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浅析中国(上海)自由贸易试验区建设潜在犯罪风险及防范对策 被引量:6
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作者 程一平 黄敬敏 戴新福 《公安理论与实践(上海公安高等专科学校学报)》 2014年第1期5-12,共8页
2013年7月3日,国务院正式批准建设中国(上海)自由贸易试验区。上海自贸区在试点更加宽松、自由、开放的金融、贸易、投资政策的同时,也给上海公安工作特别是上海公安经侦工作带来严峻挑战。为此,公安机关必须从主动发现、主动预警、主... 2013年7月3日,国务院正式批准建设中国(上海)自由贸易试验区。上海自贸区在试点更加宽松、自由、开放的金融、贸易、投资政策的同时,也给上海公安工作特别是上海公安经侦工作带来严峻挑战。为此,公安机关必须从主动发现、主动预警、主动防控的角度,研判上海自贸区建设进程中可能出现的风险问题,从金融、商贸、涉税等领域分析自贸区可能多发的经济犯罪,并在此基础上,从法律法规、行政管理和刑事打击三个层面,提出预警性、延伸性的打防策略和政策性、体制性、机制性的工作建议,以期为相关职能部门堵漏补缺提供参考,更好地服务改革发展大局、服务上海自贸区建设。 展开更多
关键词 上海自贸区 犯罪风险 防范对策
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互联网金融发展现状与经济犯罪风险防范——以上海地区为例 被引量:6
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作者 戴新福 胡斌勇 袁维 《公安理论与实践(上海公安高等专科学校学报)》 2015年第2期20-28,41,共10页
由于互联网本身所具有的虚拟社会性和身份匿名性特点,加上网络信息安全技术与互联网金融发展的不对称,蕴藏在互联网金融内的经济犯罪风险不可忽视。防范风险的对策主要有:在国家层面出台相应的行业监管细则,明确互联网金融监管主体;加... 由于互联网本身所具有的虚拟社会性和身份匿名性特点,加上网络信息安全技术与互联网金融发展的不对称,蕴藏在互联网金融内的经济犯罪风险不可忽视。防范风险的对策主要有:在国家层面出台相应的行业监管细则,明确互联网金融监管主体;加强互联网金融征信体系建设,并针对可能出现的信用风险建立惩罚机制;强化互联网金融风险前端管控,并有效提升执法部门间协作能力;进一步推动互联网金融行业自律组织建设,同时加强互联网金融投资者风险教育等。 展开更多
关键词 互联网 金融 经济犯罪风险
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浅议上海地区P2P网络借贷领域涉众型犯罪形势及防控机制构建 被引量:5
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作者 戴新福 张瀛 《公安理论与实践(上海公安高等专科学校学报)》 2016年第2期37-44,共8页
近年来,全国包括上海等的P2P行业接连发生多起非法集资犯罪案件,引发了严重的涉稳问题。同时,由于刑事司法介入的天然滞后性,给公安机关开展工作增添了极大的压力和负担。对此需要结合近年来P2P行业发展现状,研究行业潜在的非法集资风... 近年来,全国包括上海等的P2P行业接连发生多起非法集资犯罪案件,引发了严重的涉稳问题。同时,由于刑事司法介入的天然滞后性,给公安机关开展工作增添了极大的压力和负担。对此需要结合近年来P2P行业发展现状,研究行业潜在的非法集资风险成因和地区发案态势,就造成当前问题频发的原因进行深入分析,并在此基础上围绕监管、行业自身发展、社会诚信体系建设、刑事介入等方面提出一系列对策。 展开更多
关键词 P2P 网络借贷 非法集资 成因分析 防控机制
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商业保理领域潜在风险与防范对策 被引量:3
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作者 戴新福 《公安理论与实践(上海公安高等专科学校学报)》 2014年第4期17-23,共7页
为切实发挥保理业务解决中小企业融资难问题的作用,更好地与国际接轨,我国开始了商业保理试点工作。随着行业不断发展壮大,业务竞争日趋激烈,潜藏风险隐患必将逐步显现。针对商业保理领域潜在风险的防范对策主要有:完善商业保理行业法... 为切实发挥保理业务解决中小企业融资难问题的作用,更好地与国际接轨,我国开始了商业保理试点工作。随着行业不断发展壮大,业务竞争日趋激烈,潜藏风险隐患必将逐步显现。针对商业保理领域潜在风险的防范对策主要有:完善商业保理行业法律规范,完善日常监管体制机制,强化行业自律和企业风险内控等。 展开更多
关键词 商业保理 潜在风险 防范对策
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浅谈涉众型经济犯罪的打防难点与应对措施 被引量:3
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作者 戴新福 《公安理论与实践(上海公安高等专科学校学报)》 2013年第5期56-58,共3页
涉众型经济犯罪主要是针对不特定社会公众实施诈骗犯罪,涉及人数众多,涉案金额巨大,容易引发群体性不稳定因素,社会危害性较大。公安机关应当高度重视,坚持工作前移,采取有力措施及时处置,坚决遏制犯罪。
关键词 涉众型 经济犯罪 打防 措施
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大数据条件下沪港两地证券犯罪风险研判及打防合作展望 被引量:1
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作者 戴新福 《江西警察学院学报》 2018年第4期5-8,共4页
为有效打击和防范大数据条件下犯罪分子利用沪港通等跨境证券交易特点实施的跨境证券犯罪及相关洗钱犯罪,笔者从沪港两地市场交易规则、渠道及证券犯罪刑事调查模式等角度比较了沪港两地证券市场的差异,在此基础上重点从跨境证券犯罪打... 为有效打击和防范大数据条件下犯罪分子利用沪港通等跨境证券交易特点实施的跨境证券犯罪及相关洗钱犯罪,笔者从沪港两地市场交易规则、渠道及证券犯罪刑事调查模式等角度比较了沪港两地证券市场的差异,在此基础上重点从跨境证券犯罪打击的角度回顾了两地证券监管合作的发展历程,梳理了大数据条件下打击跨境证券犯罪面临的挑战,研究提出了以大数据思维拓展合作主体、以大警务理念加强刑事调查部门对接、交流提升警务大数据技术手段、加强证券犯罪核心要素情报交流等四方面合作展望。 展开更多
关键词 大数据 跨境证券犯罪 打防合作
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大数据条件下沪港两地证券犯罪风险分析及打防合作展望
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作者 戴新福 《公安研究》 2018年第3期86-91,共6页
为有效打击和防范大数据条件下犯罪分子利用沪港通等跨境证券交易特点实施的跨境证券犯罪及相关洗钱犯罪,笔者从沪港两地市场交易规则、渠道及证券犯罪刑事调查模式等角度比较了沪港两地证券市场的差异,在此基础上重点从跨境证券犯罪... 为有效打击和防范大数据条件下犯罪分子利用沪港通等跨境证券交易特点实施的跨境证券犯罪及相关洗钱犯罪,笔者从沪港两地市场交易规则、渠道及证券犯罪刑事调查模式等角度比较了沪港两地证券市场的差异,在此基础上重点从跨境证券犯罪打击的角度回顾了两地证券监管合作的发展历程,梳理了大数据条件下打击跨境证券犯罪面临的挑战,研究提出了以大数据思维拓展合作主体、以大警务理念加强刑事调查部门对接、交流提升警务大数据技术手段、加强证券犯罪核心要素情报交流等四方面合作展望。 展开更多
关键词 大数据 跨境证券犯罪 打防合作
原文传递
试论经济犯罪案件侦查中主动进攻的途径和方法
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作者 戴新福 《公安理论与实践(上海公安高等专科学校学报)》 2003年第3期43-46,共4页
在当前形势下,经侦部门必须要转变思想观念和工作作风,树立“主动进攻,先发制敌”的意识,适应新变化,努力提高发现和控制犯罪的能力。
关键词 经济犯罪案件 主动进攻 内涵 作用 途径 基本方法 要求
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浅议当前深化司法体制改革背景下上海公安经侦部门加强执法规范化建设的新举措
9
作者 戴新福 张宁 《公安理论与实践(上海公安高等专科学校学报)》 2016年第2期15-23,共9页
深化司法体制改革的背景下,上海公安经侦部门推行执法规范化建设过程中在制度保障、执法队伍、监督手段等方面遇到诸多瓶颈问题。对此,应从优化调整级别管辖标准、助力创新主办侦查员机制、研究试行阳光警务建设、提升执法监督效率、做... 深化司法体制改革的背景下,上海公安经侦部门推行执法规范化建设过程中在制度保障、执法队伍、监督手段等方面遇到诸多瓶颈问题。对此,应从优化调整级别管辖标准、助力创新主办侦查员机制、研究试行阳光警务建设、提升执法监督效率、做实做精两法衔接升级等方面入手,以深化司法体制改革为契机,探索推进以阳光警务为引领、具有新时期上海公安经侦特色的执法规范化建设。 展开更多
关键词 司法体制改革 经侦部门 执法规范化 阳光警务
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