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论恶意透支型信用卡诈骗罪的法律适用 被引量：11
1
作者 宁建海 乔苹苹 《中国刑事法杂志》 CSSCI 北大核心 2011年第12期44-49,共6页
在当下信用卡产业迅猛、粗放发展的大背景下,造就了大量恶意透支型信用卡诈骗犯罪案件。两高司法解释对于恶意透支型信用卡诈骗罪的主观要件和客观要件作了更为具体详尽的规定,但是司法实践中认定恶意透支还是存在诸多争议。如认定信用... 在当下信用卡产业迅猛、粗放发展的大背景下,造就了大量恶意透支型信用卡诈骗犯罪案件。两高司法解释对于恶意透支型信用卡诈骗罪的主观要件和客观要件作了更为具体详尽的规定,但是司法实践中认定恶意透支还是存在诸多争议。如认定信用卡透支金额,能否将解释并未明确规定的利息、分期付款金额计入透支金额,对于恶意透支多张信用卡的能否累计计算犯罪金额;如何在具体办案过程中认定持卡人具有"非法占有目的",如何正确看待持卡人的持续小额还款行为;银行两次催收是否应以有效催收为标准,两次催收之间是否应有合理时间间隔,银行催收不规范是否可以成为阻却犯罪成立的条件;在持卡人被纳入到刑事诉讼程序之后,应当在清偿多少数额的透支款息才能依法获得从轻处罚;如何判断恶意透支的行为地和结果发生地进而确定管辖的标准……实践办案过程中遇到的上述问题的解决,有利于指导司法实践。 展开更多
关键词 恶意透支金额 非法占有目的 催收 清偿 管辖
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论民事诉讼检察监督职权配置 被引量：2
2
作者 宁建海 《河南社会科学》 CSSCI 北大核心 2009年第6期88-92,共5页
民事诉讼检察监督是宪法赋予检察机关的一项基本职权。由于种种原因,现行《民事诉讼法》对民事诉讼检察监督职权配置存在一定的缺陷与不足,特别是对公益诉讼问题法律没有进行明确规定,致使现实生活中发生的大量侵害国家利益和社会公共... 民事诉讼检察监督是宪法赋予检察机关的一项基本职权。由于种种原因,现行《民事诉讼法》对民事诉讼检察监督职权配置存在一定的缺陷与不足,特别是对公益诉讼问题法律没有进行明确规定,致使现实生活中发生的大量侵害国家利益和社会公共利益的案件无法通过诉讼途径解决。国家权力机关有必要从立法层面上对《民事诉讼法》进行修改完善,对检察机关民事起诉权、参与诉讼权、民事抗诉权及民事检察监督保障性权利进行配置与安排。 展开更多
关键词 检察监督 民事诉讼 职权配置 程序安排
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论民事执行的检察监督 被引量：2
3
作者 宁建海 《河南社会科学》 CSSCI 北大核心 2010年第6期66-71,共6页
现行民事执行制度的设计存在着内生性缺陷,导致实践中大量问题难以解决。这种内生性缺陷是排斥外部监督的必然结果。欲从根本上破解这一难题,必须将其纳入检察监督的体系中。而检察机关作为我国法定的法律监督机关,担当这一重任有着天... 现行民事执行制度的设计存在着内生性缺陷,导致实践中大量问题难以解决。这种内生性缺陷是排斥外部监督的必然结果。欲从根本上破解这一难题,必须将其纳入检察监督的体系中。而检察机关作为我国法定的法律监督机关,担当这一重任有着天然的正当性和可行性,是实现执行规范化的必由之路。检察机关对于民事执行的监督能够有效地督促法院纠正错误的执行行为,保障当事人的合法权益,从根本上维护司法权威。 展开更多
关键词 民事执行 执行监督 检察监督
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郑州市金水区外来人口犯罪实证分析
4
作者 宁建海 秦江锋 《中国刑事法杂志》 CSSCI 北大核心 2009年第6期102-104,共3页
人口流动频繁的大城市中,外来人口犯罪问题是当前值得关注的社会问题之一。外来人口犯罪原因复杂,在治理的过程中,不可能单靠提高打击力度就能根治,必须多管齐下,多策并举,可以从外来人口道德、法律和职业能力培训,外来人口管理体制与模... 人口流动频繁的大城市中,外来人口犯罪问题是当前值得关注的社会问题之一。外来人口犯罪原因复杂,在治理的过程中,不可能单靠提高打击力度就能根治,必须多管齐下,多策并举,可以从外来人口道德、法律和职业能力培训,外来人口管理体制与模式,社会保障体系和维权体系,司法制度改革等方面进行综合治理。维护外来人口合法权利,保障社会稳定,构建平安和谐稳定的社会法制环境。 展开更多
关键词 外来人口 犯罪分析 综合治理
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国企改制中通过“以物抵债”隐匿资金的行为如何处理 被引量：1
5
作者 宁建海 张东 +5 位作者 焦占营 王立志 孙刚 王渊 梁运芳 李秦英 《人民检察》 北大核心 2010年第8期41-47,共7页
国企改制是一项复杂的系统工程,其中涉及国家、企业和职工等诸多利益,加之现实因素的困扰和人们认识上的差异,常常导致国企改制中发生的违法犯罪案件在定性方面产生分歧。日前,本刊与河南省郑州市金水区人民检察院共同邀请专家,结合典... 国企改制是一项复杂的系统工程,其中涉及国家、企业和职工等诸多利益,加之现实因素的困扰和人们认识上的差异,常常导致国企改制中发生的违法犯罪案件在定性方面产生分歧。日前,本刊与河南省郑州市金水区人民检察院共同邀请专家,结合典型案例,深入讨论了国企改制中通过"以物抵债"隐匿资金的行为如何处理问题。 展开更多
关键词 国企改制 以物抵债 行为 资金 隐匿 违法犯罪案件 人民检察院 系统工程
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站位、思路、理念
6
作者 宁建海 《中国检察官》 2010年第7期69-70,共2页
短短十天的基层检察院检察长培训马上就要结束了，这次培训时间虽短，但收获很大，感触很深。曹建明检察长出席了开班典礼并做了重要讲话．孙谦副检察长讲授了开班第一课．其他课题编排也都有很强的针对性和前瞻性，从思想站位，工作思... 短短十天的基层检察院检察长培训马上就要结束了，这次培训时间虽短，但收获很大，感触很深。曹建明检察长出席了开班典礼并做了重要讲话．孙谦副检察长讲授了开班第一课．其他课题编排也都有很强的针对性和前瞻性，从思想站位，工作思路、管理理念对作为基层检察院检察长的我是一次新的洗礼．对提升基层检察院检察工作都将有全面的帮助。 展开更多
关键词 站位 基层检察院 副检察长 培训时间 检察工作 管理理念 感触
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娟姑娘之死说明了什么？──一起徇私舞弊案始末
7
作者 刘春兰 宁建海 《瞭望》 北大核心 1994年第5期29-31,共3页
娟姑娘之死说明了什么？──一起徇私舞弊案始末刘春兰，宁建海最近，河南省密县人民检察院以询私舞弊罪将陕西省煤炭建设公司公安处刑警队副队长牛长海、公安科长吴同道、刑警仲伟奎逮捕归案。知情人闻讯，无不拍手称快：“真是苍天有... 娟姑娘之死说明了什么？──一起徇私舞弊案始末刘春兰，宁建海最近，河南省密县人民检察院以询私舞弊罪将陕西省煤炭建设公司公安处刑警队副队长牛长海、公安科长吴同道、刑警仲伟奎逮捕归案。知情人闻讯，无不拍手称快：“真是苍天有眼哪！九泉之下的娟姑娘该瞑目了。”... 展开更多
关键词 县人民检察院 公安处 吴同 苍天有眼 仲伟 潘世 公安工作 非法拘禁罪 信访局 盗窃犯罪
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浅谈检察机关对刑事自诉案件的审判监督
8
作者 宁建海 《人大建设》 1996年第6期38-38,共1页
对刑事自诉案件进行监督是检察机关刑事审判监督职能的组成部分。但是,检察机关如何对刑事自诉案件进行监督方面,还不同程度地存在着一些值得研究的问题。一是有些案件受理超越自诉案件的范围,将个别本应由检察机关提起公诉的案件做自... 对刑事自诉案件进行监督是检察机关刑事审判监督职能的组成部分。但是,检察机关如何对刑事自诉案件进行监督方面,还不同程度地存在着一些值得研究的问题。一是有些案件受理超越自诉案件的范围,将个别本应由检察机关提起公诉的案件做自诉案件受理。如某基层法院受理的一起轻伤害自诉案件,该案被告人实施伤害行为时,手持尖刀,口中扬言要自诉人的命,并刺伤自诉人的头部,经法医鉴定受害人受伤程度为轻伤,但从该案被告人的主观故意和客观方面的行为来看,都意在杀害自诉人,应定为故意杀人(未遂)罪,依法应由公安机关侦查、检察院提起公诉,但负责审理该案的审判人员在一些人情因素的影响下,草率调解处理该案,其后果是放纵了犯罪,损害了法律的严肃性。 展开更多
关键词 刑事自诉案件 检察机关 审判监督程序 自诉人 被告人 案件受理 提起公诉 刑事审判 审判人员 伤害行为
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执行法律岂容此晴彼阴——执法中的地方保护主义和部门保护主义情况调查
9
作者 宁建海 《人大建设》 1997年第3期39-39,共1页
近年来,地方保护主义和部门保护主义在个别地区和部门表现得非常突出。仅以郑州市检察机关执法过程中遇到的地方保护主义和部门保护主义问题为例,其严重程度就非常令人忧虑。——超越案件管辖权随意立案。法律关于立案管辖、地域管辖等... 近年来,地方保护主义和部门保护主义在个别地区和部门表现得非常突出。仅以郑州市检察机关执法过程中遇到的地方保护主义和部门保护主义问题为例,其严重程度就非常令人忧虑。——超越案件管辖权随意立案。法律关于立案管辖、地域管辖等均有明确具体的规定,但在执法实践中却经常遇到个别执法机关超越自己的管辖权,将本属于其它执法部门管辖的案件抢先立案,有的则在有管辖权的执法部门立案后又再行立案,造成重复立案。以郑州市一基层检察院立案查处的一起特大假冒商标案为例:由于销售与产地分属异地,该检察院到产地调查时,当地检察院闻知此事,便立即自行立案,并竭力要求原已立案的检察院将案件移送他们处理,在交涉无效的情况下。 展开更多
关键词 部门保护主义 基层检察院 郑州市 立案管辖 检察机关 管辖权 执法部门 执法机关 案件移送 地域管辖
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