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题名网络洗钱犯罪刑事规制对策研究
被引量：3
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作者
阳辉东
章志强
陈远友
陶红丽
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机构
铜陵市铜官区人民检察院
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出处
《铜陵学院学报》
2021年第1期59-63,共5页
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基金
安徽省人民检察院检察理论研究课题“金融创新背景下互联网金融犯罪研究”(AJ202008)。
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文摘
近年来,金融创新背景下虚拟货币等金融产品迅猛发展,在普惠民众的同时也被犯罪分子反向利用,沦为网络洗钱犯罪工具,加剧了洗钱犯罪的隐蔽性。目前洗钱犯罪查处主要存在线索发现、证据收集、人员认定和境外打击等难点。司法人员须充分发挥大数据、区块链、人工智能等信息技术的作用,完善第三方支付监管措施、建立统一协调的洗钱犯罪案件大区域管辖制度等体制机制,破解当下我国反洗钱刑事司法工作被动局面。
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关键词
反洗钱
刑事规制
技术
制度
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Keywords
anti money laundering
criminal regulation
technology
system
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分类号
D912.28
[政治法律—民商法学]
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题名擅自改合同 吃亏在后头
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作者
阳辉东
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出处
《大经贸》
北大核心
1998年第4期101-102,共2页
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文摘
随着改革开放的进一步深化、发展,国内企业参与对外贸易活动日益频繁,相应的合同纠纷也日益增多。其中大多数是因为某些企业在履行对外买卖合同时,擅自变更合同义务而引起纠纷,结果造成了不应有的损失,这些经验教训都必须引以为诫。提前供货等同违约1995年3月15日,我国港星冷冻食品进出口公司(以下简称"港星公司")与新加坡明威贸易有限公司(以下简称"明威公司")在广州签订水产品买卖合同一份。
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关键词
买卖合同
油公司
跟单信用证
联合国国际货物销售合同公约
经验教训
违约责任
合同纠纷
面粉
涉外经济合同法
合同义务
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分类号
D923.6
[政治法律—民商法学]
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题名审慎担保 趋利避害
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作者
阳辉东
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机构
广东经济贸易律师事务所
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出处
《大经贸》
北大核心
1998年第3期82-83,共2页
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文摘
保证(即信用担保)这一民事行为由来已久,各国法律在不同时期都对其加以规范。我国也不例外。随着我国社会主义市场经济的发展,各种经贸往来日益频繁,伴随而来的商贸欺诈和各种违约纠纷也常有发生。为确保合同的全面履行、促进资金融通和商品流通、保障债权的实现,保证在经济活动中的作用愈显重要。作为保证人在为债务人提供保证时既要考虑企业间的协作关系,同时也要正确预测自己的保证风险。因此在签订保证合同时应审慎行事。尽可能地将风险降至最低限度。否则就有可能蹈入陷井而招致巨大损失。
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关键词
物资公司
被保证人
担保人
信用担保
合同规定
债务人
保证合同
贸易公司
建筑公司
反担保
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分类号
D923
[政治法律—民商法学]
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