资金查控:金融信息在侦查中的深度应用 被引量：9

1

作者 范万栋 《山东警察学院学报》 北大核心 2015年第1期100-105,共6页

金融信息无疑是经济社会中一种最基本、最全面的数据信息。这种数量巨大、范围广泛、质量高的数据信息是侦查工作的优质资源。但金融活动的日新月异给资金查控带来了巨大挑战,与银行等金融部门的沟通不畅也对侦查工作形成了障碍。当前... 金融信息无疑是经济社会中一种最基本、最全面的数据信息。这种数量巨大、范围广泛、质量高的数据信息是侦查工作的优质资源。但金融活动的日新月异给资金查控带来了巨大挑战,与银行等金融部门的沟通不畅也对侦查工作形成了障碍。当前资金查控运用方式缺乏主动性,对金融信息深度挖掘与加工不够,无法形成深层次的情报产品,无法对资金流通渠道进行有效控制。资金查控需要公安机关和各协作部门形成便捷、通畅的协作机制,构建方便快捷的协作平台,实现信息共享和双向交流;需要加强资金查控技术的推广与应用,培养一批资金查控方面的专家、能手,并带动整个侦查部门资金查控能力的提升。 展开更多

关键词 资金流 金融信息 资金查控

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试论当前恐怖融资运作方式与反恐怖融资对策 被引量：8

2

作者 范万栋 《中国刑警学院学报》 2014年第4期12-15,共4页

融资是恐怖活动组织和恐怖分子保障其生存、发展、壮大和从事恐怖主义活动的资金基础和关键来源。反恐怖主义工作要取得成功,必须遏制和消除其融资行为。恐怖活动组织通过各种渠道获取资金,并通过金融网络、非正规汇兑系统、贵重金属走... 融资是恐怖活动组织和恐怖分子保障其生存、发展、壮大和从事恐怖主义活动的资金基础和关键来源。反恐怖主义工作要取得成功,必须遏制和消除其融资行为。恐怖活动组织通过各种渠道获取资金,并通过金融网络、非正规汇兑系统、贵重金属走私和现金运送等实现资金的流转。为有效打击恐怖分子的融资活动,今后应加强对涉恐人员账户的监控,不断完善相关资金交易监控系统,提高监测分析水平,提高涉恐融资重大案件资金查控效率,加强对非正规资金汇兑系统的管控,加强重点地区旅客携带现金出入境查控工作。 展开更多

关键词 恐怖活动组织 融资 大数据 反恐怖对策

原文传递

电子商务与互联网阵地控制 被引量：7

3

作者 范万栋 《江西警察学院学报》 2012年第1期20-23,共4页

电子商务蓬勃发展的同时,暴露出实名认证存在缺陷、信息发布监管法律失位、支付方式存在漏洞、快递物流混乱等问题,极易被犯罪嫌疑人利用。电子商务平台蕴含着具有较强关联性的丰富数据,以电子商务平台为依托能够更好地实现虚拟ID向真... 电子商务蓬勃发展的同时,暴露出实名认证存在缺陷、信息发布监管法律失位、支付方式存在漏洞、快递物流混乱等问题,极易被犯罪嫌疑人利用。电子商务平台蕴含着具有较强关联性的丰富数据,以电子商务平台为依托能够更好地实现虚拟ID向真实身份的转化。侦查部门可依托主流电子商务平台建立"侦查阵地",将网络交易中的人员、物品、资金等信息纳入视线,以阵地建设为契机,带动可疑物品监控、可疑资金监控、虚拟社区监控等一系列互联网侦查基础工作的开展,并将侦查基础工作向快递物流行业拓展,有效遏制相关犯罪的蔓延之势,保证电子商务市场健康、有序地发展。 展开更多

关键词 互联网 电子商务 侦查 阵地控制

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新形势下我国反恐战略的几点思考 被引量：4

4

作者 徐仲成 范万栋 《山东警察学院学报》 2014年第3期44-48,共5页

阿富汗未来局势的发展和中亚地区的力量格局以及区域安全形势正面临深刻和重大变化,我国反恐形势也出现了诸多新的趋势。在新形势下,我国反恐战略应当按照党中央决策部署的精神,置于国家安全战略之下,以群众路线为基础,以打击"三... 阿富汗未来局势的发展和中亚地区的力量格局以及区域安全形势正面临深刻和重大变化,我国反恐形势也出现了诸多新的趋势。在新形势下,我国反恐战略应当按照党中央决策部署的精神,置于国家安全战略之下,以群众路线为基础,以打击"三股势力"为核心,标本兼治,综合治理,强化国际、区域合作关系,加强反恐演练的反恐机制建设;同时还应提高反恐职能部门的情报工作能力、预警能力和快速反应能力,有效防范恐怖袭击。 展开更多

关键词 反恐战略 反恐情报 预警能力 快速反应能力

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智慧社会环境下的侦查变革 被引量：3

5

作者 范万栋 《山东警察学院学报》 2020年第3期82-87,共6页

犯罪嫌疑人利用互联网思维改造原有的犯罪流程与犯罪组织内部结构,打破了传统犯罪在时间、地点、信息、渠道等方面的瓶颈,使网络新型违法犯罪呈现井喷之势。严峻的犯罪形势倒逼侦查工作变革,公安机关侦查部门打击犯罪的理念、模式、制... 犯罪嫌疑人利用互联网思维改造原有的犯罪流程与犯罪组织内部结构,打破了传统犯罪在时间、地点、信息、渠道等方面的瓶颈,使网络新型违法犯罪呈现井喷之势。严峻的犯罪形势倒逼侦查工作变革,公安机关侦查部门打击犯罪的理念、模式、制度、规范等都要与时俱进。智慧侦查的关键在于“智慧赋能”,以互联网思维升级侦查理念,改造原有侦查模式,通过人工智能、大数据、物联网等先进技术对原有侦查工作流程进行再造,形成以数据流转为特点的新型侦查格局,推动侦查工作转型升级。与此同时,需要通过侦查组织体系与运行机制的改革为新的侦查模式服务。没有组织体系保障,高科技手段的效能就无法有效发挥。应借助智慧科技,推动工作流程再造,解决管理问题,最终完成组织变革。 展开更多

关键词 智慧社会 侦查变革 流程再造 组织重塑

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恐怖主义威胁的防范与处置 被引量：2

6

作者 范万栋 《山东警察学院学报》 2019年第2期116-124,共9页

随着我国主场外交活动增多,大型活动安保中对于恐怖主义威胁的分析、预警与防范愈加重要。对欧美国家两年来发生的多起恐怖主义袭击事件进行梳理,构建分析框架,重点研究恐袭的主体、袭击方式、目标、时间、区域等规律特点,评析欧美国家... 随着我国主场外交活动增多,大型活动安保中对于恐怖主义威胁的分析、预警与防范愈加重要。对欧美国家两年来发生的多起恐怖主义袭击事件进行梳理,构建分析框架,重点研究恐袭的主体、袭击方式、目标、时间、区域等规律特点,评析欧美国家在安防方面的优势与不足,对我国的大型活动以及重点区域的安保工作具有极为重要的启示和借鉴意义。在大型活动安保中,只有具有风险意识与底线思维,充分运用大数据、人脸识别、太赫兹等先进技术,以合成作战理念为指导,加强对重点人员、重点目标和重点区域的管控,切实落实人防、物防与技防相结合,方能有效防范、化解恐怖主义威胁。 展开更多

关键词 大型活动安保 恐怖主义威胁 防范 处置

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第四方支付视域下犯罪资金转移的查控路径

7

作者 林逸飞 范万栋 林健飞 《辽宁警察学院学报》 2023年第3期37-42,共6页

利用第四方平台实施的犯罪资金转移往往在犯罪链条中起关键的枢纽作用,极大降低了犯罪成本和被查处的风险,大量违法犯罪资金因无法被及时拦截而流失海外,进一步提高了犯罪追赃挽损的难度。侦查机关为提高此类犯罪侦破能力,应使用脚本化... 利用第四方平台实施的犯罪资金转移往往在犯罪链条中起关键的枢纽作用,极大降低了犯罪成本和被查处的风险,大量违法犯罪资金因无法被及时拦截而流失海外,进一步提高了犯罪追赃挽损的难度。侦查机关为提高此类犯罪侦破能力,应使用脚本化工具核实资金来源,借助可视化工具强化线索研判,将获取的各类数据信息进行加工整合,确定交易对手主体身份,进而由点及面,穿透出关联的可疑人员,刻画还原整体资金网络。 展开更多

关键词 第四方支付 资金查控 非法支付结算 洗钱

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网上交易犯罪的侦查对策研究 被引量：1

8

作者 范万栋 《江西公安专科学校学报》 2010年第4期83-85,共3页

网上交易犯罪是特殊领域内的经济犯罪,有波及面广、犯罪主体隐蔽性强、犯罪现场虚拟化和犯罪运行数字化等特点。在此类案件的侦查工作中,要更新观念,在虚拟社会和现实社会中同时开展侦查工作;要用好打击犯罪新机制,用信息化的手段和方法... 网上交易犯罪是特殊领域内的经济犯罪,有波及面广、犯罪主体隐蔽性强、犯罪现场虚拟化和犯罪运行数字化等特点。在此类案件的侦查工作中,要更新观念,在虚拟社会和现实社会中同时开展侦查工作;要用好打击犯罪新机制,用信息化的手段和方法,将人、情报和制度三位一体,主动进攻,提高网上作战效能;加强对各类违禁物品和赃物等来源渠道的打防管控,以遏制和减少网络非法交易;同时,在虚拟社会中更要借助于网民的巨大力量,加强全民参与对于防范、打击网上交易犯罪具有重要意义。 展开更多

关键词 网上交易 侦查信息化 打击犯罪新机制

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加拿大情报改革研究——以反恐领域为例 被引量：1

9

作者 李子 马振超 范万栋 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2019年第12期40-47,共8页

[目的/意义]“9·11”事件后,加拿大政府为应对国际恐怖主义势力与国内极端组织的双重威胁,在情报领域进行了一系列改革,在配合实施反恐战略方面取得了良好效果,但也造成了一些问题,其经验教训对我国情报工作建设具有借鉴意义。[方... [目的/意义]“9·11”事件后,加拿大政府为应对国际恐怖主义势力与国内极端组织的双重威胁,在情报领域进行了一系列改革,在配合实施反恐战略方面取得了良好效果,但也造成了一些问题,其经验教训对我国情报工作建设具有借鉴意义。[方法/过程]通过分析解读加拿大恐怖主义风险评估报告及反恐战略文件等资料,梳理加拿大情报改革的过程与主要措施,将改革内容划分为三个方面:组建新的情报融合机构、增加国家安全威胁类别、通过立法扩大反恐侦查权。[结果/结论]我国在颁行《国家情报法》之后,可结合域外经验教训,在构建国家情报支援与共享机制、及时识别新型安全威胁、妥善处理反恐侦查权的扩张与规制等方面寻求突破。 展开更多

关键词 加拿大 情报 反恐情报 情报融合 极端组织 反恐侦查

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新时期农村黑恶势力犯罪打击治理研究

10

作者 范万栋 韩意 《山东警察学院学报》 2023年第3期143-148,共6页

当前,我国扫黑除恶专项斗争转入常态化,农村黑恶势力的打击与治理成为常态化扫黑除恶斗争的重点。农村黑恶势力通过大量非法手段介入土地征用、房屋拆迁、项目建设、土方工程、矿山采石等高利润行业攫取不法利益,以家族、宗族势力或纠... 当前,我国扫黑除恶专项斗争转入常态化,农村黑恶势力的打击与治理成为常态化扫黑除恶斗争的重点。农村黑恶势力通过大量非法手段介入土地征用、房屋拆迁、项目建设、土方工程、矿山采石等高利润行业攫取不法利益,以家族、宗族势力或纠集不法人员破坏农村基层民主,渗透农村基层政权,对农村基层组织建设危害巨大,严重影响基层政权稳定。为了更好提升乡村治理效能,应当以《反有组织犯罪法》为基础,统一法律适用标准,健全配套法规,坚持扫黑除恶常态化,完善农村基层选举制度,有效加强农村基层组织建设。 展开更多

关键词 扫黑除恶 常态化 农村黑恶势力 农村基层治理

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论经济犯罪案件提起公诉的证明标准

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作者 吴丹 范君 范万栋 《中国检察官》 2007年第8期34-37,共4页

经济犯罪案件提起公诉的证明标准分为三个层次:即对有可能判处死刑的经济犯罪案件适用确定无疑的证明标准;对一般经济犯罪案件适用接近确定无疑的证明标准;对举证责任倒置的案件适用合理相信的证明标准。

关键词 经济犯罪 证明标准 提起公诉

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