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题名信托公司反洗钱现状及潜在风险研究
被引量：5
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作者
孙婧雯
张超
冯慧佳
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机构
西安外国语大学商学院
西安交通大学
中国人民银行西安分行
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出处
《金融与经济》
北大核心
2013年第4期90-92,共3页
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基金
陕西省教育厅资助项目(编号:12JK0139)阶段性成果
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文摘
自《信托法》实施十余年来,信托业日益成为我国金融市场中的重要力量,2007年《反洗钱法》出台后,信托公司也被明确为反洗钱的义务主体。然而,与银行业反洗钱向纵深化发展、证券业和保险业反洗钱工作水平不断提高相比,信托业却未能找准工作切入点,反洗钱工作停滞不前。鉴于此,本文试图客观剖析当前我国信托业反洗钱的现状,深入挖掘利用信托产品洗钱的潜在风险,并提出相应的对策建议。
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关键词
信托公司
反洗钱现状
洗钱风险
对策建议
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分类号
F832.39
[经济管理—金融学]
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题名洗钱渠道向特定非金融机构转移的趋势分析
被引量：3
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作者
张超
冯慧佳
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机构
中国人民银行西安分行
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出处
《西部金融》
2010年第4期68-69,共2页
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文摘
随着金融业反洗钱监管制度的不断完善,洗钱风险向特定非金融机构转移的倾向变得日益明显。本文试图利用成本收益分析方法,研究洗钱渠道向特定非金融机构转移的趋势,为下一步研究特定非金融机构的反洗钱相关问题奠定理论基础。
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关键词
特定非金融机构
洗钱渠道
成本收益
趋势
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分类号
F830.42
[经济管理—金融学]
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题名互联网金融洗钱风险及反洗钱监管对策研究
被引量：3
- 3
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作者
苑士威
冯慧佳
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机构
中国人民银行西安分行
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出处
《西部金融》
2016年第12期95-97,100,共4页
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文摘
互联网金融因其所具备的"跨行业"、"跨业态"、"跨地域限制"、"技术密集"等特点,造成了金融交易行为的非面对面、交易记录保存缺失化,交易行为难以识别等反洗钱问题,当前互联网金融业务产品所暴露出的洗钱风险越来越大,现有反洗钱监管体系和方式难以适应互联网金融创新发展和规范发展的需要。本文从互联网金融主要业态、互联网金融主体、互联网技术多视角下分析互联网金融带来的现实和潜在的洗钱风险类型及风险成因,充分借鉴互联网金融反洗钱监管国际要求,提出完善我国互联网金融反洗钱监管的对策建议。
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关键词
互联网金融
业态
反洗钱监管
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Keywords
Internet Financial
Format
anti-money laundering regulation
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分类号
F830.92
[经济管理—金融学]
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题名转型期腐败行为与洗钱风险
- 4
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作者
苗文龙
冯慧佳
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机构
中国人民银行西安分行
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出处
《西部金融》
2013年第3期84-87,共4页
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文摘
本文以中国1980-2010年的897例腐败案例数据为基础,分析得出:现金是腐败媒介及腐败洗钱的最主要方式之一;通过银行转账腐败赃款是腐败洗钱的常见方式;购买房产、虚构交易、虚构债权债务或收入、实体经营是腐败收益顺利清洗的重要途径。腐败程度、腐败时间、腐败等级、腐败时期阶段是腐败洗钱风险的正向作用变量。因此,本文提出为提高预防腐败的有效性,需完善大额现金交易记录信息要素并密切监测,将房地产、贵金属、文物拍卖等高风险领域纳入反洗钱日常监管范围,填写准确的职业信息、根据职业逆向追踪打击等建议。
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关键词
腐败行为
腐败风险
洗钱风险
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Keywords
corruption behavior
corruption risk
risk of money laundering
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分类号
F830.5
[经济管理—金融学]
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题名浅谈地理的独立与整合
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作者
冯慧佳
赵媛
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机构
南京师范大学教师教育学院
南京师范大学金陵女子学院
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出处
《学苑教育》
2015年第5期71-71,共1页
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文摘
科学的分析主义使得学科分化的界限越来越明晰。地理兼具社会学科和自然学科性质,依赖并与其他学科产生交叉。要在社会发展中确定地理学的地位,必须正确处理好学科之间的界限问题。地理学需要内外兼修,在保持自己的独特性的同时,迎合学科深度分化中的整合趋势,充分发挥自己的学科优势。
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关键词
地理学
交叉
整合
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分类号
G710
[文化科学—职业技术教育学]
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题名强化管理 改善服务 搞好陕西省进口付汇核销工作
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作者
冯慧佳
张伟
张双霞
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机构
国家外汇管理局陕西省分局
中国人民银行新疆石河子市中心支行
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出处
《西安金融》
2003年第2期50-50,共1页
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关键词
陕西
外汇管理
进口核销工作
出口企业
进口付汇
外汇业务
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分类号
F830.46
[经济管理—金融学]
F832.741
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