1700克黄金之诉

1

作者 彭杰 《律师与法制》 2000年第1期32-34,共3页

关键词 金银管理条例 倒卖黄金行为 公安机关 职权

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是谁在和第三人串通

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作者 朱光军 《律师与法制》 2000年第2期26-28,共3页

关键词 存单纠纷案 存款协议 银行 兑付存款本息 第三人

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一起贷款纠纷案的法律思考

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作者 肖健 刘成鸿 《中国农村金融》 1998年第12期44-45,共2页

□基本案情１９９５年３月８日，无业人员吴某以购汽车跑运输为由（吴某没有汽车驾驶证，雇请他人为其开车），在某信用分社申请贷款５万元，并声称用购车后投保的保险证作抵押。该分社信贷员、主任调查后，上报镇社审核批准，同意发放... □基本案情１９９５年３月８日，无业人员吴某以购汽车跑运输为由（吴某没有汽车驾驶证，雇请他人为其开车），在某信用分社申请贷款５万元，并声称用购车后投保的保险证作抵押。该分社信贷员、主任调查后，上报镇社审核批准，同意发放贷款５万元，用购车后投保的保险证作... 展开更多

关键词 信用社 借款方 政策法规环境 防范信贷风险 申请支付令 债权人 保险证 《担保法》 督促程序 债务人

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违规拆借图高息 高额利差充本金——一起存单纠纷案庭审纪实

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作者 王新兵 王洪祥 《行政与法制》 2000年第10期45-45,共1页

7月11日，江苏省如东县饮泉农村信用合作社(以下简称信用社)将33万元汇票交到如东县人民法院执行法官的手中，至此，这起因“手拉手”借贷，发生在出资人、信用社、用资人之间的存单纠纷经过两审终审而执行完毕。

关键词 存单纠纷案 农村信用合作社 拆借 违规 纪实 庭审 本金 利差 执行法官 人民法院 两审终审 如东县 信用社 江苏省 出资人

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企业,事业法人之间不可以高息借贷

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作者 巩云杰 《经济与法》 1997年第3期48-48,共1页

关键词 企业法人 事业单位法人 高息借贷 金融法 案例

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“芝麻开门”灵验吗

6

作者 邱小兵 刘和平 《法律与生活》 2000年第1期20-22,共3页

投诉信(节选) 交通银行唐山分行: 我叫杨江,是唐山市歌舞团演员。 我现在投诉你行工作人员玩忽职守,严重违反《中华人民共和国商业银行法》第二十九条之规定,在张××(唐山市歌舞团演员,我丈夫,现家中正闹纠纷)提供不出存单、... 投诉信(节选) 交通银行唐山分行: 我叫杨江,是唐山市歌舞团演员。 我现在投诉你行工作人员玩忽职守,严重违反《中华人民共和国商业银行法》第二十九条之规定,在张××(唐山市歌舞团演员,我丈夫,现家中正闹纠纷)提供不出存单、存款日期、存款额、存款密码和存款尚未到期的情况下,仅凭一张尚未生效的我的居民身份证,从你行电脑查询、支取我在你行存款35000元…… 我要求你行严肃查处,赔礼道歉,赔偿由此造成的损失。 展开更多

关键词 储蓄管理条例 银行法 案例

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对一起信用卡恶意透支案的剖析

7

作者 刘德智 赵学荣 《河北金融》 1997年第2期54-56,共3页

对一起信用卡恶意透支案的剖析刘德智赵学荣１９９６年初，河北省泊头市发生了一起利用信用卡恶意透支诈骗银行资金的案件。两名案犯在１０天时间里领到各种信用卡２３张，然后又在１０多天里连续透支２８６笔、２９．８万多元。在如此... 对一起信用卡恶意透支案的剖析刘德智赵学荣１９９６年初，河北省泊头市发生了一起利用信用卡恶意透支诈骗银行资金的案件。两名案犯在１０天时间里领到各种信用卡２３张，然后又在１０多天里连续透支２８６笔、２９．８万多元。在如此短的时间里，领卡数量之多、透支之频... 展开更多

关键词 信用卡恶意透支 信用卡业务 信用卡风险 金利来集团 泊头市 临时身份证 防范措施 银行资金 有限责任公司 消费水平

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风险程度从0到100的反思

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作者 黄必康 王春林 《经济与法》 1997年第3期21-21,共1页

关键词 中国 金融法 案例 金融制度

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银行在信用证交易中的地位——评中国银行新疆分行诉新兴公司信用证交易纠纷案 被引量：1

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作者 郭瑜 《政治与法律》 CSSCI 北大核心 1999年第2期62-63,共2页

一、案情介绍１９９５年１０月，被告新兴公司与乌克兰尼里亚公司签订了一份１２０吨洋葱种子的进出口合同。同月１７日，原告收到尼里亚公司根据合同安排乌克兰商业银行开出并经德国法兰克福银行加保的不可撤销信用证。信用证受益人为... 一、案情介绍１９９５年１０月，被告新兴公司与乌克兰尼里亚公司签订了一份１２０吨洋葱种子的进出口合同。同月１７日，原告收到尼里亚公司根据合同安排乌克兰商业银行开出并经德国法兰克福银行加保的不可撤销信用证。信用证受益人为新兴公司。原告审查了信用证印押后通... 展开更多

关键词 信用证交易 新疆分行 信用证纠纷 开证行 受益人 议付行 中国银 运输单据 保兑行 《跟单信用证统一惯例》

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浅淡金融系统违纪案件的成因与对策

10

作者 胡美来 陈巍屏 许共生 《金融与经济》 1997年第10期52-53,共2页

浅淡金融系统违纪案件的成因与对策■胡美来■陈巍屏■许共生新时期金融系统的违纪案件不断产生，有上升趋势，形式变化多样。有关资料表明以下几种类型：１．经济案件涉案金额猛增，犯罪分子利用掌管的“钱”、“权”之便，特别是利用... 浅淡金融系统违纪案件的成因与对策■胡美来■陈巍屏■许共生新时期金融系统的违纪案件不断产生，有上升趋势，形式变化多样。有关资料表明以下几种类型：１．经济案件涉案金额猛增，犯罪分子利用掌管的“钱”、“权”之便，特别是利用从事经营贷款之便，涉案金额愈来愈大... 展开更多

关键词 金融系统 违法违纪案件 金融队伍 反腐败斗争 金融干部 经济案件 思想政治素质 犯罪分子 建设有中国特色的社会主义理论 执法监察工作

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银行工作人员违法承兑汇票造成重大损失应如何定罪?

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作者 卢晓明 《人民司法》 北大核心 1999年第1期58-59,共2页

案情１９９６年５月，在某县农业银行营业部开户的飞达电器公司，因经营电器产品的需要，向营业部申请办理银行承兑汇票。至同年１２月初，营业部共为该公司办理了２０笔银行承兑汇票，共计票款１８０万元，该公司在票款到期日亦能如期... 案情１９９６年５月，在某县农业银行营业部开户的飞达电器公司，因经营电器产品的需要，向营业部申请办理银行承兑汇票。至同年１２月初，营业部共为该公司办理了２０笔银行承兑汇票，共计票款１８０万元，该公司在票款到期日亦能如期将应付票款１８０万元足额交存到营业... 展开更多

关键词 银行承兑汇票 非法出具金融票证罪 银行工作人员 重大损失 出票人 票据法规定 票据承兑 票据行为 营业部 发放贷款罪

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红光:自尝苦果

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作者 郑坚 《中国商法年刊》 2000年第1期16-17,共2页

关键词 证券法 财政法 案例 红光公司

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从案例分析中谈信用卡透支的责任承担

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作者 薛丽娜 葛修路 《经济与法》 1997年第7期20-20,共1页

关键词 信用卡透支 信用卡业务管理 银行法 案例

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妻子冒领丈夫存款,银行应否赔偿损失

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作者 吴新标 《经济与法》 1997年第8期18-18,共1页

关键词 银行法 行政法 案例

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金融诉讼案件执行难的成因及对策初探

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作者 陈正川 唐锦虹 《福建金融》 1998年第11期29-30,共2页

当前，我省金融诉讼案件的数量与标的逐年上升，但胜诉后执行难的问题则日益突出。据不完全统计，１９９７年度全省金融系统诉讼案件达１万多件，涉案标的逾２１．５亿元。其中审结９４００多件，标的２１亿多元；胜诉７２００多件，标... 当前，我省金融诉讼案件的数量与标的逐年上升，但胜诉后执行难的问题则日益突出。据不完全统计，１９９７年度全省金融系统诉讼案件达１万多件，涉案标的逾２１．５亿元。其中审结９４００多件，标的２１亿多元；胜诉７２００多件，标的２０亿多元，实际标的金融执行率约... 展开更多

关键词 执行难 诉讼案件 成因及对策 借款人 金融机构 登记部门 商业银行 抵押物登记 营业执照 法定代表人

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一起存单纠纷案件的成功代理

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作者 喻铁城 《律师世界》 2000年第2期28-30,共3页

关键词 襄樊市 存单纠纷案 诈骗犯罪 银行 兑付责任

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罗志雄诉中国银行龙湖支行票据侵权纠纷案

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作者 王晓霞 辜洪珊 《法庭》 2000年第3期34-35,共2页

关键词 银行拒付款 票据侵权 民事诉讼 票据关系

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“脱机打印”存单质押贷款构成何罪

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《人民公安》 北大核心 2000年第3期41-44,共4页

关键词 储蓄员 脱机打印 空白存单套取 质押贷款

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骗子骗走了谁的钱?

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作者 杜月霞 《法制世界》 2000年第2期44-44,共1页

关键词 银行法 案例 财政法

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