犯罪 生物安全 积极预防刑法观 行为对象
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“化整为零”式海外代购走私犯罪的认定及法律适用 被引量:4
9
作者 薛培 曹坚 《海关与经贸研究》 2015年第6期85-94,共10页
当下走私犯罪的方式手段日新月异,如何依据刑法来把握新型走私犯罪的构成特征并正确适用刑罚已成为理论研究和司法实践中必须面对和解决的问题。"化整为零"式海外代购已成为近年来备受关注的适应国内消费者需求的一种商业服... 当下走私犯罪的方式手段日新月异,如何依据刑法来把握新型走私犯罪的构成特征并正确适用刑罚已成为理论研究和司法实践中必须面对和解决的问题。"化整为零"式海外代购已成为近年来备受关注的适应国内消费者需求的一种商业服务形式,同时也进入了海关和司法机关的刑事司法评价视野,在审视这种行为时,需要通过刑法形式违法性与实质违法性进行深入的研讨,并进而从刑事违法性与社会危害性之高度对其适用走私普通货物、物品罪作出合理评价。 展开更多
关键词 海外代购 走私犯罪 物流服务 形式违法性 实质违法性
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走私犯罪中相关掩饰、隐瞒类行为的司法认定分析 被引量:3
10
作者 聂文峰 《海关与经贸研究》 2021年第4期81-89,共9页
与走私犯罪相关的掩饰、隐瞒类行为的罪名包括掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、洗钱罪、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪;前者是普通罪名,后二者系特殊罪名。走私犯罪具有特殊性,上述行为的认定须结合构成要件符合标准、犯罪对象标... 与走私犯罪相关的掩饰、隐瞒类行为的罪名包括掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、洗钱罪、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪;前者是普通罪名,后二者系特殊罪名。走私犯罪具有特殊性,上述行为的认定须结合构成要件符合标准、犯罪对象标准、时间标准、主观故意标准。走私普通货物、物品后又销售的,不宜认定为洗钱罪。间接购私的,应根据主观明知,分别以洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪认定。在自洗钱行为入罪后,对于走私后又自洗钱的,应当数罪并罚。 展开更多
关键词 走私犯罪 掩饰隐瞒 洗钱犯罪 司法认定
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单位走私犯罪中的主从犯相关问题研究 被引量:2
11
作者 聂文峰 刘洋 《海关与经贸研究》 2018年第2期108-116,共9页
单位走私犯罪往往和共同犯罪相互联系,正确区分主从犯是司法机关必须解决的重要问题。在单位走私犯罪的共同犯罪形式中,应当认定单位内部人员可以构成共同犯罪,使得理论和司法实务能够较好的逻辑自洽。以此为基础,笔者对单位走私犯罪中... 单位走私犯罪往往和共同犯罪相互联系,正确区分主从犯是司法机关必须解决的重要问题。在单位走私犯罪的共同犯罪形式中,应当认定单位内部人员可以构成共同犯罪,使得理论和司法实务能够较好的逻辑自洽。以此为基础,笔者对单位走私犯罪中共同犯罪的主从犯认定问题,提出了以行为分工为主的四个方面认定依据,并对单位和其他单位、单位和自然人以及单位内部人员的共同犯罪等三种共同犯罪形式,进行了类型化的分析,提出认定主从犯的具体方式。 展开更多
关键词 走私犯罪 单位犯罪 共同犯罪 主犯 从犯
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跨境电子商务零售贸易实现全链条监管的路径探析 被引量:3
12
作者 邓穗涛 韦曙林 《海关与经贸研究》 2020年第4期11-22,共12页
跨境电子商务(以下简称"跨境电商")零售贸易因其购买便捷、送货快速、产品多样的特点,成为世界贸易新的增长点以及全球产业市场发展的加速器,也逐渐成为人们生活中不可或缺的服务行业。一方面跨境电商迅猛发展,而另一方面配... 跨境电子商务(以下简称"跨境电商")零售贸易因其购买便捷、送货快速、产品多样的特点,成为世界贸易新的增长点以及全球产业市场发展的加速器,也逐渐成为人们生活中不可或缺的服务行业。一方面跨境电商迅猛发展,而另一方面配套管理规范相对滞后,这给国家安全、经济秩序等方面带来一定的风险。本文以跨境电商走私案为例进行研究,从全链条监管的角度,分析在跨境电商监管政策执行过程中,法律适用、监管方式、监管流程等方面的问题,提出适应跨境电商零售贸易发展新趋势的改革措施和完善机制,加强政府对跨境电商零售贸易业务全链条的监管,为提高海关监管效能,规范和促进跨境电商贸易可持续发展提供参考。 展开更多
关键词 跨境电商 海关监管 海关税收 走私犯罪
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论走私犯罪案件中身份犯的认定
13
作者 徐留成 《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2006年第1期71-74,共4页
尽管在理论上有单位身份犯,但单位走私犯罪不是身份犯。在走私犯罪活动中或在案发后正在查处中国家工作人员有受贿情节,只受贿不枉法的,只定受贿罪;海关工作人员受贿后放纵走私的,按照牵连犯的处罚原则,在受贿罪与放纵走私罪中,择一重... 尽管在理论上有单位身份犯,但单位走私犯罪不是身份犯。在走私犯罪活动中或在案发后正在查处中国家工作人员有受贿情节,只受贿不枉法的,只定受贿罪;海关工作人员受贿后放纵走私的,按照牵连犯的处罚原则,在受贿罪与放纵走私罪中,择一重罪从重处罚;非海关的国家工作人员受贿后放纵走私的,在滥用职权罪和受贿罪中,择一重罪从重处罚;国家工作人员受贿后又直接参与走私的,应当分别定受贿罪和走私犯罪后实行数罪并罚。单有放纵走私而没有受贿情节的,海关工作人员定放纵走私罪; 展开更多
关键词 身份犯 走私犯罪 单位走私犯罪
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论走私罪认定的特殊性和规律性——以两高司法解释为背景 被引量:3
14
作者 陈晖 《海关与经贸研究》 2014年第6期10-21,共12页
两高司法解释对走私罪的认定和处罚进行新的规定,从刑法角度分析可以看到走私罪在单位犯罪定罪量刑的标准、认识错误、既遂未遂和共同犯罪的认定和处理上与其他犯罪比较有特殊之处;从海关法角度分析,刑法对禁止进出口货物物品和限制进... 两高司法解释对走私罪的认定和处罚进行新的规定,从刑法角度分析可以看到走私罪在单位犯罪定罪量刑的标准、认识错误、既遂未遂和共同犯罪的认定和处理上与其他犯罪比较有特殊之处;从海关法角度分析,刑法对禁止进出口货物物品和限制进出口货物物品概念,珍贵动物、珍稀植物、古生物化石等禁止类物品概念,以及对"海关法"的理解均与海关法存在差别。走私罪认定的一般规律应分别从刑事政策、罪刑均衡、实质解释论立场、走私行为的本质、市场经济活动规律来把握。 展开更多
关键词 走私罪 司法解释 认定
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走私犯罪所得的界定及关联问题研究 被引量:1
15
作者 周宜俊 《海关法评论》 2022年第1期353-365,共13页
走私犯罪所得就是指实施走私犯罪的违法所得。从违法所得源于犯罪行为、有别于其他涉案财物以及走私犯罪的经营型犯罪特征、法定犯属性等角度分析,可以得出走私犯罪的违法所得既不是走私的货物、物品,也不是走私偷逃的税款,而是走私犯... 走私犯罪所得就是指实施走私犯罪的违法所得。从违法所得源于犯罪行为、有别于其他涉案财物以及走私犯罪的经营型犯罪特征、法定犯属性等角度分析,可以得出走私犯罪的违法所得既不是走私的货物、物品,也不是走私偷逃的税款,而是走私犯罪所获取的非法利润。走私犯罪源起于购进走私货物,终于销售走私货物。因此,销售走私货物是走私行为人获取违法所得的必然行为,不构成掩饰、隐瞒走私犯罪所得的洗钱犯罪。但在销售走私货物的过程中提供资金账户,或者帮助转账、支付结算或者跨境转移资产,若是犯罪所得产生后的掩饰、隐瞒行为,有可能构成洗钱犯罪。既与走私行为人通谋参与走私犯罪,又掩饰、隐瞒走私犯罪所得,同时构成走私罪和洗钱罪的,应当数罪并罚。在自洗钱入罪的背景下,帮助洗钱者与走私行为人可能构成洗钱罪的共犯,应结合其地位作用、非法获利等情况准确区分主从犯。 展开更多
关键词 走私犯罪 违法所得 走私货物 偷逃税款 非法获利
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走私犯罪中“逃避海关监管”之考量 被引量:1
16
作者 姜康康 《海关与经贸研究》 2018年第4期82-88,共7页
"逃避海关监管"是海关法法律责任中的一个重要概念,是走私行为的构成要素,也是构成走私犯罪的必要条件。司法办案实践中,走私行为人常以没有逃避海关监管的行为作为脱罪辩解,这就造成了走私行为的认定困难,直接影响走私犯罪... "逃避海关监管"是海关法法律责任中的一个重要概念,是走私行为的构成要素,也是构成走私犯罪的必要条件。司法办案实践中,走私行为人常以没有逃避海关监管的行为作为脱罪辩解,这就造成了走私行为的认定困难,直接影响走私犯罪的成立。因而,对走私犯罪中"逃避海关监管"因素的考量,对于准确界定走私犯罪具有理论指导意义。 展开更多
关键词 走私行为 走私犯罪 逃避海关监管
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试论单位走私犯罪的若干问题 被引量:1
17
作者 胡平 《广东广播电视大学学报》 2006年第4期50-54,共5页
单位走私犯罪是一种比较复杂的犯罪形式。本文探讨了境外公司能否成为单位走私犯罪的主体、个人跨几个单位走私犯罪的认定、单位和个人混合走私的认定、如何理解单位走私犯罪中的“主要环节”、“主要作用”、“重要作用”、关于单位走... 单位走私犯罪是一种比较复杂的犯罪形式。本文探讨了境外公司能否成为单位走私犯罪的主体、个人跨几个单位走私犯罪的认定、单位和个人混合走私的认定、如何理解单位走私犯罪中的“主要环节”、“主要作用”、“重要作用”、关于单位走私犯罪后发生分立、合并或者其他资产重组情形以及单位被依法注销、宣告破产等情况下,如何追究刑事责任等问题。 展开更多
关键词 走私犯罪 单位犯罪 混合走私
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单位走私犯罪疑难问题刍议 被引量:1
18
作者 吴文平 《福建公安高等专科学校学报(社会公共安全研究)》 2005年第1期68-71,共4页
走私犯罪是破坏社会主义经济秩序的一种严重犯罪,当前我国走私犯罪相当严重。司法实践中,单位走私犯罪涉及许多亟待解决的法律问题,特别是关于单位走私犯罪与个人走私犯罪的界定、单位走私犯罪主体的定位等都值得深入探讨。
关键词 走私犯罪 单位 司法实践 秩序 疑难问题 界定 主体 社会主义经济 中国 个人
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边境走私衍生犯罪之调查研究——以广西大新县检察院办理的案件为对象展开
19
作者 叶永亮 黄英泽 《广西政法管理干部学院学报》 2019年第5期80-84,共5页
调查对象主要是2015年以来大新县检察院办理的走私衍生犯罪案件,案件主要涉及敲诈勒索、抢劫、非法拘禁、妨害公务、故意伤害和受贿等犯罪。大新县走私衍生犯罪特点,主要是与走私原罪缠织复杂,涉案主体和犯罪地点较多且复杂,社会危害性... 调查对象主要是2015年以来大新县检察院办理的走私衍生犯罪案件,案件主要涉及敲诈勒索、抢劫、非法拘禁、妨害公务、故意伤害和受贿等犯罪。大新县走私衍生犯罪特点,主要是与走私原罪缠织复杂,涉案主体和犯罪地点较多且复杂,社会危害性较大,犯罪防控难度相当大。大新县走私衍生犯罪特点成因主要在于大新县地理区位环境特殊性,经济、文化教育较为落后,执法司法基础薄弱,防控能力不高。据此建议,有效防控边境走私衍生犯罪,必须严控边境走私犯罪,强化边境综合治理,注重文化法治教育,加强组织队伍建设,提高案件查处能力,重视国际合作协助。 展开更多
关键词 边境 走私犯罪 走私衍生犯罪 大新县检察院
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涉跨境电商零售进口犯罪行为的犯罪现状与罪状分析 被引量:2
20
作者 刘晓光 王祉浩 金华捷 《海关法评论》 2021年第1期188-204,共17页
近年来,跨境电商零售进口行业等新业态、新模式迅猛发展,外贸新动能显著提升。然而,在海关监管力度不断提升的同时,仍有部分不法分子顶风作案,通过跨境电商渠道实施走私犯罪的新型走私模式也时有发生。鉴于此,本文通过实证研究的方式,... 近年来,跨境电商零售进口行业等新业态、新模式迅猛发展,外贸新动能显著提升。然而,在海关监管力度不断提升的同时,仍有部分不法分子顶风作案,通过跨境电商渠道实施走私犯罪的新型走私模式也时有发生。鉴于此,本文通过实证研究的方式,分析了中国裁判文书网近五年的涉跨境电商走私案件及6类案件情形。对此类新型案件罪与非罪的认定、违规行为的入罪分析及刑罚的必要性分析做了进一步探讨,旨在为研究涉跨境电商零售进口走私犯罪的同仁提供一定的理论参考和研究思路。 展开更多
关键词 走私犯罪 跨境电商 海关监管 刑法的谦抑性
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