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自洗钱行为立法的争议、理论与实践依据 被引量：14
1
作者 王新 冯春江 王亚兰 《当代金融研究》 2020年第2期64-70,共7页
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函[2017]84号)中提出修改惩治洗钱犯罪相关规定,将上游犯罪本犯纳入洗钱罪主体范围,但是否要对自洗钱进行立法一直是我国法律学术界的一个争议焦点。本文在... 《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函[2017]84号)中提出修改惩治洗钱犯罪相关规定,将上游犯罪本犯纳入洗钱罪主体范围,但是否要对自洗钱进行立法一直是我国法律学术界的一个争议焦点。本文在整体视角下提出自洗钱行为的认识框架,对自洗钱行为的危害进行分析,构造了自洗钱和协助洗钱刑事立法的统一理论基础。本文基于这一理论基础,对我国现行洗钱罪相关规定进行全面审视和系统分析,提出自洗钱立法建议。 展开更多
关键词 自洗钱 洗钱 上游犯罪
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论洗钱罪的上游犯罪——以世界反洗钱法律规范为视角 被引量：8
2
作者 蒋羽扬 《武汉理工大学学报（社会科学版）》 2006年第6期872-876,共5页
上游犯罪与洗钱罪有着特定的关联。泛滥全球的毒品犯罪以其非法暴利的特征而成为上游犯罪的首选,并对其他洗钱行为入罪产生关联,使得对上游犯罪范围确认上产生了困惑。世界反洗钱法律规定中依照范围大小对上游犯罪进行分类,尤其自“9.1... 上游犯罪与洗钱罪有着特定的关联。泛滥全球的毒品犯罪以其非法暴利的特征而成为上游犯罪的首选,并对其他洗钱行为入罪产生关联,使得对上游犯罪范围确认上产生了困惑。世界反洗钱法律规定中依照范围大小对上游犯罪进行分类,尤其自“9.11事件”后,上游犯罪被扩张至极限,这又使得其功效与正当性发生了动摇。有鉴于此,我国相关立法应注意协调、统一,并适度扩大上游犯罪的范围。 展开更多
关键词 上游犯罪 洗钱对象 洗钱犯罪 反洗钱立法
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洗钱罪入罪客观标准的实践问题与思考
3
作者 陈莹 《河南工程学院学报（社会科学版）》 2024年第3期50-57,78,共9页
洗钱罪在司法实践中的适用存在诸多问题,例如:在洗钱罪的认定上,对于洗钱行为是否只能发生于事后存在不同意见;理论界和实务界对掩饰、隐瞒行为的认定存在不同看法;将上游犯罪的自然延伸行为认定为自洗钱并予以处罚。洗钱罪与掩饰、隐... 洗钱罪在司法实践中的适用存在诸多问题,例如:在洗钱罪的认定上,对于洗钱行为是否只能发生于事后存在不同意见;理论界和实务界对掩饰、隐瞒行为的认定存在不同看法;将上游犯罪的自然延伸行为认定为自洗钱并予以处罚。洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间系一般法与特别法的法条竞合关系。行为是否构成洗钱罪的实行行为应取决于是否具有使犯罪所得及其收益表面合法化的效果,是否危及金融监管。对自洗钱行为的范围应有所限制,上游犯罪的自然延伸行为并未侵犯新的法益,不应认定为洗钱罪,用赃款买房则不属于自然延伸的行为,可以成立洗钱罪。 展开更多
关键词 洗钱罪 上游犯罪 共同犯罪 自洗钱
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掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪构成新析
4
作者 刘亮 《吉林公安高等专科学校学报》 2010年第3期94-97,共4页
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是妨碍正常司法活动秩序的犯罪,是故意犯罪。2009年11月11日起正式实施的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》又对本罪作出了具体界定。本罪的主体不包括本犯,主观方... 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是妨碍正常司法活动秩序的犯罪,是故意犯罪。2009年11月11日起正式实施的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》又对本罪作出了具体界定。本罪的主体不包括本犯,主观方面是明知的故意,犯罪对象是涉及财产性所得及利益犯罪的所得和收益,行为方式要求能起到掩饰、隐瞒的效果。《解释》的实施对本罪构成特征的重新认识和保护法益的探究,能达到澄清理论和推动实践的效果。 展开更多
关键词 掩饰隐瞒 犯罪所得 犯罪所得收益 洗钱罪 明知 上游犯罪
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类型思维视野下的洗钱罪上游犯罪匡正
5
作者 张理恒 刘明智 《四川师范大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2014年第5期28-33,共6页
刑法条文的相对稳定性与生活情势的多彩变化之间存在天然裂痕,选取何种立场与思维,成为求取两者平衡的基本前提。洗钱罪短短数载便经历两次修订,其上游犯罪"类罪扩充"的列举模式虽在适用上颇具"简洁明快"之感,但对... 刑法条文的相对稳定性与生活情势的多彩变化之间存在天然裂痕,选取何种立场与思维,成为求取两者平衡的基本前提。洗钱罪短短数载便经历两次修订,其上游犯罪"类罪扩充"的列举模式虽在适用上颇具"简洁明快"之感,但对类罪之外的洗钱行为却难以规制,这凸显刑法条文与生活情势的偏斜与脱节。《反洗钱法》第二条所规定的七种类罪之后"等"字的加入,无不为洗钱罪上游犯罪范域界定提供可行切入点。突破严格解释论立场,遵循该"等"字所蕴涵开放思维之秉性,选取概念思维基础之上的双向思考纬度的类型思维来探寻洗钱罪上游犯罪的"本核",成为洗钱罪上游犯罪匡正的可行路径。 展开更多
关键词 洗钱罪 上游犯罪 匡正 类型思维 双向思考
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析掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪及其与洗钱罪区分
6
作者 刘亮 随奎 《漯河职业技术学院学报》 2010年第3期37-39,共3页
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪在我国刑法中几经修改。2009年11月11日起正式实施的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》又对本罪作出了具体界定。作为妨害司法罪的一个罪名,本罪在认定时特别涉及... 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪在我国刑法中几经修改。2009年11月11日起正式实施的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》又对本罪作出了具体界定。作为妨害司法罪的一个罪名,本罪在认定时特别涉及与洗钱罪的犯罪对象存在竞合时将如何区分。通过解读上述《解释》,适当结合德日赃物犯罪的相关理论和实践,可以从本罪的行为对象方面对两者作出区分,并通过探讨本罪保护法益的本质得出本罪规范存在的合理性。 展开更多
关键词 犯罪所得 犯罪所得收益 洗钱罪 上游犯罪 法益
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《联合国反腐败公约》洗钱犯罪规定在我国的贯彻实施 被引量：1
7
作者 刘守芬 牛广济 《国家检察官学院学报》 2007年第6期8-13,共6页
我国签署并批准了《联合国反腐败公约》,该公约中规定了洗钱犯罪的内容。为符合该公约中治理反腐败洗钱犯罪的要求我国修订了刑法,但还存在不足。我们需要明确腐败犯罪和洗钱犯罪的双罚制及我国刑法对国外犯罪的管辖权,以更好地满足公... 我国签署并批准了《联合国反腐败公约》,该公约中规定了洗钱犯罪的内容。为符合该公约中治理反腐败洗钱犯罪的要求我国修订了刑法,但还存在不足。我们需要明确腐败犯罪和洗钱犯罪的双罚制及我国刑法对国外犯罪的管辖权,以更好地满足公约要求,从而更有效遏制腐败犯罪。 展开更多
关键词 腐败 洗钱 双罚 上游犯罪
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