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论金融机构如何有效履行可疑交易报告义务 被引量：4
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作者 刘洪来 刘伟 《金融理论与实践》 北大核心 2008年第8期53-56,共4页
本文对可疑交易的概念进行了界定,对金融机构的可疑交易报告义务进行了分类,同时对各类可疑交易的分析方法进行了探讨,并提出了有效履行可疑交易报告义务的具体措施,以期对指导金融机构有效地履行可疑交易报告义务有所裨益。
关键词 可疑交易 分析方法 报告义务
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